分类：非法集资

巨汇财富招远分公司 2020.12.26……警方敦促巨汇财富（北京）投资管理有限公司招远分公司涉嫌非法吸收公众存款案行为人退赃缴款
中金亿信招远分公司 2020.12.25……警方敦促中金亿信招远分公司涉嫌非法吸收公众存款案行为人退赃缴款
银谷财富黑龙江分公司 2020.12……哈尔滨市 6 区 2 县公安机关分别对东方银谷（北京）投资管理有限公司在其辖区内分公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。哈尔滨市两级公安机关将此案作为重点案件，集中优势警力，全力推进案件侦办，加速办案进程，提升破案绩效。期间，专案组经过缜密侦查，一举抓获 “ 银谷财富 ” 分公司郭某某等 18 名犯罪嫌疑人，相继对数十万条账目明细梳理，对 2000 余人开展调查取证，先后对 80 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施
绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆 2020.12.25……警方通告。绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆经营者曹文宏涉嫌非法吸收公众存款案，已由绥化市公安局北林分局立案侦查。绥化市公安局北林分局将于2020年12月26日9时至2020年12月28日16时，在绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆1楼（绥化市科研路华德乐府西侧），把顾客存放在名流会馆的个人美容用品返还给本人
绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆 2020.12.25……警方通告。绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆经营者曹文宏涉嫌非法吸收公众存款案，已由绥化市公安局北林分局立案侦查。2020年5月12日，犯罪嫌疑人曹文宏被公安机关依法刑事拘留；6月18日，犯罪嫌疑人曹文宏被检察机关批准逮捕。凡向绥化市北林区新时代名流女子健康美容会馆存入资金的集资参与人尚未到公安机关报案登记的，务必于2020年12月25日至2021年1月15日，20日内（每日上午9时至11时30分，下午14时至17时）拨打电话0455-8241122进行登记，并等待警方电话通知
中投国惠河津营业部 2020.12.24……警方通告。该案在审理过程中，发现有个别集资参与人未进行报案登记。为了体现公平正义，请在侦查、起诉过程中未报案的集资参与人携带本人身份证及复印件、投资合同、收款收据、本人银行卡复印件、银行转账记录等有关资料到河津市公安局经侦大队203进行报案登记核实
密码保护：爱晚基金、中均温州分公司 2020.12.27……警情通报（第二期）。目前已经对林某、孙某某、吴某某等15名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，公安机关为方便投资人报案、登记投资情况、反映诉求、提供有效线索等，即日起正式推出“1105专案”报案登记平台。请购买“爱晚聚宝”等相关爱晚产品、通过“中均公司温州销售团队”购买“臻合商贸”等相关逾期项目的投资人，登录平台并依照平台提示进行审核核实与信息登记，鹿城区高度重视，抽调精干力量参与专案处置工作，并在鹿城区设立咨询点
卓信财富葫芦岛分公司 2020.12.25……警方通告。卓信财富（北京）投资管理有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案，已被辽宁省葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队立案侦查，并已对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施移送审查起诉，现该案已在法院审理中。该案非法吸收公众存款行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员），自本公告发布之日起至2021年3月30日止，应将自己在卓信财富（北京）投资管理有限公司葫芦岛分公司任职期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等涉案资金，全额退款至葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队
中永诺信华富投资管理合肥分公司 2020.12.25……警方通告。2020年10月12日，合肥市公安局蜀山分局依法对中永诺信华富投资管理(北京)有限公司合肥分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并对22名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。警方敦促涉案公司所有员工主动到公安机关退还违法所得。请相关投资人携带相关凭证前往涉案公司所在地公安机关报案，配合做好调查取证工作
密码保护：中天财富 2020.12.25……警方通告。警方于2020年10月15日对犯罪嫌疑人刘某生、王某喜等10人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。警方累计依法追缴中天财富其它业务员非法所得佣金……扣押犯罪嫌疑人刘某生持有的凯迪拉克小轿车1辆