分类：非法集资

密码保护：华鑫钻 2020.12.1……警方通告。警方于2019年10月16日对深圳富润达网络科技有限公司(“华鑫钻”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。警方于2020年11月26日对犯罪嫌疑人张某依法采取刑事拘留强制措施
贵州中禧互联网金融 2020.11.30……警方通告。2020年7月15日，贵阳市公安局观山湖分局对贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查，请还未登记和确认的投资人到观山湖公安分局经侦大队或居住地辖区派出所进行登记和确认
鑫海易信锦州分公司（松山店） 2020.11.28……警方通告。鑫海易信(北京)投资管理有限公司锦州分公司（松山店）涉嫌非法吸收公众存款案，我局已立案侦查，案件现处于侦查取证阶段。经工作发现，现有部分出借人经公安机关通知后仍没有前来配合制作询问笔录并提交相关证据材料
常州徳成财富 2020.11.26……二0二0年十一月二十六日徳成财富案对接会……已查阅银行流水7万余条，出动警力3500多人次，为办案已到各地奔波达几万公里……关于审计初步报告没向代表公布的原因是，目前此类案件还没有先例在宣判前公布，如果有，请全体出借受害人提供信息和证据……三是到目前为止，受害人最关心的追脏挽损工作，追缴到专用帐户上有多少资金？已查实的确权资产有多少？权属沒查清的资产有多少？四是真合同有多少？涉及资金多少？已收回多少？假合同有多少？涉及资金有多少！这涉及到对案件的定性和对嫌犯的量刑，何时能公布于众
前海汇能金融控股集团（汇能金控） 2020.11.27……犯罪嫌疑人傅卓斌涉嫌洗钱罪、非法吸收公众存款罪、刘洵等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉，傅卓斌、刘洵等10人是被告人徐山、康媛媛集资诈骗罪、被告人杨桦、黄龙君非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人
安徽潜龙投资 2020.11.25……警方通告，谯城警方办理的张子玉等人涉嫌非法吸收公众存款一案（张子玉，男，系安徽潜龙投资管理有限公司法人）已于2020年9月5日立案，现犯罪嫌疑人张子玉已被谯城警方依法执行逮捕。鉴于部分参与集资者尚未报案，为最大限度保障参与集资者的合法权益，进一步查清犯罪事实，请与张子玉、安徽潜龙投资管理有限公司有关的集资者尽快到谯城警方报案登记
大连博琪商务信息咨询公司平昌分公司 2020.11.26……警方通告，大连博琪商务信息咨询有限公司平昌分公司非法吸收公众存款案中我县尚未到公安机关确认登记的集资人到公安机关确认登记相关事项
吉林省青旅信息咨询公司 2020.11.25……警方通告，吉林省青旅信息咨询服务有限公司榆树分公司非法吸收公众存款案被害人尚未报案的，请携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资账户的银行交易明细，到榆树市公安局经济犯罪侦查大队报案
辽宁中普平台 2020.11.25……听闻今日午后沈阳中普案件专班领导采用视频会议形式接访出借人代表
红歆财富 2020.11.24……警方通告。近期,上海市公安局长宁分局对上海红歆财富投资管理有限公司及实际控制人钱某以涉嫌集资诈骗罪、对公司总裁曹某等6人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“红歆公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员) ,自本通报发布之日起，应立即前往上海市公安局长宁分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得