分类： China(中国)

密码保护：China! 雷报 2025.6
2025.6.30 资金清退,深圳市翁涛等人(深圳光彩投资控股集团有限公司,虚拟货币“光彩币”,“凯富K”积分,河北攀宝沸石矿股权)集资诈骗案退赔2481人
2025.6.30 资金清退,上海市黄浦区上海轩瀛投资管理有限公司林宝玉,陈亮,周麦梁非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.6.30 资金清退,上海市闵行区上海玖只喵宠物服务有限公司,冠柯宠物店白树强,李兴虎,师钊,冯玉祥,李启勇,穆诗飞,韦刚,仲海洋,吴二雷,周旋,胡荣根,王春诈骗案被害人信息登记核对
2025.6.30 资金清退,赣州经济技术开发区认领林明佳,林明杰,吴耀东,苏贵为,刘秋华,罗华电信网络诈骗案涉案财产
2025.6.30 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司系列案成翔,姚吉祺等人案集资参与人信息补充登记核实
2025.6.30 资金清退,武汉市民创控股集团有限公司,武汉海汇通金融服务有限公司以及胡嘉敏,周治等“民创系”集资诈骗案仍有部分集资参与人未在信息填报期间完成登记,再次补充填报信息
2025.6.28 资金清退,长沙市雨花区“长沙君安养老服务”刘智奇,肖振宇,赵金花,邹序金,张敏案集资参与人信息登记核实
2025.6.27 资金清退,重庆市江北区重庆造神科技有限责任公司“神奇商城APP”王一雅,黄华,王先平,王成,黄兴,江黎,王楠,杨勇兵非法吸收公众存款案资金清退工作有关事项,损失登记核实,本次清退资金为1.1523亿元
2025.6.27 资金清退,凤冈县贵州建勘房地产开发有限公司等非法吸收公众存款案第一次退赔1000万元
2025.6.27 资金清退,西安市新城区王小正非法吸收公共存款案执行款认领,7人近6万元未办理领款手续
2025.6.27 资金清退,宁波市海曙区庄爱国等人非法吸收公众存款案清退171人,领款材料提交审核
2025.6.27 大连市山海集团案,2025年6月27日,辽宁省大连市中级人民法院对周志峰等三人非法集资一案公开宣判。被告人周志峰因犯集资诈骗罪,洗钱罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人王长东,鲁红分别被判处有期徒刑十六年,十四年,并处罚金
2025.6.26 资金清退,韶关市新丰县潘惠连非法吸收公众存款案案款退赔,通知集资参与人办理领款手续
2025.6.26 资金清退,龙山县张国丽,张常青,段小云,朱雄华,朱海辉,甘丹,何金凤,曾繁衍诈骗案寻找刑事退赔受害人罗曹齐,丛孝平办理领取手续
2025.6.25 资金清退,南昌市西湖区江苏天一食品股份有限公司南昌分公司非法吸收公众存款系列案件曹恒利,黄江,华传钦、张雨、刘小平、李亮亮、朱明福,张见华、章燕平,李海波等五案案款清退2450268.26元
2025.6.25 资金清退,香格里拉市迪庆州康德股权投资基金管理有限公司,和舜等31人非法吸收公众存款案资金第二次清退发还1387人
2025.6.25 资金清退,白银市平川区李羽案被害人核实登记
2025.6.25 资金清退,赣州市南康区廖某耀非法吸收公众存款案退赔发还案款92人
2025.6.25 资金清退,周宁县詹鑫明等人诈骗案,魏自敏等人诈骗案被害人领取执行案款
2025.6.25 自媒体,辽宁中普集团案,今天是2025年6月25日,中普事件已经进入整七年倒计时了…很久没有什么让难友们感到欣慰的消息了,第三次兑付已经进入了收尾。从事出至今,我们在群里总会看到一些仍不了解如何登陆,甚至都不知道已经兑付了三次的人,当看到他们的提问,会感到很无奈！时间最无情,七年的时间,从我们身边带走的仅仅是金钱吗？昨天锦州现场在二百多人的助力下,相关领导接访了我们,昨天主要解答三个问题,第三个问题是关于部分业务员举报还有13个大团经理以上级别的没有与被判刑的25人同案同判,仍然逍遥法外还没有受到刑事审判的
