分类：非法集资

大连金玛商城（天储投资） 2020.12.24……警方通告。2020年12月18日，大连金玛商城企业集团有限公司及王某和、白某龙和王某冰三人因涉嫌集资诈骗罪被大连市公安局经济技术开发区分局依法移送检察机关审查起诉。大连市公安局经济技术开发区分局将继续追缴天储投资管理(北京)有限公司理财业务人员获取的提成、奖金等非法所得，公安机关敦促上述人员主动到公安机关说明情况并退缴赃款……2020年12月18日，大连经济技术开发区人民检察院收到大连市公安局经济技术开发区分局移送审查起诉的大连金玛商城企业集团有限公司、王延和、白昌龙、王梓冰涉嫌集资诈骗案，因犯罪数额特别巨大，可能判处无期徒刑，大连经济技术开发区人民检察院将于近期将此案报送大连市检察院
鸿燊洗码 2021.1.1……警方通告。唐山市公安局古冶分局经济犯罪侦查大队正在侦办“鸿燊洗码项目”非法吸收公众存款案，请投资“鸿燊洗码项目”的群众携带相关资料于2021年1月20日之前，到唐山市公安局古冶分局经侦大队报案，配合公安机关调查取证
张家界隆泰投资、张家界隆泰万利投资 2020.12.29……警方通告。2019年9月20日张家界市公安局永定分局对张家界隆泰投资管理有限公司、张家界隆泰万利投资有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。请在该公司参与投资的出资人、在该公司的借（贷）款人、原该公司的工作人员，携带本人身份证件、与公司签订的相关合同材料、转账凭据（银行流水明细），到张家界市公安局永定分局旅游警察大队报案
密码保护：山东元邦投资集团 2020.12.31……警方通告。公安机关郑重敦促：元邦公司非法集资行为人(高管、客户经理、主管、业务员及其他为吸收资金提供帮助人员)在任职期间所获取的佣金、提成、绩效、返点费、好处费、代理费等费用，应当依法全部退缴；元邦公司非法集资参与人获取高于本金收益的均属非法所得，必须全部退缴
云通益众、金臻投资 2020.12.30……警方通告。2019年11月19日，苍南县公安局立案侦查一起非法吸收公众存款案件，目前该案的主要犯罪嫌疑人黄某照、杨某学等7人均陆续归案，已被我局采取强制措施并移送审查起诉。经查明，犯罪嫌疑人黄某照、杨某学等人利用其成立的苍南云通益众商贸有限公司、浙江金臻投资管理有限公司等公司，借助“全返通”“中资盛世”“云联惠”等平台，以汽车代购、油卡充值、房产装修等形式进行充值返利，向社会不特定公众进行非法融资。苍南县公安局在此规劝未到案的犯罪嫌疑人投案自首
盘州市九头牛企业管理咨询（贵州众和天下债事生活服务） 2020.12.28……盘州市公安局于2020年8月17日受理的贵州省盘州市九头牛企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，该公司为贵州众和天下债事生活服务有限公司下设的咨询点，请在盘州市九头牛企业管理咨询有限公司参加过债事化解的个人或单位持相关凭证于2021年1月11日前到盘州市公安局经侦大队协助调查
日益盛葫芦岛分公司 2020.12.29……警方通告。北京日益盛信息咨询有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案，已被辽宁省葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队立案侦查，并已对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施移送审查起诉。该案非法吸收公众存款行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员），自本公告发布之日起至2021年3月30日止，应将自己在北京日益盛信息咨询有限公司葫芦岛分公司任职期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等涉案资金，全额退款至葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队
葫芦岛鑫艺美业 2020.12.31……警方通告。犯罪嫌疑人马某琳于2013年年初至2018年12月期间，以葫芦岛鑫艺美业有限公司、葫芦岛鑫艺女子美容会馆及葫芦岛德尔美客鑫艺医疗美容门诊部有限公司经营为由，向社会不特定人员吸收存款。马某琳现已被检察机关批准逮捕，公安机关恳请广大尚未报案的被害人，在本公告发布之日起一个月内，携带本人的身份证、银行卡、银行帐户交易明细、借条及其他相关证据材料(原件与复印件)到辽宁省葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案
天津鹏英志生股权投资基金 2020.12.22……已判决，现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金开展资金清退工作
南阳宛城区七起非法集资案件 2020.12.30……宛城区处非办发布南阳宛城区七起非法集资案件结案公告。经司法机关审查无可追缴的涉案财产，现予以结案