分类：非法集资

永柏资本、红歆财富 2020.11.18……2020年11月18日，上海市人民检察院第二分院依法以涉嫌集资诈骗罪，对永柏资本控股集团有限公司、上海红歆财富投资管理有限公司等公司的实际控制人金某、高管陈某某提起公诉。2014年11月起，被告人金某、陈某某等人，通过设立资金池、虚构投资项目、虚假贸易自融、超募等方式，发新还旧，对资金的使用极度不负责任，并在已无法兑付本息时继续发行。募集的资金主要被用于兑付前期理财产品的本息、支付高额销售佣金、运营成本、个人挥霍等，至2019年案发时，未兑付金额特别巨大
安徽冉鑫置业 2020.11.16……警方通告。合肥市公安局瑶海分局已对安徽冉鑫置业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。犯罪嫌疑人张讲周已被瑶海区人民检察院批准逮捕
链通享 2020.11.18……犯罪嫌疑人马坚隆涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于2020年11月17日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。2018年7月，犯罪嫌疑人马坚隆先后成立香港银河东方实业有限公司、深圳市链通享网络科技服务有限公司，并实际控制该两家公司。其对曾经的合作伙伴颜诚希、陈新萍以及深圳市链通享网络科技服务有限公司市场部总监余贞实等人称公司能够通过刷手机流量赚钱
江苏福信财富 2020.11.17……警方通告。扬州市公安机关依法对福信公司立案侦查，2020年11月17日，对福信公司夏卫国等犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。福信公司实际控制人杨宗义已被南京市公安机关依法采取刑事强制措施。请集资参与人携带本人身份证、相关集资合同协议等，到当地公安机关报案和登记
青蚨资产扬州分公司 2020.11.17……警方通告。未报案的北京青蚨资产管理有限公司扬州分公司集资参与人，应尽快携带本人身份证明、合同或者协议原件以及复印件、交款返款银行卡复印件、交款收据原件及复印件、银行交易明细等与案件相关的所有材料，到扬州市公安局邗江分局四季园派出所完成报案登记
辽宁中普平台 2020.11.17……【中普周报】2020年11月7日至2020年11月13日中普系公司监管工作进展情况通报
邢台市“三地”农民专业合作社 2020.11.10……“三地”农民专业合作社非法集资案件集资参与人债权信息登记公告
黄山大德公司 2020.11.17……近日，黄山市中级法院对黄山大德公司齐行涛、胡雯晴、程琼涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案公开开庭审理。据指控，大德公司自2014年1月到案发时，共吸收投资客户811人，客户累计投资金额8.0461亿元
宗客商城（宗客网） 2020.11.17……上海一中院一审公开开庭审理被告单位崇逸（上海）商贸有限公司、被告人卢明昌等集资诈骗案……2016年3月至2019年5月，“宗客网”累计签订投资合同金额人民币52.69亿余元，累计收到投资额28.6亿余元，造成实际经济损失16.04亿余元，其中部分钱款被用于“宗客网”存货购置、运营费用、对外投资、归还债务及个人挥霍等
南丰县徐国辉案 2020.11.16……警方通告。经侦大队于2020年10月13日对该案立案侦查。请相关受害人员携带本人身份证复印件、借条及银行转账流水等有关资料，到南丰县公安局经侦大队进行报案登记，制作笔录，主动配合公安机关开展调查取证工作