分类：非法集资

宁波智和晟一教育 2020.9.29……警方通告。2018年10月25日，宁波市公安局鄞州分局立案侦查邬登科等人(宁波智和晟一教育信息咨询有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案,目前该案在人民法院审理。前期,我局已通过协查形式下发各地公安机关制作投资人笔录,但至今仍有部分投资人未登记制作笔录
佳木斯市10起非法吸收公众存款案件 2020.9.30……警方通告。葫芦岛盛世农业有限公司佳木斯店(“券商”“缺口”)、佳木斯巃鼎财富公司、佳木斯市万丰投资担保、佳木斯市众邦投资担保、嘉吉圣亚(北京)投资管理有限公司佳木斯分公司、辽宁海佛科技集团有限公司佳木斯第一分公司、沈阳“老妈乐”商贸有限公司佳木斯二店、沈阳“老妈乐”商贸有限公司佳木斯一店、网舵(北京)投资管理有限公司佳木斯分公司、浙江金岩控股集团有限公司佳木斯分公司非法吸收公众存款案，已由佳木斯市公安局前进公安分局经济犯罪侦查大队立案侦查。尚未到公安机关报案取证的，请于本通告发布之日起30日内，到佳木斯市公安局前进公安分局济犯罪侦查大队报案
陕西伟方投资 2020.9.29……警方通告。2019年5月公安雁塔分局对该案立案侦查，2020年6月主要嫌疑人薛某学被成功抓获，现犯罪嫌疑人薛某学已被西安市雁塔区人民检察院批准逮捕。特请参与该公司投资未报案的群众于2020年10月20日之前到公安雁塔分局电子城派出所报警
密码保护：四季大通系 2020.9.29……警方通告。2020年8月12日，南京市公安局江宁分局对任某峰等11名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，经江宁区人民检察院批准，2020年9月19日，对其中包括任某峰在内的7名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。公安机关敦促该案非法吸收公众存款行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“四季大通系”及其关联公司收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得
深圳澳中伊芙琳贸易 2020.10.1……警方通告。警方已对该公司实际控制人游宝平采取刑事强制措施，经深圳市罗湖区人民检察院批准，嫌疑人游宝平已被执行逮捕
浙江五牛资产 2020.9.26……警情通报。2019年11月12日，杭州市公安局拱墅区分局对浙江五牛资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦办工作正在开展中，请涉案群众积极配合公安机关开展调查取证工作
密码保护：银信天下财富平房分公司 2020.9.30……警情通报。犯罪嫌疑人杨咿已于2020年9月10被平房分局以集资诈骗罪依法移送至平房区人民检察院。哈尔滨市公安局平房分局将严格按照案件主办地工作机制办理此案，其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产
德成财富 2020.9.30……“德成财富”非法集资案集资参与人信息核实公告
冷水江市盛唐创业投资、盛唐矿业、常德四月天、恒发钱柜 2020.9.23……9月23日，湖南省冷水江市人民法院公开审理被告人刘子健、卢勇、邹青云、陈玲涉嫌非法吸收公众存款罪案。公诉机关认为，被告人刘子健、卢勇、邹青云、陈玲非法吸收公众存款数额巨大，严重扰乱金融秩序，给集资参与人造成了特别重大损失，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任
密码保护：上海大观股权投资基金 2020.9.27……警方通告。近期，上海市公安局浦东分局对上海大观股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展查处。目前，公安机关已对“大观公司”实际控制人凡某、销售总裁缪某等15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。公安机关告诫本案非法集资行为人（包括“大观公司”及其关联公司高管、业务员及其他为募集资金提供帮助人员），自本通报发布之日起，应立即前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得