分类：非法集资

罗氏金行案 2021.1.5……2021年1月5日，宜春市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、对非国家工作人员行贿罪等罪名，对罗军、罗琪等11名被告人向宜春市中级人民法院提起公诉。同日，袁州区人民检察院分别以涉嫌洗钱罪、对非国家工作人员行贿罪、窝藏罪、非国家工作人员受贿罪等罪名，对易仁杰、易五生、彭军等10名被告人向袁州区人民法院提起公诉
罗氏金行案 2021.1.4……我公司(江西华泰会计师事务所有限公司赣西分所)于2020年2月28日受宜春市公安局袁州分局委托，对罗某等人涉嫌经济犯罪案件中，相关账目票据进行司法审计，我司通过大量票据录入、票据核对、表格汇总工作，结合公安机关补充侦查的最新情况，现将司法审计相关数据通报如下……截止目前，涉及资金950,658,361.98元，报案人数7604人
富勤卓越财富淄博分公司 2021.1.6……警方通告。富勤卓越财富投资管理(北京)有限公司淄博分公司涉嫌非法吸收公众存款一案张店警方于2020年11月19日立案侦查，截止目前大部分投资人尚未到公安机关登记报案。自本通告：发布之日起六十日内，请尚未到公安机关登记报案的当事人持本人身份证、银行卡、相关《合同》、《协议》等文件原件、复印件、银行交易明细，在规定的时间内到公安机关进行登记报案
中永铭萱 2021.1.7……呼和浩特市玉泉区公安分局依法对“中永铭萱”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。凡参与集资的企业、个人，请务必于案件办理期限内携带本人有效身份证件、有关集资的所有资料原件、彩色复印件，到我局办理备案登记。凡涉及本案的部门经理、高管及其他提供过帮助、从中收取代理费、返点费、佣金、提成等费用的人员，尽快到玉泉区公安分局投案自首、争取宽大处理
小诺理财 2021.1.7……关于第三批和解截止时间的通知。在行业龙头公司、大佬公司纷纷清退的大形势下；在账龄越来越高，催收工作越来越难，催收成本越来越大，回款越来越少，现金越来越稀缺的情况下……大家不妨关注一下业内头部平台的情况。天有不测风云，人生不如意十常八九，糟心事摊上了
诺远资产 2021.1.7……基金产品问题答疑汇总。本月基金答疑问题收集截止12月30周四下午17点，基金客服将于每月底进行归纳月初统一进行答复；目前客服邮箱中所收集产品问题重复性较多，客服会根据收集问题情况每月初进行公布一次
黑龙江瑞丰源米业 2021.1.4……警方通告。黑龙江瑞丰源米业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案信息核查登记
湖南省湘嘴巴食品 2021.1.6……警方通告。湖南省湘嘴巴食品股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局浏阳市局依法立案侦查，公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记
MS福袋 2021.1.4……警方通告。海安市公安局对MS福袋杨某某涉嫌非法吸收公众存款罪展开侦查。请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证、相关手机APP截图以及参与投资的相关证明（转账手机截图、银行流水、转账汇款凭证）材料及复印件到城东派出所报案登记
东莞市欣新房车公司 2021.1.5……警方通告。东莞市欣新房车股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人张某龙、邹某梅等18人被依法执行逮捕。投资人可通过以下方式报案