分类：非法集资

密码保护：前海中融天成基金 2020.12.25……警方通告。目前该案查封房产套，查封商铺、公寓套，冻结及回款资金约万元人民币。警方敦促该案参与非法吸存行为人(包括公司高管、业务经理、业务员等)将在深圳前海瑞诚资本管理有限公司、深圳市前海中融天成基金管理有限公司或其控制关联公司服务期间取得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退至警方指定的账户
爱福家 2020.12.25……关于“爱福家”案情通报(七)。2020年10月21日、11月6日，“爱福家”原城市督导陈某(女，29岁)、夏某(女，35岁，案发前均已离职)先后主动到公安机关投案自首，合计退缴违法犯罪所得63万元。2020年12月10日、12日，南京市公安局建邺分局依法分别对“爱福家”原公司高管李某仁(男，30岁)、高某华(男，31岁，案发前均已离职)以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕
冠群驰骋松原分公司 2020.12.24……警方要求冠群驰骋投资管理（北京）有限公司松原分公司客户经理及员工（包括已经离职）主动到公安机关说明情况，争取从宽处理
珠海汇生行投资咨询公司 2020.12.24……关于对“珠海汇生行”涉嫌非法吸收公众存款案的通告（二）。2020年12月3日，珠海市公安局拱北口岸分局对珠海汇生行投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截止目前，公安机关已对沈某某、向某某等4名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，依法查封房产5套，车位1个
轩鸿金融控股（轩鸿基金） 2020.12.24……犯罪嫌疑人肖建海涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人叶洪辉等23人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉
玖汇生活（光彩玖玖）十堰分公司 2020.12.23……由十堰公安机关办理的玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司十堰分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案现已完成审计和确权确认等工作，23日，茅箭区公安分局就“玖汇生活（光彩玖玖）”十堰分公司（含丹江、房县分公司）涉嫌非法吸收公众存款案中退缴资金问题发布《公告》
保定市万贝信息咨询公司 2020.12.23……警方通告。莲池区公安分局已于2020年6月15日依法对保定市万贝信息咨询有限公司孔某某涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，2020年8月24日对孔某某执行逮捕，现羁押在看守所。该案涉及投资参与人数众多，目前部分投资参与人尚未到公安机关报案登记。为查明案情，依法打击犯罪，更好的维护投资参与人的合法权益，请尚未提供相关证据材料的投资参与人，携带相关资料进行登记
中投全球武汉分公司 2020.12.2……中投全球武汉分公司程娟非法吸收公众存款一审刑事判决书……在2017年至2020年7月31日期间，被告人程娟作为武汉分公司业务员，吸收资金38480000元。2019年4月1日后，被告人程娟被中投公司任命为武汉分公司负责人，在此期间，武汉分公司共吸收资金2666339元。以上所吸收的资金主要转至中投公司
深圳兴金都股权投资基金 2020.12.22……警方敦促“深圳兴金都股权投资基金管理有限公司非法吸收公众存款案”集资行为人退缴赃款……长沙市公安局立案侦办的深圳兴金都股权投资基金管理有限公司非法吸收公众存款案，经湖南省高级人民法院作出终审刑事裁定，以集资诈骗罪判处该公司直接负责人郭金贵有期徒刑二十年；判处郭巍有期徒刑十七年
湖南南国雪都集团 2020.12.22……湖南南国雪都集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局依法立案侦查，公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记