分类：非法集资

推特钱包 2020.4.28……特大虚拟数字货币钱包平台集资诈骗案告破
嘉业投资（嘉业财富、嘉E贷） 2020.4.28-14:29……司法审计机构对“嘉业投资”历年来从业人员的返点、提成费用及工资收入进行了确认。天津嘉业投资管理有限公司负责人及管理人员、全国各分公司负责人及管理人员、历年来参与“嘉业投资”涉嫌非法吸收公众存款案的涉案人员，自本通告发布之日起至2020年7月31日止，应立即到公安机关配合调查，并将自己在天津嘉业投资管理有限公司期间收取的返点、提成费及工资收入等违法所得全额退缴
九如城健康养老服务 2020.4.27……湖南省九如城健康养老服务有限公司非法集资案集资参与人信息登记公告
易购商城 2020.4.27……易购商城淮南地区一级代理获刑四年……自2016年2月至2018年9月期间，吴信光在淮南市田家庵区通过上述方式向不特定的多数人吸收公众存款1423人、9866人次、51688单，非法吸收公众存款总金额为222813000元
国商通控股 2020.4.27……案情通报。2020年02月02日，依法对犯罪嫌疑人李某以涉嫌非法吸收公众存款罪向南山区人民检察院移送审査起诉。警方郑重敦促涉案公司前高管、业务员等涉嫌非法集资行为人
爱融资产（江门分公司） 2020.4.23-17:39……警方通告。该公司主要负责人张某彬已被依法起诉。自本通告发布之日起，凡参与江苏爱融资产管理有限公司江门分公司非法吸收公众存款的行为人（包括部门主管、业务经理、业务员以及为吸收资金提供帮助的人员）应将自己在该公司工作期间的代理费、好处费、翻点费、佣金、提成等非法所得退缴至江门市公安局蓬江分局指定账户
沃联沃（山西运城） 2020.4.23……犯罪嫌疑人张某国在2018年5月至今，担任沃联沃山西运城平陆曹川一部服务中心负责人期间，以违法吸收会员充值、返利、再次投入等方式，发展会员人数500余人，给受害群众造成巨大经济损失
之信控股 2020.4.23……浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案报案点将于2020年4月27日（周一）恢复开放，现将有关情况通告如下
汪倩云 2020.4.22……汪倩云非法吸收公众存款一案，我局于2019年3月29日立案侦查，该案案情复杂，已开展了大量的侦查取证工作，现公告我区在汪倩云名下投资且尚未向公安机关报案的投资人，务必于2020年5月10日前，携带相关证据材料到我局经侦大队报案
大地云仓（张氏天天惠） 2020.4.23……案件侦办情况续报。目前，专案组已累计追缴、冻结涉案资金1450万元人民币，査封涉案房产81套、车辆72部、车位10个。公安机关再次敦促福建张氏天天惠网络科技有限公司高管、市场大区经理、区县经理、经理助理等人员（含已离职）及其他非法获利人员，全额退缴“大地云仓”公众号平台运营期间收取的直荐奖、绩效奖及其他非法所得