分类：非法集资

潍坊市桂烨贸易李朋朋案 2020.9.17……警方通告。2020年8月17日，高密市公安局对李朋朋涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请在李朋朋个人或李朋朋为非法吸收存款注册的潍坊市桂烨贸易有限公司存款的集资参与人立即携带本人身份证复印件、借款借据复印件及银行交易流水、转账凭证等书证材料，到高密市公安局经侦大队报案
辽宁中普平台 2020.9.17……今天下午去菩宜堂，有20多人，一天大约能接待100人左右，现场看到专班工作人员2人，称截止昨天已完成2万1千多人的兑付
上海威氏实业集团 2020.9.17……上海一中院一审公开开庭审理上海威氏实业集团有限公司、被告人张威华集资诈骗、危险驾驶一案。自2014年8月至2018年2月非法募集资金人民币7.17亿余元，其中未兑付金额4.41亿余元，直接用于养老公寓项目仅1000余万元
衡阳市首龙渔牧 2020.9.16……警方通告。近期，衡阳市公安局石鼓分局正在侦办衡阳市首龙渔牧发展有限公司非法吸收公众存款一案。经查，2016年10月至2018年12月间，衡阳市首龙渔牧发展有限公司在衡阳市石鼓区新大桥附近设立公司，以发行固定分红股等方式非法吸收公众存款
江西臻诺实业 2020.9.17……南昌市青云谱区人民法院关于蔡磊、崔北伶等人非法吸收公众存款和集资诈骗系列案件案款清退公告（二）
诺远资产 2020.9.17……关于重点基金投资人见面会的工作进展说明
百利恒信资产管理公司 2020.9.16……警方通报。该案件已进入审判阶段。现公安机关已冻结涉案银行账户10余个，个人保险账户1个（210佘万元人民币），查封涉案写字楼1座（津南区辛庄镇新濠广场2号楼）、工业用地23亩、房产33套，追缴涉案赃款3200余万元人民币，扣押涉案汽车7辆及相关涉案电脑、经营账册等物品。2020年8月间，公安机关依法扣押涉案资金21万余元
银谷财富 2020.9.15……今天9.15，淮南
“万物春”案 2020.9.16……“万物春”非法集资案第二次涉案资产清退返还公告
威龙三农集团 2020.9.15……犯罪嫌疑人温建燃涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。2005年10月25日，犯罪嫌疑人温建燃在香港注册成立威龙三农集团有限公司，并担任该集团董事长、总经理。2010年7月至2011年3月，温建燃以威龙三农集团的名义，招聘员工在深圳市南山区大型商场、繁华街道等地，以投资为名，高额回报为诱饵，广泛向中老年人群发放宣传资料，吸引中老年人群进行投资