分类：非法集资

密码保护：高搜易黄金 2020.11.16……警方通告。经综合评估，南山警方于2020年11月3日，依法对深圳市高搜易电子商务有限公司(“高搜易黄金”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，南山警方在调查中发现“高搜易黄金”平台公司实控人陈某、法人高某、运营部门负责人汪某有涉嫌非法吸收公众存款的重大嫌疑，2020年11月5日，南山警方对上述3人依法采取刑事拘留强制措施
安信卓越 2020.11.19……安信卓越官宣（2020年11月19日）。公司和重组方深知，此次将推出的兑付方案，不能再有因预计不足和其他外因而造成的开启后的停滞，所以公司和重组方需在资金和其他相关工作准备好再推出，方案推出不会再需要太长时间
杭州湘遇一芳餐饮 2020.11.2……犯罪嫌疑人沈丽芳涉嫌非法吸收公众存款一案，杭州市公安局萧山区分局于2020年11月2日向杭州市萧山区人民检察院移送审查起诉
佛山汉志商贸 2020.11.16……警方通告。2020年9月30日，南海公安机关对该案立案侦查，并开展一系列调查取证、查封冻结工作。目前，本案犯罪嫌疑人李某文因在佛山市顺德区涉嫌非法吸收公众存款，经顺德区人民检察院批准，已由顺德区公安机关依法对其执行逮捕
通化曼娜诺斯冰葡萄酒四平分公司 2020.11.17……警方通告。通化曼娜诺斯冰葡萄酒有限公司四平分公司非法吸收公众存款案件，现在处于起诉阶段。涉及在通化曼娜诺斯冰葡萄酒有限公司四平分公司投资的人(出借人)，从即日起，没有到铁西区公安分局经侦大队报案的，或是对投资、返利数额有异议的，务必在2020年12月12日以前，携带有关证据到铁西公安分局经侦大队办理报案登记、履行有关的法律手续，核实有异议数据
洪霆海外控股集团、泸州市铭兴车业服务 2020.11.18……警方通告。2020年6月10日，泸州市公安局龙马潭区分局依法对洪霆海外控股集团有限公司、泸州市铭兴车业服务有限公司实际控制人李永乾、田梅等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，市、区两级公安机关已成立联合专案组。请非吸参与人于2020年11月26日前，携带本人身份证、相关合同、股权凭证、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于工作日前往公安机关报案登记
禾中控股集团 2020.11.17……肃州区人民法院公开审理被告单位禾中控股集团有限公司、被告人赵某莲、齐某梅等22人涉嫌非法吸收公众存款罪一案。公诉机关指控，2015年5月，禾中集团酒泉种子产业园在酒泉奠基开始建设。禾中集团同步以禾中集团酒泉种子产业园为依托，在酒泉市进行非法吸收公众存款活动，共非法吸收公众存款2788人次，吸收资金328913110元人民币
江苏富垠 2020.11.16……关于“江苏富垠”的案情通报。2020年7月22日，南京市公安局秦淮分局依法对江苏富垠资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。8月22日，南京市秦淮区人民检察院对该案主要犯罪嫌疑人陶某以非法吸收公众存款罪批准逮捕。10月20日，南京市公安局秦淮分局对该案犯罪嫌疑人韦某平、欧某香采取刑事拘留强制措施，其余涉案犯罪嫌疑人的抓捕和追赃工作正在有序推进当中
密码保护：银洲资本 2020.11.11……关于“银洲资本”的案情通报（三）。公安机关先后对张某、蒋某等12名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。公安机关目前已查封南京、无锡等地涉案房产、限制交易涉案车辆、冻结涉案资金
密码保护：冠群驰骋淄博分公司 2020.11.16……警方通告。淄博市公安局张店分局持续加大对冠群驰骋投资管理(北京)有限公司淄博分公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦查，并分别于2020年6月29日、7月22日发布敦促投资人报案、业务员退缴非法所得的通告，截止2020年11月16日，公安机关已对5名从业人员依法采取刑事强制措施。公安机关再次敦促冠群驰骋(北京)投资管理有限公司淄博第二分公司经理、主管、理财业务员等从业人员自本通告发布之日起至2020年12月20日止，主动到公安机关退缴