分类：非法集资

江苏瑞泽淮南分公司 2020.6.23……警方通告。截止目前，我局已对9名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，相关案件公安机关已移送检察机关审查起诉。公安机关敦促该案非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴在江苏瑞泽及其关联公司服务期间收取的佣金、提成费等非法所得
中金亿信 2020.6.23……警方通告。敦促中金亿信非法吸收公众存款案行为人退缴违法所得
润禹金融淄博分公司 2020.6.22……警方通报，截止到2020年6月，山东润禹金融服务有限公司淄博分公司20名讲师、团队经理、业务员及山东百世房地产开发有限公司负责人已被公安机关依法采取强制措施并已移送张店区人民检察院审查起诉。请未到公安机关登记报案的集资参与人到淄博市张店公安分局经侦大队进行登记报案
人人汇盛 2020.6.22-13:30……近日，锦州市凌河区人民检察院接收到来自“人人汇盛”案件受害人来信及寄送的相关申诉材料后，积极落实“群众信访件件有回复”工作，针对“人人汇盛”非法吸收公众存款案举行公开听证
河北立冉公司 2020.6.23-10:14……警方通告。安国市公安局已依法对河北立冉网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未提供证据资料的投资人，携带以下资料到公安机关登记备案
贵阳市观山湖非法集资、传销案23件 2020.6.23……观山湖分局警方通告23件非法吸收公众存款、诈骗、组织领导传销案
大连华瑞汇通 2020.6.19……犯罪嫌疑人刘忠柱、李荣瀚、宫大威、毕野、曹衡、朱明霞、孙圆圆、战毅、李慧玲、肖静、尼国霞等人涉嫌非法吸收公众存款一案，已于近日由大连市甘井子区人民检察院上报大连检察审查起诉。刘忠柱、李荣瀚、宫大威、毕野、曹衡、朱明霞、孙圆圆、战毅、李慧玲、肖静、尼国霞等人通过大连华瑞汇通信息咨询有限公司、华瑞汇通（大连）科技发展有限公司以高额利息为诱饵，向社会不特定人群非法吸收公众存款
贵州盛世欣业 2020.6.22……六盘水市公安局关于公开征集贵州盛世欣业商务服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索的公告……请相关投资人员积极、主动到公安机关配合调查取证工作
密码保护：之信控股集团 2020.6.20……警方通报。截止目前，西湖区分局已经冻结和追缴涉案资金1.4亿余元（其中有150余名业务员主动退缴非法收入，共计退缴3400余万元）。公安机关和浙江遨优动力系统有限公司破产管理人努力保持沟通，已为申报债权等事项进行多次会商无果
颐和寿康养老产业公司 2020.6.20……警方通报。截止2020年6月18日，公安机关已对17名涉案人员采取刑事强制措施。在“颐和寿康”公司从事非法吸收公众存款业务的违法犯罪嫌疑人员（含公司高管、部门主管、部门经理、营销人员等）自本通告发布之日起至2020年8月1日前必须到公安机关投案自首并退还违法所得，争取宽大处理