分类：非法集资

密码保护：爱晚系 2019.11.26……曹斌铭集资诈骗罪一审刑事判决书……证人徐锦玲（系曹斌铭前妻）的证言，主要内容为：其与曹斌铭离过三次婚，2018年第三次离婚是曹斌铭跟其讲的。他讲公司可能要出事，他不想拖累其，关于财产分割也没有提……关于曹斌铭是否构成自首的问题。经查，公安机关出具的《关于犯罪嫌疑人曹斌铭、徐锦玲到案经过的说明》及《回国自首书》、回国证明、国际刑警红色通报、在逃人员登记表、《意愿书》等证据证实，2018年5月14日公安机关对本案立案侦查，案发前曹斌铭及徐锦玲已潜逃至泰国；公安机关在中国驻泰大使馆的配合和泰国警方的协助下，多次做曹、徐二人的工作，后曹斌铭签署《回国自首书》表示愿意回国投案，同年9月15日回国到达南京
民信阿里公司 2020.8.26……警方通告。民信阿里公司非法吸收公众存款案受理报案的截止公告。民信阿里公司非法吸收公众存款案已到庭审阶段，请尚未在公安机关报案的相关投资人，于2020年9月5日前到石家庄市公安局长安分局长征街派出所（长征街53号）报案
民信阿里公司 2020.8.26……警方通告。公安机关督促该案非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通报发布之日起主动到公安机关接受调査，退缴在民信阿里公司的非法所得
淄博市张店区11家非法集资黑名单企业 2020.8.28……日前，淄博市张店区地方金融监管局发布一批11家被列入非法集资黑名单企业
MS福袋对外交易平台 2020.8.25……警方通告。白某等人涉嫌利用“MS福袋对外交易平台”非法集资案件，请参与白某等人集资活动，尚未报案的集资参与人携带本人身份证、银行交易记录、欠条等材料速到日照市公安局东港分局经侦大队报案
运城市天运保健用品 2020.8.25……警方通告。2020年8月10日，运城市公安局根据群众举报打掉运城市天运保健用品有限公司非法吸收公众存款案的犯罪团伙，抓获并刑拘了公司法定代表人刘晓峰。请广大受害人到运城市公安局经侦支队或户籍地、居住地公安机关经侦大队登记报案。对参与该案的违法犯罪嫌疑人，应主动到公安机关投案自首
天津盛华、华必腾 2020.8.28……警方通告。请尚未报案的集资参与人及时到常州市公安局天宁分局新丰街派出所报案、登记信息、提供证明材料。公安机关敦促该案非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员）主动到公安机关说明情况，退缴其在集资期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法所得
深圳市亿年实业 2020.8.28……程金希、户运峰、廖淑娟涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉
深圳市前海中融天成基金管理公司、深圳前海瑞诚资本管理公司 2020.8.28……深圳市人民检察院经审查于2020年8月19日以集资诈骗罪对崔龙提起公诉，以非法吸收公众存款罪对蒋康、洪瑞淮、黄建业、曾嘉宝提起公诉
河北鑫融源企业管理咨询青龙分公司 2020.8.10……警方通告……青龙满族自治县公安局已对河北鑫融源企业管理咨询有限公司青龙分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人张新华已采取强制措施，请在该公司投资人员携带相关证件、资料于2020年9月30日前，到青龙满族自治县公安局经侦大队报案