分类：非法集资

天津名来汇融资产管理 2020.10.28……警方通告。2020年9月1日，天津市公安局津南分局依法对天津名来汇融资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请在天津名来汇融资产管理有限公司投资的投资人本人到公安津南分局打击犯罪侦查支队五大队(原经侦)报案
天津宋丽君涉嫌集资诈骗案 2020.10.29……警方通告。宋丽君涉嫌集资诈骗案，天津市公安局东丽分局已于2017年12月20日立案侦查。目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及其复印件、交款收据、银行对账单等相关证明材料，到户籍所在地公安机关报案并制作笔录。警方希望涉案人员（包括公司员工及其他为吸收资金提供帮助人员）主动到公安机关投案自首
中华企业咨询 2020.9.23……侯宇（230万出借）诉中华企业咨询公司二审……经本院核查，中华企业公司因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关立案侦查，本案存在经济犯罪嫌疑。另，本案涉嫌非法吸收公众存款罪系涉众型经济犯罪，所涉人数众多、对于受害人就同一事实提起的以犯罪嫌疑人或者刑事被告人为被告的民事诉讼，人民法院应当将有关材料移送公安机关或检察机关。故一审法院裁定驳回侯宇的起诉正确，本院予以维持
中华企业咨询 2020.4.26……侯宇经过多方调查得知，四被告之间存在通过欺诈手段诱使侯宇出借款项的情形……经查，中华企业公司因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关立案侦查，故本案具有经济犯罪嫌疑，应当裁定驳回起诉
辽宁中普平台 2020.10.28……统一回答群内一些疑问
曲阳县中瑞投资 2020.10.26……警方通告。曲阳县公安局已依法对曲阳县中瑞投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人卢某已被依法刑事拘留。该案涉及投资人数众多，目前大部分投资人尚未到公安机关报案登记。请尚未提供相关证据材料的投资人携带以下资料到曲阳县公安局经侦大队报案登记
吉林省信林投资长岭分公司 2020.10.22……警方通告。吉林省信林投资有限公司（长岭分公司）涉嫌非法吸收公众存款案请尚未到长岭县公安局登记备案的投资人，于2020年10月31日前到长岭县公安局经侦大队登记
海南恒宇房地产 2020.10.27……海南恒宇房地产开发有限公司非法集资案，已于2016年4月11日审理终结，判决现已发生法律效力。现开展集资参与人信息核实登记工作
盈华财富西安分公司（网信） 2020.10.27……警方通告。2020年10月20日，西安市公安局高新分局派遣工作组与北京市公安局朝阳分局经侦支队、北京市朝阳区政府处置小组、北京市朝阳区处置非法吸收公众存款办公室、北京市朝阳区经济金融纠纷调解中心对北京盈华财富投资管理股份有限公司相关情况进行对接
小诺理财 2020.10.27……工作进度公告