分类：非法集资

深圳滨海基金公司 2020.7.23……广州市公安局新闻办公室今天（7月23日）通报：近日，天河警方在开展“飓风2020”专项行动中，侦破一宗特大非法集资案件，涉案的深圳滨海基金公司非法吸收公众存款16亿元，涉及利益受损群众约2000人
爱晚系（爱福家） 2020.7.13……“爱晚系”公司的实际控制人曹斌铭的妻子徐锦玲洗钱罪二审刑事裁定书……2018年5月，被告人徐锦玲在明知其丈夫曹斌铭向社会公众非法集资且资金链断裂的情况下，为规避法律责任，在短期内与曹某办理离婚手续，协助曹某出售二人名下的两处房产和四辆汽车，并将售得款项、存款等资金归集至其银行卡中，通过网银转账2098万元人民币至赵杰（另案处理）的银行卡上，用于其女儿曹珺在美国的生活、学习开支
汪清县正和商务公司 2020.7.23……警方敦促汪清县正和商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案行为人退缴违法所得
中金亿信财富白山分公司 2020.7.23……警方通报。在中金亿信白山分公司（新建街营业点）、福缘实体联盟代购店白山店参与投资且利益受损群众请及时到白山市公安局新建分局咨询报案事宜。公安机关告知以上公司其他从业人员，主动向公安机关投案并说明情况，全额退还在公司任职期间的违法所得
黑龙江乐享生活投资公司 2020.7.22……警方通报（二）……经主要犯罪嫌疑人供述，仍有部分投资客户未到公安机关报案。自本通告发布之日起至2020年8月31日止，凡在该公司投资的人员请携带以下相关材料到哈尔滨市公安局道里分局信访接待大厅进行登记
黑龙江乐享生活投资公司 2020.7.22……警方通报（一）……公安机关现敦促该案非法集资行为人（包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2020年8月31日止，应将自己在黑龙江乐享生活投资有限公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金全额退缴至哈尔滨市公安局道里分局相关账户
安徽映山红系列公司非吸案 2020.7.22……警方通报……截至2020年7月17日，全案己抓获犯罪嫌疑人101名，其中岳西县公安局抓获20名；各地陆续查控涉案资产，犯罪嫌疑人相继退缴违法所得，其中犯罪嫌疑人朱某武（岳西总部）退赃20万元、犯罪嫌疑人储某芳(六安金寨县）退赃40余万元。目前，针对全案犯罪嫌疑人查处追赃、劝投劝退工作仍在推进中
天津市科易电子科技 2020.7.20……警方通报……津南警方敦促天津市科易电子科技有限公司业务员及业务员以上骨干人员主动自首全额退缴提成等非法所得、投资人及时报案
颍上八里河水世界、安徽优莱文旅产业 2020.7.23……警方通报……2020年7月17日，合肥市公安局蜀山分局依法对嫌疑人王传品、李某、胡某、瞿某霄、胡某云、焦某健、张某茹、卢某以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。截止案发，嫌疑人王传品利用其实际控制的颍上八里河水世界有限公司、安徽优莱文旅产业发展有限公司等公司名义，主要以投资八里河水世界、霍邱优莱国际酒店等项目为由，非法集资累计达7500余万元，涉及未兑付投资人共计542人，造成投资人实际损失5000余万元
旌逸集团 2020.7.23……上海二中院一审公开宣判旌逸集团有限公司、孔祥友非法集资案。以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑……经审计，截止2018年2月，孔祥友以旌逸集团等单位名义非法集资130亿余元中，除案发后已被冻结银行资金及查获的现金外，主要用于兑付到期本息89亿余元、返还钱款633万余元、公司经营开支15亿余元、以投资项目名义支出22亿余元（其中约定项目支出4,849万余元）、孔祥友个人提现花用3亿余元以及根据孔祥友指令划转至与集资参与人无关的个人和公司账户3亿余元等