分类：非法集资

湖南盛大金禧案等 2023.9.20……【检察院通告】长沙市开福区人民检察院公告。
犯罪嫌疑人黄钰婷、谭亦荣、陈斌涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年9月20日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
犯罪嫌疑人解博士、黎英、唐慧来、胡轶、熊湘璋涉嫌集资诈骗案，于2023年8月18日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
犯罪嫌疑人陈诗原、刘科、王宇、陈刚皓、黄晔、龚艳红、苏钢、何茜、虢懿、余宽、桂国刚涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年8月18日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
犯罪嫌疑人唐雪雯、蔡玲玲、周旭涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年7月21日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
犯罪嫌疑人陈孝逵、陈卓、谢桂彬涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年7月17日移送长沙市开福区人民检察院审查起诉。
四川藏鑫源实业有限公司非法集资案 2023.9.28……【警方通告】2022年10月20日，成都市公安局成华区分局对四川藏鑫源实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2023年9月4日，成都市公安局成华区分局依法对四川藏鑫源实业有限公司主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤因该案涉及投资受损人员众多，现有大量投资受损人未到公安机关报案，且前期部分投资受损人递交报案材料有缺失。为准确核实账目，全面调查取证，目前尚未到公安机关报案的投资受损人及报案材料缺失的投资受损人请于2023年11月30日前携带本人身份证复印件、投资相关合同复印件、缴纳投资款项相关凭证和收取收益相关凭证（收取款记录、银行账户流水记录、微信及支付宝等网络渠道支付记录）到成都市公安局成华区分局猛追湾派出所报案。逾期或拒绝报案的人员所产生的一切法律后果自负。接受报案时间：自通告之日起至2023年11月30日止
江苏常州市钟楼区3件集资案：1、江苏迪创大药房有限公司常州河景分公司涉嫌非法吸收公众存款案，2、上海苏木益善食品有限公司常州分公司、江苏廷雷生态农业发展有限公司（法人均为李西欧）涉嫌非法吸收公众存款案，3、镇江天邦创意投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.30……【警方通告】常州市公安局钟楼分局已立案侦查。
➤一、目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录。
密码保护：“陕西万民股权投资管理有限公司王琪等人非法吸收公众存款案”榆林市横山区 2023.9.29……【资金清退】第三轮资金清退期限延长。在原有公告期限内延长至10月6日，国庆假期“陕西万民股权投资管理有限公司非法吸收公众存款案”的集资参与人可继续前往横山区处非办办理资金清退事宜，时间为:10:00-15:00。
➤在横山区处非办核对账务并确认签字符合清退条件的本案集资参与人（对未确认签字的集资参与人继续进行账务核对，但不在本次清退范围，待账务无异议并确认签字后进行资金清退）。本次共计清退资金25827765.96元，清退比例为43%。本轮资金清退工作结束后该案已确认签字的集资参与人清退比例达100%。
密码保护：河南安阳市北关区鹤壁市鹤城物流有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.27……【资金清退】在安阳市北关区康乐花园西区、北关区原名典快捷宾馆、豫北图书大厦五楼参与鹤壁市鹤城物流有限公司（陈建华）集资，以前没有参加核准登记人员（核准登记过的人员不重新登记），请于 2023 年 10 月 10 日前到安阳市公安局北关分局经济犯罪侦查大队二楼（三官庙小学北侧）进行核准登记，逾期不再办理，后果自行承担。
➤➤附：【法院判决书】
2018.3.3 河南省郑州市金水区人民法院陈建华、巴淑平、张保民犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.5.18 河南省郑州市中级人民法院陈建华、巴淑平、张保民非法吸收公众存款二审刑事裁定书
2019.11.19 河南省许昌市中级人民法院陈建华非法吸收公众存款二审刑事裁定书
陈建华，男，1972年9月2日出生，汉族，高中毕业，鹤壁市鹤城物流有限公司法人代表，住河南省鹤壁市淇滨区黄山路龙祥圣府1号楼1单元4楼西户。因涉嫌非法吸收公众存款2015年12月4日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，因犯非法吸收公众存款罪2018年3月3日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑四年六个月。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2018年9月17日被许昌市公安局魏都分局从河南省新乡监狱临时解回羁押于许昌市看守所。
密码保护：山西省临汾市洪洞县刘惠彬、刘美荣非法吸收公众存款一案 2023.9.28……【资金清退】现已追回涉案款项11123.43元，并作出分配方案，拟向被害人按债权比例退赔。现本院公告通知涉及该案的被害人自本公告发出之日起10个工作日内到本院执行局办理领款手续（携带本人的身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明银行卡开户行信息、联系电话、本人签字按手印）。如不便前来我院领取款项，需由本院将案款转账到个人银行账户的，请将上述需准备材料的复印件邮寄到本院执行局，本院执行局将及时予以办理发放手续。
广东佛山市禅城区“雪莱普拉提瑜伽馆”王智涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.9.28……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送禅城区人民检察院审查起诉。
密码保护：（唐县）大通全球信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.9.28……【警方通告】2022年1月28日，唐县公安局依法对刘某杰等人非法吸收公众存款案立案侦查。我局立案以来，大部分投资人已报案登记。
➤曾在(唐县)大通全球信息咨询服务有限公司刘某杰(男，1989年3月出生、(唐县)大通全球信息咨询服务有限公司实际控制人)处存款或者投资、未到公安机关报案登记的人员，请于2023年10月29日前到唐县公安局报案登记。报案登记需携带居民身份证原件及复印件、存款或者投资时单据原件及复印件。逾期未到公安机关报案登记的后果自行承担。
国玺云计算（济南）分公司非法吸收公众存款案 2023.9.28……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对国玺云计算（济南）分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在国玺云计算（济南）分公司（济南市天桥区明湖西路886号）参与投资的集资参与人，请于10月30日之前携带相关资料到济南市公安局天桥区分局北坦派出所（济南市天桥区河套庄3号）受案大厅进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。
福建龙岩市新罗区林某聪涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.28……【警方通告】龙岩市公安局新罗分局于2023年3月破获林某聪涉嫌非法吸收公众存款案，该案犯罪嫌疑人林某聪已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在侦办中。
➤还未提交投资材料的集资参与人请于2023年10月18日前携带身份证复印件、投资协议复印件、银行交易明细、利息凭证等相关材料到龙岩市公安局新罗分局经济犯罪侦查大队（地址：龙岩市新罗区登高东路1号）接受调查，逾期公安机关将不再接收材料。