分类：非法集资

中铁中宇鸡西分公司 2020.12.17……鸡西市鸡冠公安分局成功侦破一起非法吸收公众存款案，涉案金额5000余万元。2020年11月将犯罪嫌疑人宋某某缉捕归案。犯罪嫌疑人宋某某对其非法吸收公众存款的事实供认不讳，现已被刑拘
密码保护：中华企业咨询公司 2020.12.14……中华企业出借人债委会走访国机集团及与西城经侦见面会……12月1日，债委会部分委员走访了国机集团，就出借人关注的核心问题与主管信访的赵总进行了深入沟通与交流……3、债委会就十一个亿借款、中华企业和恒天三千万冠名权的合同等有关证据问题与赵总交换意见时……（二）西城经侦见面会……4、针对中华企业案件立案之后出现在各区县法院的对中华企业的民事诉讼，钟警官明确答复……（四）走访海淀金融办
诺远资产重庆分公司 2020.12.15……警方通告。重庆市公安局渝中区分局于2020年5月14日依法对北京诺远资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，现已对重庆分公司的冯桂松等主要嫌疑人采取了刑事强制措施。公安机关敦促北京诺远公司涉案人员，自本通告发布之日起至2021年1月31日，主动到公安机关投案自首、积极退赃，争取宽大处理
兆富资本私募基金(金原财富) 2020.12.16……警方通告。警方于2020年8月5日对深圳市兆富资本管理有限公司立案，公安机关告诫本案非法吸存行为人(包括公司高管、部门主管、理财经理、业务员等)自本公告发布之日起至2021年6月30日，将在深圳市兆富资本管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至“兆富资本私募基金专案回款账户
爱融汇 2020.12.14……警方通告。关于“爱融汇”的案情通报(三)。目前，该案在南京市鼓楼区人民法院审理阶段。涉案关联企业江苏三汇融资租赁有限公司的经营性资产得以保全、挽损，但相关数据显示，目前该公司仍有部分融资租赁业务车辆承租人存在逾期情况
南京易乾宁金融海安分公司 2020.12.7……警方通告。公安机关对南京易乾宁金融信息咨询服务有限公司海安分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。部分投资人已到公安机关提供报案材料，请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证、相关投资合同、借据以及参与投资的相关证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证)材料及复印件到本人户籍所在地公安机关报案登记
上海兴禹投资(易投金牛平台) 2020.12.7……警方通告。公安机关对上海兴禹投资有限公司(易投金牛平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。部分投资人已到公安机关提供报案材料，请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证、相关投资合同、借据以及参与投资的相关证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证)材料及复印件到本人户籍所在地公安机关报案登记
密码保护：攸县鸿宇教育 2020.12.1……2016年8月以来，攸县鸿宇教育有限公司谭峥嵘（实际控制人）伙同李忠（法人兼董事长）等人以投资幼儿园、二手车、长沙市泰和医院肿瘤科、中医馆等七家企业为名，通过员工刘萃丽、焦石荣、刘阳、陈兰艳、廖继跃等30余人向社会不特定公众大肆吸收存款，涉及人员达1000多人，涉案金额达1.41亿元，涉嫌非法吸收公众存款罪。2019年7月30日，我局立案侦查。2019年8月份，相继抓获谭峥嵘、李忠、刘萃丽等主要涉案人员6名且依法逮捕，目前，该案已移送起诉至攸县人民检察院，检察院也已向攸县人民法院提起公诉
长安集团、北京东方天地投资陇南分公司 2020.12.12……警情通报。长安集团非法吸收公众存款案，公安机关2018年8月立案侦查，2019年12月面向社会发出通告，广泛征集长安集团及北京东方天地投资有限公司陇南分公司非法吸收公众存款线索，目前，该案进入移送起诉和追赃挽损阶段，公安机关联合有关单位正在敦促该公司按照还款方案进行支付，截至2020年12月11日已为投资受损人退款4035万元。卜菊琴非法吸收公众存款案、彩虹商贸李彩虹非法吸收公众存款案，公安机关正在立案侦查。在此期间，有个别投资受损人员参加非法聚集活动，已构成寻衅滋事等违法行为，依法对19名违法人员行政处罚
密码保护：辽宁中普平台 2020.12.14……严寒中的出借人——锦州日记。今天是入冬以来最冷的，但并没能阻挡锦州出借人的脚步。按惯例周一，一百左右出借人顶北风冒严寒，来到二十公里外的市经侦支队……第二层面的人员也全部打招呼了，等第一层面的人送到检察院后立即开展第二层面人的打击和催缴工作。这样分三个层次一步一步的来，锦州一共涉及的从业人员有一千多（以前多次都是说八百多人）