分类：非法集资

嵇永利、张珂 2019.10.28-16:09……犯罪嫌疑人嵇永利、张珂涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉
中投财富 2019.10.26-11:24…经查: 2015 年6月份犯罪嫌疑人史某林经同学郝某龙(运城中投财富公司总经理)介绍到运城中投财富河津分公司工作，2016 年年底该史被任命为运城中投财富河津营业部经理，2019年9月6日该史被任命为运城分公司总监，继续分管河津分公司。该史在负责中投财富河津分公司期间按照运城中投财富公司有关规定招聘业务员、召开推介会、发放宣传彩页等，以高额利息为诱饵，开始在我市大肆非法吸收存款，共计吸收大约300余人2400余万元。现今该公司已不能正常兑付投资人的本金及利息
国商联盟资本运营 2019.10.18-16:04…关于对国商联盟资本运营（北京）有限公司广饶分公司、广饶大王营业部非法吸收公众存款案集资参与人进行登记的公告
孙永芳 2019.10.24-13:04…经查，犯罪嫌疑人孙永芳（陆良县造纸厂退休工人）在陆良县以上賨（cong）方式从事非法吸收公众存款活动
诚融投资 2019.10.25-13:17……山东诚融投资有限公司非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发出之日起至2019年11月30日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在诚融公司期间收取的返点、提成费及工资收入等赃款全额退缴
钱传 2019.10.22-10:47……民间“互助基金会”又称“钱传”，是一种非正规的地下融资渠道。2015年至2018年8月间，陈某未经政府有关部门批准，私自在农村设立互助基金会，经营“钱传”、充当“传头”，并利用经营便利店之便，以高额利息为诱饵，承诺在一定时间内以货币方式还本付息。然而，2018年8月，陈某因将收取的传金借给他人未能收回，断了资金链，无力支付村民本息。2019年8月，陈某被检察机关诉至仙游县法院
天津荣徳榕恒企业管理咨询公司 2019.10.22-15:19……天津荣徳榕恒企业管理咨询有限公司（和平区南京路门店）涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在天津荣徳榕恒企业管理咨询有限公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退激至天津市公安局和平分局南营门派出所
龙蕴投资、钱炳旭 2019.10.17-10:00……9月16日，辽源警方在菲律宾马尼拉市将涉嫌非法吸收公众存款犯罪的红色通缉令逃犯钱某旭抓获，并于9月18日押解回国。经查，2014年至2018年期间，犯罪嫌疑人钱某旭以高额利息回报为诱饵，以投资海南房地产和游艇公司等为幌子，通过“印发宣传单”“口口相传”等方式向社会公众非法吸收存款8300余万元
沧州市禾中投资 2019.10.19-8:35……沧州市禾中投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查，现正在侦查阶段。请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的投资人，于公告发布之日起三十日内到我局报案登记
嘉兴汽车贸易公司 2019.10.21-10:01……法院审理查明，陈某、周某夫妇系湖南省祁东县人，在祁东县经营“嘉兴汽车贸易有限公司”多年。2015年5月，二人以1160万元的价格，从肖某处购得一宗土地。为支付该宗土地款和保证“嘉兴汽车贸易有限公司”的正常运营，自2014年起，二人向亲友及熟人大量借款，除与个别亲友未约定利息外，与其他债权人都约定了月息1%至5%不等。因所购土地的用地手续一直办不下来，二人仍需继续借款，以偿还前期借款利息