分类：非法集资

快鹿集团 2020.7.7……快鹿系执行案件公告。快鹿系案件被害人信息核对确认事项。本院执行的“快鹿系”集资诈骗刑事案件涉财产部分是快鹿集团通过金鹿系（金鹿金融为主，主要由金鹿财行、易联天下、金鹿普惠等公司组成），当天系（以当天投资为主，主要由当天资管、当天金融、当天财富等系列公司组成）.中海投系（由中海投金控，中海投资管公司组成〉、玖玖金服、基冉资管，翰典金融等平台或公司，向不特定公众非法集资一案，包括上海玖那里金融信息服务有限公司集资诈骗案的涉财产部分的执行
中金国瑞基金 2020.7.9……犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。深圳市中金国瑞基金管理有限公司募集资金后，直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用，大部分用于兑付到期投资人的本金和收益，其他部分用于期货、证券交易，公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务，还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易，导致大量投资款无法收回，逾期金额巨大
安徽映山红系列公司非法集资案 2020.7.6……警方通报。自2020年6月1日以来新增抓获7名犯罪嫌疑人。其中，犯罪嫌疑人刘某星积极配合案件调查并退还赃款33万元，被依法取保候审
安逸宝 2020.7.8……警方通报。深圳市前海安逸宝互联网金融服务有限公司非法吸收公众存款案已由昆明市公安局五华分局侦查终结，现已进入诉讼阶段，请尚未报案的受害人于公告刊登15日内到五华分局经济犯罪侦查大队报案
陕西秦岭土特产公司镇江分公司 2020.7.7……警方通告。镇江市公安局润州分局已对陕西秦岭土特产有限公司镇江分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于2020年6月30日抓获该公司主要犯罪嫌疑人殷某，通过陕西秦岭土特产有限公司镇江分公司参与投资且利益受损群众,请于2020年8月31日前，到镇江市公安局润州分局金山派出所进行登记报案
庆阳市天银典当 2020.6.28……警方通告。庆阳市天银典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已于2019年9月10日立案侦查，凡与庆阳市天银典当有限公司有借贷关系的债权人在公告之日起30日内(2020年6月28日至2020年7月28日）到庆阳市公安局西峰分局经济犯罪侦查大队报案
荆门玉茶坊（三三系案） 2020.7.3……2020年5月8日，浙江省杭州市中级人民法院依法公开宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案，对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑。2019年10月24日，我局对“荆门市玉茶坊文化传媒有限公司涉嫌非法吸收公众存款”（杭州三三系）立案侦查，并对犯罪嫌疑人李书红依法采取刑事强制措施。请集资参与人在2020年7月25日前，按照会员区级区域划分，到区域所属辖区的公安机关登记、报案
阿鲁科尔沁旗金诺投资 2020.7.6……警方通报。征集阿鲁科尔沁旗金诺投资有限公司、唐义忠、鞠鹏飞、刘延超、王继伟犯罪案件线索
吴成南农民房翻新转租项目 2020.7.6……犯罪嫌疑人吴成南涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人李辉玲涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书。犯罪嫌疑人吴成南使用诈骗方法非法集资后，并未用于实际投资，而是将其中一部分作为返利，另一部分用于个人消费等挥霍一空
黔金王黄金珠宝 2020.7.6……黔金王黄金珠宝（深圳）有限公司犯罪嫌疑人房国成、李兰英涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。黔金王公司成立后，以“人介绍人”的方式，鼓吹黔金王公司在国内外有6个黄金矿山，将在全国各地开启“千城万店”，通过线上、线下两种营销模式向社会公开宣传，承诺投资人投资到期后可选择提黄金现货亦可选择黄金理财模式，并承诺黄金理财模式可获得年利率24%-36%的高额回报