分类：非法集资

湖南盛大金禧案 2023.9.7……【检察院通告】盘继彪等人涉嫌非法集资一案诉讼进展：盘继彪等人已于2023年9月6日由长沙市公安局直属分局移送审查起诉。
珙县打击和处置非法集资 2023.9.21……【官方发布】四川省宜宾市珙县打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示：近日，我办收到群众投诉线索，经核查后发现某信息咨询部通过电话、上门、邀约等方式向群众推荐销售金堂、龙泉等地非标金融产品(定向融资产品、债权转让产品、股权转让产品、政信产品等)，承诺年利率达10-12%。该行为涉嫌违规从事金融活动。
江苏靖江市3.19非法吸收公众存款案 2023.9.27……【警方通告】自2023年9月起，市公安局对该案的投资人开展申报登记等相关工作，请在安徽乐旅网络科技有限公司靖江地区投资的人员，持身份证、投资协议书及复印件、银行资金流水凭证、转账记录向市公安局申报登记。
➤一、申报时间：2023年9月27日至10月11日9：00——18：00（双休日、节假日正常上班），逾期将视为自动放弃。
密码保护：浙农食品开发有限公司诸暨分公司非法吸收公众存款案 2023.9.27……【警方通告】我局于2023年8月21日对浙农食品开发有限公司诸暨分公司非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人季伟方已被我局执行逮捕。
➤现要求未报案的相关受害人于2023年10月20日前到我局经侦大队报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。
广东省广州市番禺区犯罪嫌疑人文海涛、文丽洁涉嫌集资诈骗案 2023.9.27……【检察院通告】已由广东省广州市公安局番禺区分局于2023年9月25日移送番禺区人民检察院审查起诉。
广东省广州市番禺区犯罪嫌疑人黄生富涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.27……【检察院通告】已由广东省广州市公安局番禺区分局于2023年9月26日移送番禺区人民检察院审查起诉。
中山市犯罪嫌疑人叶常辉等15人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.9.26……【检察院通告】于2023年9月22日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉。
密码保护：河南安阳市超越集团非法集资案 2023.9.27……【资金清退】为保障集资群众利益，维护社会大局稳定，结合超越集团涉案资产处置工作实际。依据法院委托，实施第三次资金清退工作。
➤二、清退比例：经测算，本次清退比例为核准认定金额的1%。四、清退时间：2023 年 9 月 28 日开始实施。
➤附：【法院判决书】2019.2.26 河南省安阳市中级人民法院杨清龙非法吸收公众存款二审刑事裁定书
上诉人（原审被告人）杨清龙，曾用名杨来军、杨威，男，1972年12月3日出生，汉族，初中文化，先后任河南超越企业集团总经理助理、副总裁、总裁、集团董事局主席等职务。
➤附：【法院判决书】2017.10.25 河南省安阳市文峰区人民法院马思佳、左秀婷非法吸收公众存款一审刑事判决书、2018.1.23 河南省安阳市中级人民法院马思佳、左秀婷非法吸收公众存款二审刑事裁定书
上诉人（原审被告人）马思佳，男，1967年6月3日出生，汉族，大专学历，原河南超越企业集团（简称超越集团）执行总裁。
上诉人（原审被告人）左秀婷，女，1971年3月29日出生，汉族，大专学历，原超越集团下属安阳市超越置业中介有限责任公司（简称超越置业中介公司）、安阳市安居乐业中介有限公司（简称安居乐业中介公司）总经理。
密码保护：安徽安庆市宜秀区焦玉龙、郑冬冬、江捷等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“登鼎”系列公司案） 2023.9.26……【资金清退】《1584政风行风热线》马先生咨询宜秀分局办理的集资诈骗案，前两批已经退钱，什么时候能退第三批的钱。
市公安局回复：下线后，市公安局及时安排专人就反映人咨询的问题进行了解。经了解，反映人是涉及“登鼎案”后期报案的投资人。
密码保护：重庆南岸区战兢（奢品惠众）案件 2023.9.25……【资金清退】彭惊奇、赵森、戴华桥集资诈骗一案（即重庆战兢科技有限公司涉及奢品惠众平台案件），拟在2023年10月中旬通过网络方式收集核实集资参与人信息。