分类：非法集资

辽宁中普平台 2020.12.7……车金宝部分平行进口车公开拍卖，所得资金归还中普
冠群驰骋大庆分公司 2020.12.7……2019年12月9日，大庆市公安局高新分局接到多名群众报警，称其在冠群驰骋投资管理（北京）有限公司大庆分公司投资理财到期未予兑付。高新区分局刑警大队立即抽调精干力量组成专案组，全力开展案件侦破工作。经收集、固定大量证据。专案组于2020年12月3日依法传唤涉案犯罪嫌疑人。目前，犯罪嫌疑人鲍某、程某、仲某已被刑事拘留
诺远资产 2020.12.6……一周基金产品问题答疑汇总
云南源茂投资 2020.11.10……元谋县人民检察院依法受理云南源茂投资有限公司甯明刚、汪飞非法吸收公众存款罪案
大连聚馥楼集团有限公司(聚馥楼酒店) 2020.12.3……警方通告。大连警方于2020年8月3日对大连聚馥楼集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于近日对主要犯罪嫌疑人王某、于某采取了刑事强制措施，截止目前尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2021年2月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录
阜兴系列案 2020.12.4……11月30日至12月4日，上海二中院对被告单位上海阜兴实业集团有限公司、被告人朱一栋、赵卓权、朱成伟分别涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪，被告人王源、余亮、王永生、曹兆进、朱金华分别涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人郑卫星、宋骏捷、徐致杰、张锴、李卫卫、吴军涉嫌操纵证券市场罪三件案件进行了公开审理。上海二中院将择期对上述三件案件进行宣判
小诺理财 2020.12.4……第三批和解公告
上海威翔股权投资基金 2020.8.20……上海威翔股权投资基金张琍、杨锦云等集资诈骗二审刑事裁定书……关于上诉人张琍犯集资诈骗罪的认定，经查，威翔公司对外虚构其业务员系保险公司售后服务等身份，以所谓的养老院、“学费全免网”等投资项目可获高息为饵，诱使客户购买理财产品，而其实际处于“以投养投”，并无真实的营利项目可支撑宣传的收益。威翔公司使用诈骗方法非法集资，而上诉人张琍作为威翔公司总经理助理，对威翔公司的业务、财务、人事等进行管理，积极参与非法集资活动，获取高额非法利益，故张琍作为威翔公司直接负责的主管人员，依法应以集资诈骗罪论处，且在共同犯罪中，起积极、重要作用，系主犯
上海威翔股权投资基金 2020.6.28……上海威翔股权投资基金张琍、杨锦云等集资诈骗一审刑事判决书……关于被告人张琍对其行为性质的辩解及其辩护人提出被告人张琍犯集资诈骗罪的证据不足的辩护意见，经查，被告人张琍作为威翔公司总经理助理，在威翔公司的实际经营中发挥管理、领导的重要作用，其曾经从事保险工作多年，具备一定的金融专业知识，仍在明知威翔公司虚构保险公司售后服务等身份去接洽客户的情况下，对公司的集资业务直接负责主管，在对下属团队经理、业务员的管理中也专注于考核业绩以提升公司的集资能力，在威翔公司长期处于“以投养投”、没有能够盈利的其他投资项目情况下，置集资参与人的利益于不顾，从集资行为中获取了高额非法利益，被告人张琍的具体行为反映出其对集资款具有非法占有的主观故意
深圳前海推土机影业公司 2020.12.3……犯罪嫌疑人梁田涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，梁田是被告人李建超集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人