分类：非法集资

淮北龙威置业 2020.5.8……涉嫌非法吸收公众存款罪对淮北市龙威置业有限公司立案侦查。请淮北地区的投资人自本通报之日起，到淮北市公安局相山分局经侦大队提交相关证据材料
淮北致诚投资 2020.5.8……涉嫌非法吸收公众存款罪对淮北致诚投资理财顾问有限公司立案侦查。请淮北地区的投资人自本通报之日起，到淮北市公安局相山分局经侦大队提交相关证据材料
中商玖仪 2020.5.10……中商玖仪信息咨询有限公司负责人及管理人员、全国各分公司负责人及高级管理人员、历年来曾参与“中商玖仪”非法吸收公众存款案的涉案人员（包括：管理人员、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员），自本通告发布之日起至2020年7月31日止，应立即主动到公安机关投案自首配合调查，并将自己在中商玖仪信息咨询有限公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得全额退缴
中商玖仪 2020.5.10……案情通报。关于该案涉及对外省市营业部犯罪嫌疑人的打击处理，以及对受损群众的取证工作，上级公安机关已于2020年3月18日将协查通知发往相关省市公安厅（局）。请外省市受损群众接到属地公安机关通知后，积极配合调查取证工作
王晓凯 2020.5.7……犯罪嫌疑人王晓凯于2016年至2020年1月期间，以入股分红到期返本，开店招募原始股东入股分红，短期投资入股分红，免费旅游但须交纳押金，旅游后全额返还押金，刷单挣取佣金到期返还本金等方式进行集资诈骗。公安机关现面向全社会公开征集王晓凯违法犯罪线索
打賩 2020.5.4……警方提示：近年来，我县一些地方特别是部分农村地区出现了以“打賩”方式非法吸收公众存款的非法集资行为，给广大人民群众造成了巨大的经济损失
茂如电子商务（草本宝堂） 2020.5.8……案情续报。四川茂如电子商务公司主要犯罪嫌疑人蒋某某、张某某执行逮捕
“上賩”返利 2020.5.6…… 协查通报。经查实，杨俊峰等人长期以“上賩”返利的方式非法吸收众存款，截止目前共核查参与“上賩”的受害群众580多人，涉案金额达3500余万元。2020年5月5日，洱源县公安局已对其中部分涉案人员采取刑事拘留，但该案的主要作案成员杨俊峰、杨丽云尚未抓获
三三系公司（玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城） 2020.5.8-11:21……杭州中院对“三三”系集资诈骗案一审宣判。2020年5月8日上午10时，杭州市中级人民法院依法公开宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案，对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑，对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚，责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元
“寿阁乐居”乳山分公司养老床位销售 2020.5.7-18:43……警方通报。目前仍有在“寿阁乐居”乳山分公司投资的部分受害人未到公安机关报案，请限于2020年5月30日前到乳山市公安局经侦大队报案。逾期未到公安机关登记报案的受害人，或已登记报案但拒不提供相关手续到公安机关予以甄别、确定其损失情况的人员，视为自动放弃追偿的权利