分类：非法集资

灵宝市打击和处置非法集资案件结案 2020.11.16……关于对全市11起非法吸收公众存款案件进行结案的公告
密码保护：贵州天下众合债事生活服务行 2020.10.12……关于天下众合债事公司急需复工复产的答复意见。根据工商资料显示“众合天下公司”注册登记地址在贵州省，但该案件已由重庆市公安局渝中区分局经侦支队对“众合天下公司”以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，我单位与重庆市公安局渝中区分局经侦支队无隶属关系
密码保护：华领资产 2020.11.15……警方通告。前期，上海市公安局浦东分局对上海华领资产管理有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前公安机关已对“华领资产”法定代表人孙某以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉。公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“华领资产”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员)，自本通报发布之日起，应立即前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得
密码保护：纳泓财富 2020.11.14……警方通告。上海市公安局浦东分局于2020年1月对纳泓财富管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。本案在侦查过程中另发现上海金涤投资管理有限公司、上海浦德金融信息服务有限公司涉嫌非法集资犯罪，故并案侦查。目前，公安机关已对“纳泓公司”股东黄某洪、“ 金涤公司”高管施某丽、丁某丽等53名犯罪嫌疑人依法采取了刑事强制措施，其中黄某洪等34名犯罪嫌疑人已于近期依法移送检察机关审查起诉
中佳易购六安区域 2020.10.28……电商平台“中佳易购”六安区域四名代理人向2217名商户吸收资金2.8亿余元，造成加盟商保证金合计损失1.5亿余元，非法获利近1600万元。10月28日，六安市金安区人民法院公开宣判这起非法吸收公众存款案
世屹投资鲁北运营中心 2020.11.13……警方通告。淄博市公安局高新区分局对世屹（北京）投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。并对各地发布协查通报。东营市公安局东营分局在协办过程中发现东营区范围内的部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。经查，世屹公司在东营区设有一处鲁北运营中心，位于万海金地大厦B座2607室。请在东营区范围内通过该运营中心，或者其内部工作人员参与投资的人员，自本通告发布之日起六十日内到公安机关登记报案
江苏鼎耀东营分公司 2020.11.13……警方通告。东营市公安局东营分局正在侦办江苏鼎耀信息服务有限公司东营分公司非法吸收公众存款案。请尚未报案的集资参与人自本通告发布之日起六十日内到公安机关提交证据材料
山东博联金融 2020.11.13……警方通告。东营市公安局东营分局正在侦办山东博联金融服务外包有限公司非法集资案件。请尚未报案的集资参与人自本通告发布之日起六十日内到公安机关提交证据材料
辽宁中普平台 2020.11.14……冬来秋未去，小城依旧温暖。同一声音——尽快启动二次兑付
东方成安资产管理大连分公司 2020.11.12……警方通告。大连中山公安于2019年10月21日对东方成安资产管理有限公司大连分公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，本通告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者和尚未核对账目、制作笔录的理财经理(含兼职)，应于2020年12月11日前，到中山分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录