分类：非法集资

辽宁中普平台 2020.10.10……十一过了，菩宜堂上班了，志愿者又上岗了。今天，在来微信咨询的出借人中发现了几个很小但却一定范围内普遍存在的问题
诺远资产（汉富控股） 2020.10.10……汉富诺远“债盈宝”
诺远资产（汉富控股） 2020.10.10……汉富诺远两年来
光彩玖玖保康分公司 2020.9.30……9月30日，保康法院依法对备受关注的光彩玖玖（湖北）金融服务股份有限公司保康分公司直接负责的主管人员与其他直接责任人员涉嫌非法吸收公众存款罪一案一审宣判
湖南二四优、长沙浩友汇、蓝山中信商务 2020.9.30……蓝山县中信非法集资案债权人维权委员会筹备。截至目前，公安机关侦查情况表明，“中信系公司”非法吸收公众存款涉及区域为湖南省永州市、郴州市、衡阳市、株洲市、长沙市，及云南省昆明市，涉及资金出借人数7000余人，总金额逾人民币8亿元。目前已经查获的资产有：陈裕辉及其他涉案人员不动产逾71处，冻结银行账户资金逾人民币700余万元。根据蓝山县打击和处置非法集资工作领导小组指示，拟成立蓝山县中信非法集资案债权人维权委员会，以公开透明地管理与处置“中信系公司”涉案资产
蛙宝网 2020.10.9……“蛙宝”案今一审宣判，两被告人分别获刑十五年和十三年半
密码保护：众大商城 2019.7.17……众大商城平台徐亚芬、俞一笑、陶琦腾等非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……宁波市鄞州区人民法院审理宁波市鄞州区人民检察院指控指控原审被告人陈勋、邓钦文、徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年5月27日作出（2018）浙0212刑初888号刑事判决。原审被告人徐亚芬、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧不服，提出上诉……上诉人（原审被告人）徐亚芬及其辩护人提出：1.2017年2月至6月，徐亚芬在昊丰公司担任综合部经理一职，负责行政工作，不参与业务经营。2017年6月至7月，徐亚芬只是挂名昊丰公司常务副总，业务发展工作是市场部和陶某衔接，徐亚芬所起作用有限。2.徐亚芬具有自首情节，又系初犯、偶犯。上诉人徐亚芬还提出，其仅获取工资收入，各投资人的损失由涉案被告人共同承担不合理
密码保护：众大商城 2019.5.27……众大商城平台被告人陈勋、邓钦文、徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年1月，陶卫珠（在逃）与被告人陈勋共同注册成立浙江昊丰文化发展有限公司（公司位于宁波市高新区，陶卫珠占65%股份，被告人陈勋占35%股份。陶卫珠任董事长，被告人陈勋任总经理），嗣后即以众大商城为网购平台，招募商家加盟、会员注册，以积分返利等为诱，通过吸取充值款、交易保证金等方式非法吸收社会公众存款……2017年8月22日，被告人陈勋接电话通知后主动至公安机关投案。同年8月27日上午，被告人许文娟、徐亚芬接电话通知后，主动至公安机关投案。同年8月31日上午，被告人俞一笑接电话通知后主动至公安机关投案。同年8月29日，公安民警在宁波栎社机场将被告人陶琦腾抓获，至贵州省贵阳市将被告人陶卫岳、陶卫光、陈礼慧抓获。同年11月12日，公安民警在云南省将被告人邓钦文抓获
密码保护：南京钱道投资、南京钱道生物科技 2020.8.28……南京钱道公司被告人陆取非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人陆取担任总经理，负责公司日常全面管理……被告人陆取对起诉书指控的罪名和金额无异议，辩称其是保安并非总经理。辩护人的辩护意见是被告人陆取的职务并非总经理，其负责后勤工作，系从犯……证人朱某甲的证言，证实钱道公司的法定代表人是陈朝亮，董事长是陈某甲，陈某乙是财务总监，陆取协助其负责日常管理、人员招聘等，其与陆取在成立钱道公司时离婚又复婚
密码保护：南京钱道投资、南京钱道生物科技 2019.12.18……南京钱道公司被告人朱彩群、朱亦冰、白淑维、刘宗文、马某甲、戴某甲、刘某甲、莫某、刘某乙、杨某甲、武良勇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人朱彩群辩称其有自首、立功情节。其辩护人的辩护意见：（1）本案属于单位犯罪；（2）钱道公司的员工及亲友投资的金额不应计算在被告人犯罪金额中；（3）砍头息、返现、利息、转价、转股不应计算在犯罪金额中；（4）玄武门营业点非吸业务朱彩群不知情，该营业点非吸金额约800万不应计入在朱彩群犯罪数额中；（5）朱彩群不是主犯，系从犯；（6）朱彩群在2016年10月已离职；（7）朱彩群系初犯、偶犯，有自首，立功情节；（8）有部分投资人已获得本息，部分投资人债权转抵物、抵房产