分类：非法集资

毛慧英 2019.6.19-16:17……2016年4月至6月期间，另案处理的王某某通过其设立的果丰公司名义，纠集被告人毛慧英及罗某某、念某某(均另案处理)等人，在本市普陀、松江、闵行等区多家饭店内公开进行宣传，以免费请人吃饭、赠送礼物等方式吸引投资者，声称在七天至一个月不等的期限即可获利100%，以所谓的“消费投资理念”吸引大量被害人进行投资，所骗取的资金被用于购买轿车、支付员工工资和各会场运营成本、支付前期投资人到期投资款等，并有大量资金无法查明去向，至案发造成3,000余名被害人共计人民币(以下币种均同)上亿余元的投资款无法归还。期间，被告人毛慧英积极参与果丰公司名义进行的集资活动，骗取陆某1等42位被害人投资款共计728万余元，至案发造成被害人实际损失723万余元
王丽娜 2019.6.28-17:21……王丽娜非法吸收公众存款案未报案的相关受害人于2019年7月30日前到诸暨市公安局经侦大队报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任
上海蕴禄 2019.6.29-12:11……上海蕴禄电子商务有限公司涉嫌集资诈骗案公告
章雪峰、赵慧英 2019.6.28-23:09……2008年至2011年期间，被告人章雪峰伙同赵英慧，以开发东胜区罕台食品园区及经营蛋糕店资金周转为由，通过口口相传，以2.5-3.5%不等的高额回报，向鄂尔多斯市东胜区张某某、刘某某等34名集资参与人非法吸收公众存款2914.6566万元。被告人章雪峰和赵慧英共向上述集资参与人支付利息1020.5485万元，退还本金730.816万元。至2011年年底，被告人章雪峰和赵慧英不能按时还本付息，造成集资参与人的经济损失
万古河 2019.6.21-19:38……2019年5月16日对深圳万古河国际艺术品展览策划有限公司（万古河）涉嫌诈骗案立案侦查。2019年5月8日南湖派出所在该公司抓获涉嫌诈骗的嫌疑人六十余名，随后将公司进行查封
钱宝网 2019.6.21-11:20……张小雷集资诈骗案一审判决，以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年，张小雷当庭认罪、悔罪，表示服从法院判决
云之道 2019.6.18-10:56……2017年2月底，被告人钱昱龙伙同陈斌、罗培豪（均已起诉）、犯罪嫌疑人蒋军等人入股注册云之道（深圳）网络科技有限公司。2017年5月初，云之道公司APP平台上线，以充值可获得21倍收益等为诱饵，通过建立级层和吸收资金级层奖励机制等方式，大肆吸纳会员注册充值。犯罪嫌疑人蒋军除入股云之道公司外，还通过其在云之道平台上注册的三个账号大肆发展下线
水松缘 2019.6.15-17:12……2018年9月14日，北京市公安局密云分局对“水松缘”案件进行立案侦查，通过调查了解，本案涉及的投资人员较多，但目前到我公安机关报案的人数相对较少
金手指 2019.5.16-2:43……河北金手指科技集团有限公司李家诚等人涉嫌非法吸收公众存款案我局已立案侦查
钱宝网 2019.5.9-9:31……5月9日上午，南京浦口区人民法院对被告人姜大海、刘怡忠、端小飞、于德健、康乐斌、周邦富、南疆、殷战友、高群、彭逢辰、周凤波、魏宝军非法吸收公众存款一案依法公开开庭审理。浦口区人民检察院派员出庭支持公诉，12名被告人及其辩护人到庭参加诉讼