分类：非法集资

恒汇兴股权投资基金、荧兴源资产管理集团 2020.8.7……犯罪嫌疑人王坤、朱跃华、曾秋文、张小亮、贾金凤涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。截至案发，上述两家公司共计非法吸收公众存款约人民币12.4亿元，其中未兑付资金约人民币7.6亿元
卓远天泽股权投资基金 2020.8.7……天津市南开区处置卓远天泽案工作组定于2020年8月10日至2020年10月10日，开展集资参与人信息核实登记工作
东方银谷滁州分公司 2020.8.4……警方关于对东方银谷（北京）投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的再次通告。通过银谷滁州公司线下门店参与投资且利益受损群众，请于2020年8月31日前，携带本人身份证复印件，交款、返款银行卡复印件，交款收据或POS机刷卡单，银行转帐明细、合同、协议等有关材料，到滁州市公安局南谯分局经侦大队报案
秦皇岛长胜营养健康科技 2020.8.8……警方通告。秦皇岛长胜营养健康科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，秦皇岛市公安局经济技术开发区分局已于2019年10月13日立案，请涉及本案的受损群众积极配合公安机关开展调查取证工作，现已有部分受损群众到公安机关完成报案，请未报案的受损群众到所在户籍地或居住地，递交报案材料并制作报案笔录
吉林省嘉润投资理财和龙分公司 2020.8.7……警方通告……近期，和龙市公安局经济犯罪侦查大队破获吉林省嘉润投资理财管理有限公司和龙分公司非法吸收公众存款案。自此公告发布之日起十五个工作日内，将对在吉林省嘉润投资理财管理有限公司和龙分公司投资人进行核查取证
巴马商贸中心（宜州市金龙房地产） 2020.8.5……近日，巴马瑶族自治县人民法院对被告人杨光隆非法吸收公众存款、被告单位宜州市金龙房地产开发有限责任公司非法吸收公众存款、巴马建工混凝土搅拌有限公司非法储存爆炸物一案进行一审宣判。杨光隆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月
吴桥县煜辉粮棉种植专业合作社、沧州煜辉服饰公司 2020.8.4……2020年7月30日晚，吴桥县公安局经侦大队迅速出击，连夜赶往邯郸市丛台区，在当地警方的配合下将涉嫌非法吸收公众存款的历年逃犯李某涛抓获归案。经侦查：2013年9月份李某涛在吴桥县注册了吴桥县煜辉粮棉种植专业合作社，2014年7月14日注册成立沧州煜辉服饰有限公司，先后发展多名代办员通过组织活动、聚餐及旅游等形式吸收群众存款达700余万元，最终不能兑付群众
河北金大地房地产、盛都集团投资 2020.8.4……警方通告。河北金大地房地产开发公司、盛都集团投资公司因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被邢台市公安局襄都分局立案侦查，主要犯罪嫌疑人高新发已被采取强制措施，请集资参与人尽快到公安机关报案、登记
山东盛啟实业 2020.8.3……警方通告。张店警方正在侦办山东盛啟实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，经调查，该案涉案公司有山东盛啟实业有限公司、淄博玺和健康管理有限公司、山东源玺商务咨询有限公司、山东璟瑜和商贸有限公司、山东君玺商务咨询有限公司、山东睿乾融资租赁有限公司、山东珍艺珠宝有限公司。请未报案登记的投资人持与该案相关材料在规定时间内到公安机关进行报案登记
诺远资产哈尔滨分公司 2020.8.4……警方通告（二）……截止目前已有许多投资客户到公安机关取证，但根据目前侦查所掌握的情况仍有部分投资客户未到公安机关报案。自本通告发布之日起至2020年8月31日止，凡在该公司投资的人员请携带以下相关材料到哈尔滨市公安局道里分局信访接待大厅进行登记