分类：非法集资

上海至雅实业集团 2021.1.5……警方通告。目前，公安机关已对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法执行逮捕，并对“至雅公司”总裁王某华、副总裁赵某勇等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“至雅公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员)，自本通报发布之日起，立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得
赤峰市欢乐粮行案件 2021.1.5……欢乐粮行案件受害者请速到红山公安报案
广州大象健康科技 2021.1.5……广州市公安局天河区分局关于提醒广州大象健康科技有限公司涉嫌非法集资诈骗案事主尽快递交报案材料
辉腾金服广州分公司 2021.1.5……广州天河警方敦促曾在辉腾金服信息科技杭州有限公司广州分公司任职的员工（投资顾问）积极主动、及时退赃（佣金）；对拒不退还违法所得的,警方将依法采取相关措施
昆明泛亚有色公司 2021.1.4……灵石县公安局关于昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实通告
济南汇丰炭素 2021.1.4……济南汇丰炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告（五）。济南汇丰炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款案即将移送平阴县人民检察院审查起诉，集资参与人的涉案金额将统计并纳入审计报告确定为最终涉案金额
上高县德广担保 2021.1.4……为确保上高县德广担保有限公司非法吸收公众存款案集资参与人第二批涉案款项精准发放，经研究决定，自2021年1月5日起，对集资参与人相关信息进行登记，为期3天
顺和万通贷服务平台、阿里万家服务平台、美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台 2020.12.28……被告人马龙刚犯集资诈骗罪，被告人孙振涛犯组织、领导传销活动罪、职务侵占罪，被告人高国安、杨维遥犯组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈凯、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、袁召坤、李长辉、王真真、徐志伟、刘士伟、徐兴荣、王兴建犯组织、领导传销活动罪，被告人胡乃臻、顾召海、于永超、王传泽犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……宣判后，原审被告人马龙刚、孙振涛、高国安、杨维遥、李长辉、陈凯、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、王真真、刘士伟、胡乃臻、顾召海、于永超、王传泽均不服，提出上诉……被告人马龙刚在其个人及经营的顺和酒业存在大量债务无法偿还的情况下，通过夸大经营能力、虚构与阿里巴巴合作、将在香港上市等事实，先后运营万通贷服务平台、阿里万家服务平台、美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台，以非法吸收公众存款、传销等形式诈骗资金共计202533030.54元，除用于支付平台费用外，被马龙刚用于归还个人及顺和酒业借款、借贷给他人、以他人名义购买资产、隐匿。案发后，马龙刚否认控制并参与上述平台运营，隐匿会计账目，拒不交代资金去向，逃避返还资金
苏仙区通天珠宝（通天尚品） 2020.12.30……苏仙分局经侦大队已于10月14日受案，并于12月16日立案。目前，案件现在进一步初查侦办之中……今年参与通天尚品抢购寄售分润，刚开始平台规定每天可以提现5千元以下，后来找各种借口，到后面每天只能提现500元，到了9月底就关闭提现通道至今，我们在平台里面的钱不让我们提现，当初说佣金可以互转，不收手续费，但是提现的钱手续费由之前的6%，改为15%，我在平台的钱31万多元，被他们恶意扣的光光
大连博琪商务甘肃分公司、兰州分公司 2020.12.28……警方通告。兰州市公安局城关分局经侦大队侦办的大连博琪商务信息咨询有限公司甘肃分公司、兰州分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已于2020年6月23日立案侦查，下一步将进入诉讼程序。大连博琪商务信息咨询有限公司甘肃分公司、兰州分公司涉嫌非法吸收公众存款案的投资人目前还没有报案的,请于2021年1月20日前，携带报案材料，到兰州市公安局城关分局经侦大队报案并制作报案笔录