分类：非法集资

密码保护：南京诺信资产、南京白杉‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌资本 2020.10.23……被告人夏梦麒非法吸收公众存款一案的刑事裁定书。2013年8月至2017年4月，被告人夏梦麒(系周萍之子)作为诺信公司、白杉资本公司法定代表人、股东及合伙人，先后担任企划部经理等职务，参与公司具体管理，并提供个人银行账户用于收付公司融资款，期间公司通过各业务员变相吸收公众存款共计人民币19.15亿余元。2018年8月11日，被告人夏梦麒主动到公安机关投案
密码保护：南京诺信资产、南京白杉‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌资本 2020.3.24……周萍集资诈骗罪执行裁定书。（查封、扣押、冻结在案的财物依法处置后按比例发还各集资参与人，以执行时的实际价值计入退赔数额）因周萍未履行刑事判决涉财产部分的义务，本院于2020年3月20日立案执行
南京诺信资产、南京白杉‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌资本 2019.12.20……周萍集资诈骗罪一审刑事判决书。至2018年8月共向6758人非法吸收资金共计人民币372961.37万元。集资后，少部分集资款被周萍用于对外贷款、投资股权等经营活动，大‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌部分集资款被用于兑付前期集资款本息、支付人员工资、奖金、公司运营成本、个人使用等，造成集资参与人共计人民币100173.71万元无法归还。2018年8月10日，被告人周萍在‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌安徽省马鞍山市被公安机关抓获归案
河南省诚信担保 2020.11.3……警方通告。河南省诚信担保有限公司肖长有等人涉嫌非法吸收公众存款案，目前主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，其他嫌疑人均已被采取刑事强制措施，现就有关登记事项公告
百善金饭碗榆树分公司 2020.11.2……警方通告。借款协议、代持协议体现公司名称为盛京百善（北京）投资管理集团有限公司和北京冠华开元投资有限公司（基金），凡榆树辖区内在盛京百善（北京）投资管理集团有限公司通过“百善金饭碗”平台投资和在北京冠华开元投资有限公司购买基金的人员，请携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资账户的银行交易明细，到榆树市公安局经侦犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况
鹤北施长孝案 2020.11.2……警方通告。2020年10月30日在逃犯罪嫌疑人施长孝被抓获归案。凡与施长孝有借贷关系的个人或单位自本公告之日起10日内(即2020年11月2日至2020年11月12日)携带本人身份证原件、复印件，借款票据原件、复印件，还款协议原件、复印件，及其他打款凭证(微信、支付宝、银行转账凭证)等有效凭证到黑龙江省林区公安局鹤北分局报案
准格尔旗郝芮案 2020.11.2……警方通告。凡与郝芮有债权债务关系的单位和个人在本公告发布之日起三十日内(2020年11月3日至2020年12月2日),携带单位营业执照，本人身份证和借款单原件、复印件及其他汇款凭证(微信、支付宝、银行转账凭证等相关证明材料)到准格尔旗公安局经侦大队申报，并配合调查
爱联易购 2020.11.3……警方通告。2019年11月6日，临猗县公安局分别对爱联易通公司在临猗县的奥运福园店、东方明珠二店、北景店、三管店、临晋店、卓里店、闫家庄店的负责人涉嫌非法吸收公众存款罪立案查处，并对犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。现案件已进入审査起诉阶段，望还未到临猗县公安局报案的爱联易通投资人，速携带本人身份证及给爱联易通服务中心打款记录等凭证到临猗县公安局经侦大队报案登记
密码保护：冠群驰骋 2020.11.1……2020年11月1日20时整，冠群联盟成功召开自8.18行动以来的第一次全体群主会议。会议首先对近期以来出借人关注的焦点问题进行了统一回复……2、传言刘云被取保候审等消息，经与经侦核实后证实为不实消息……会议强调并重申了工作的原则性问题，各地群主达成一致共识，向全体出借人号召……会议还围绕如何开展新阶段工作展开了热烈讨论，向全体出借人公布
大连普惠众信财富呼和浩特分公司 2020.11.2……关于大连普惠众信财富投资管理有限公司呼和浩特分公司业务员退还非法所得通告