分类：非法集资

宁夏生态养殖商会 2020.11.19……警方通告。为进一步查清宁夏生态养殖商会非法吸收公众存款案件，请目前还没有到中宁县公安局接受询问或备案登记的投资人按以下时间段，于正常上班期间每天上午8：30—12：00，下午2：00—6：00到中宁县公安局接警中心来登记备案，截止2020年12月31日止
云南致爱投资 2020.11.20……昆明中院关于被告人聂以栋等人集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案报案人身份审核验证登记公告（从案号标记的2011可知，这是个十年前的集资案子）
申克金融绥化分公司 2020.11.9……警方通告。凡向上海申克金融信息服务有限公司绥化分公司存入资金的集资参与人，务必于2020年11月9日至2020年11月30日，由集资参与人本人带齐全部证据材料到绥化市公安局北林分局属地派出所接受询问，配合调查。已获返利并全额退出的人员要主动配合调查取证，并依法退缴全部利息、分红
深圳泰喜航科技、久龄久集团、深圳钱海创投 2020.9.30……一审判决已生效，公安机关查扣部分涉案财物，需要依法退还相应投资人。凡涉及深圳泰喜航科技股份有限公司、久龄久集团有限公司、深圳钱海创投有限公司的投资人，自本公告发布之日起60天内向本院申报投资事项并提供相关证据。逾期提交者视为主动放弃相关权益，将不参与本案涉案财物的分配
长征财富 2020.11.20……2020年11月20日9时30分，上海市第一中级人民法院对上海市人民检察院第一分院补充起诉的被告人董忠阳涉嫌集资诈骗、被告人胡百胜涉嫌寻衅滋事犯罪事实一审公开开庭审理。此前，上海一中院已对被告单位上海银河惠理金融信息服务有限公司、被告人胡百胜、董忠阳、陈建三、江峻通过“国金宝”网络借贷平台集资诈骗犯罪事实进行了公开开庭审理
小诺理财 2020.11.20……工作进度报告。截止11月19日，已有400余人收到和解款。尚有近千名客户处于排队支付中
安徽仁创新能源淮南分公司 2020.11.18……案情通报。淮南市公安局田家庵分局于2019年5月20日对安徽仁创新能源有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2021年1月31日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证退缴在职期间的全部违法所得
国融汇鑫集团唐山分公司 2020.11.20……警方通告。因国融汇鑫集团有限公司唐山分公司涉嫌违法犯罪，唐山市公安局路北分局已于2020年7月21日对国融汇鑫集团有限公司唐山分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现初步查明，2018年3月份以来国融汇鑫集团对外宣传推出“唐山汉唐医院债权”和“重庆汇金星天地”两个项目，以高息为诱饵，变相向社会不特定公众非法募集巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪
密码保护：福之羊 2020.11.16……警方通告。经综合评估，南山警方于2020年11月5日，依法对深圳福羊网络科技有限公司(“福之羊”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。南山警方在调查中发现“福之羊”平台公司实控人李某红、张某和陈某飞等3人有涉嫌非法吸收公众存款的重大嫌疑。经全面收集证据，2020年11月5日，南山警方对上述该3人依法采取刑事拘留强制措施。南山警方郑重敦促“福之羊”平台全体借款人务必及时履行还款义务
密码保护：多赢普惠 2020.11.16……警方通告。“多赢普惠”平台专案待收款专户新增归集资金，目前共回款约……南山警方再次郑重敦促涉及平台资金的车贷借款人及时履行还款义务