分类：非法集资

分购商城 2020.7.13……犯罪嫌疑人徐野、唐程涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市人民检察院审查起诉。徐野等人在资金链断裂之时还以开宣讲会等方式吸引投资人投资入股分购公司，以此名义集资钱款用于填补分购商城的资金缺口
合星金控（合星财富） 2020.7.13……日前，上海市人民检察院第二分院依法以涉嫌集资诈骗罪，对合星金控投资集团有限公司及其下属多家关联公司实际控制人尤某某提起公诉。截至2019年案发时，本案未兑付金额特别巨大
密码保护：轩鸿基金 2020.7.12……轩鸿基金案情通报（三）。2020年7月10日，深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人肖某海以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，对叶某辉等14人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。2020年6月4日我局对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施至今，相关涉案人员已退还佣金两千余万元。前期对24名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中取保候审8人和深圳市人民检察院不批准逮捕1人，均因已主动将相关提成佣金和非法所得退至公安机关指定的退佣账户
银谷财富天津第四分公司、东方银谷滨海分公司 2020.7.10……警方通报。该案由北京市公安机关主办，并对资产进行处置。天津市滨海新区公安局负责天津滨海新区分公司和相关门店涉案人员的查处工作，目前仍有部分投资群众未到公安机关报案，请未报案的投资群众携带报案材料（投资合同原件及复印件，身份证原件及复印件，投资及返息时捆绑银行卡原件及复印件，银行交易流水及相关凭证），尽快到公安机关报案取证
辽宁卓逸信息咨询长春分公司 2020.7.10……警方通报。长春市公安局朝阳区分局于2019年8月28日对“辽宁卓逸信息咨询有限公司长春分公司”涉嫌非法吸收公众存款立案侦査，凡在辽宁卓逸信息咨询有限公司长春分公司进行投资的投资人，请于本公告发布之日起15日内到公安机关进行报案登记
松桃永盛中亿佰联投资 2020.7.6……警方通报。目前主要犯罪嫌疑人刘某佺、蒋某豪已被依法采取强制措施。特向社会公开征集松桃永盛中亿佰联投资管理有限公司涉嫌犯罪的线索
保定市津牛投资咨询 2020.7.10……警方通报。保定市公安局高新区分局已依法对保定市津牛投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未提供证据材料的投资人员（在高新区投资点投资者）,到高新区公安分局经侦大队报案登记
亿百润 2020.7.10……警方通报。亿百润平台因涉嫌非法吸收公众存款被济南警方立案。立案日期为7月3日
吃喝玩乐团购群诈骗案 2020.7.10-19:44……警方通报。济南市公安局市中分局于2019年12月8日立案侦查的“付某雪团购诈骗案（群名：吃喝玩乐团购群）”，截至目前，二七新村派出所已依法对违法嫌疑人付某雪（女，31岁，济南人）采取刑事强制措施。仍未报案的受害人及未到案的各级代理请尽快到二七新村派出所登记处理
上海凯晨实业 2020.7.10……案情通报。6月11日，“凯晨公司”实际控制人钟某向公安机关投案自首，警方于当日依法对其釆取刑事拘留强制措施