分类：非法集资

天津恒远瑞信资产、天津市万达聚汇商贸 2020.9.22……日前，天津市宝坻区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对被告人顾建永、杨森、康海批准逮捕
海啊公司（华东林业产权交易所、海贝金融） 2020.7.27……项炎康集资诈骗一审刑事判决书……被告人项炎康当庭供认，其是以个人的名义出借资金，放贷的借条上没有写明利率，案发后向公安机关提供了几张借条，这几张借条都是其随身保管，其余借条已经在公司被窃，失窃时没有报案，海啊公司没有专门的部门或者人员催收放贷资金，放贷的账本也丢失了
江西邱弘实业天津中心商务区分公司 2020.9.4……2020年9月4日，天津市滨海新区人民检察院依法对江西邱弘实业有限公司天津中心商务区分公司业务员胡文焱、宁以裴二人以非法吸收公众存款罪向天津市滨海新区人民法院提起公诉。经审计，被告人胡文焱、宁以裴非法吸收公众存款金额分别为259.7万元和132.42万元
天津权释投资股权基金 2020.8.26……2020年8月26日，天津市滨海新区人民检察院依法对天津权释投资股权基金管理合伙企业业务部门经理刘淑敏以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。刘淑敏在任职期间为该公司集资7735万元，涉案566名投资人，该公司向刘淑敏返佣金22506950元
滨海基金（滨海金控） 2020.9.15……广州市天河区人民检察院依法受理犯罪嫌人林少鹏、谭凯欣等涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗一案
融通汇信天津第一分公司 2020.9.8……融通汇信天津第一分公司团队非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人赵钢及其团队人员向一千七百一十余名集资参与人吸揽资金人民币66760余万元
银谷财富包头分公司 2020.10.5……关于银谷财富（北京）投资管理有限公司包头分公司涉嫌非法吸收公众存款案查处情况的通告。2020年9月30日包头市公安局经侦支队对银谷财富（北京）投资管理有限公司包头分公司业务员李某（女，42岁）、王某（女，48岁）、武某（女，49岁）依法采取刑事强制措施。公安机关正告该公司其他从业人员（不接触业务的后勤、行政人员除外），主动向公安机关投案，说明情况。全额退还在公司任职期间的违法所得（包括工资、提成、绩效等款项）
浙江艺典资产管理 2020.10.1……警方通报。桐乡市公安局依法对浙江艺典资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中涉案的犯罪嫌疑人周某、徐某康、沈某强、黄某艳、杨某涛、陆某斌执行逮捕，现在进一步侦办中。请投资参与人积极配合公安机关开展调查取证工作
密码保护：中华企业咨询 2020.9.9……2020年9月9日与西检沟通纪要。代表将收集的诉求信、感谢信等转交陈检察官并表达了如下诉求：2、不能轻易定性“非吸”。应分清刘青山等人是“无德”还是“无能”？是“有罪”还是“有错”？有无取保候审，盘活企业，“造血”还债的可能？3、为出借人“正名”，不是投资人，不是同伙。应本金全还，保留追讨利息、违约金、赔偿金的权利。6、为确有困难者开辟“绿色通道”，让提前获利者退赔。针对上述，陈检察官答复如下
融业财富南通分公司 2020.9.28……警方通告。尚有部分投资人未至公安机关登记形成材料。请尚未至公安机关登记形成材料的融业财富管理有限公司南通分公司的投资人尽快到南通市公安局崇川分局文峰派出所进行登记、提交材料