2025.6.25 湖南盛大金禧案,6月25日,长沙市中级人民法院依法公开宣判被告人盘继彪等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案,对被告人盘继彪以集资诈骗罪、诈骗罪、洗钱罪、偷越国（边）境罪并罚判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。对其余十八名被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、伪造身份证件罪等不同罪名判处五年至二十年不等有期徒刑,并处罚金
2025.6.24 封丘县新乡市开达建材厂集资参与人债权登记
2025.6.24 资金清退,建瓯市公安局办理2018年一起诈骗案、2023年8月一起诈骗案、2024年3月一起诈骗案,扣押涉案资金900多万,均未找到、未联系上受害人,六个月内认领
2025.6.23 资金清退,重庆市聚才道公司余时洪,曾秀波案件第一批次清退48434人289465488元
2025.6.23 资金清退,赣州经济技术开发区肖年宝,罗恩,周露微,胡良进,邓小可,鄢俊杰电信网络诈骗案涉案财产认领
2025.6.20 资金清退,沈阳市法库县“祥云”案集资参与人信息核实登记
2025.6.20 自媒体,杭州市草根投资案,2025年6月20日草根网络出委会与余杭区政府沟通协调会议,关于建行履职问题争取通过协商解决问题,目前法院执行账户和处置办回款账户余额合计约为4亿元(部分存在异议),力争年底前开展第二轮兑付
2025.6.19 资金清退,鄂州市鄂城区黄某某,邱某某等十九人诈骗案309名受害人领退赔款767478.81元
2025.6.19 资金清退,大田县杨旭鑫罚金一案7274元退赔款认领
2025.6.19 资金清退,哈尔滨市陈景涛责令退赔案参与人信息核实公告(第三次),第一次公告(2024年12月3日至2025年1月2日),第二次公告(2025年3月26日至2025年4月25日)期间未完成信息登记核实的相关人员,将继续开展“陈景涛”案集资参与人补充信息登记核实
2025.6.19 资金清退,泰州市海陵区郝伟峰,罗玉,周浩,傅勇,罗明亮,王淑连,高典典,胡忠枪,郝以华,张阳等“玉和堂”诈骗集团诈骗案退赔款发放
2025.6.18 资金清退,辰溪县经武商贸有限责任公司,辰溪县鸿源房地产开发有限公司,米晓慧非法吸收公众存款案案款发放
2025.6.17 资金清退,扶沟县“富友公司”(扶沟富友中小企业担保有限公司)投资人资金兑付人数3497人金额46900588.31元
2025.6.17 资金清退,天津市西青区昊轩（天津）投资管理有限公司,昊轩财富（天津）投资管理中心非法吸收公众存款案开展信息核实登记
2025.6.17 资金清退,遵义市汇川区“银庄投资”徐志国,陶鸣明,张万桃,陶涓非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.6.17 资金清退,三门峡市湖滨区深圳市中盛汇通实业发展公司三门峡分公司非法吸收公众存款案涉案资金兑付登记
2025.6.17 资金清退,三门峡市渑池县中盛汇通实业发展有限公司渑池分公司非法吸收公众存款案涉案资金清退
2025.6.16 资金清退,深圳市福田区维C物权平台,弹钱吧平台薛俊龙,孙海峰,章军案件蔡伟民等2976人领款11545491.27元
2025.6.16 资金清退,深圳市福田区深圳市前海安心联合财富管理有限公司“安心联”平台周伟标,杨颖毅,李华印,汪涛,王秀芹,郑秋娜,张兆峰,毛磊,董海波,万千,陈美维,陈国栋,唐柳青,游爱萍,张予馨,徐秀艳非法吸收公众存款案二次领款420人11301719.52元
2025.6.16 资金清退,深圳市福田区深圳钱途互联网金融服务有限公司非法吸收公众存款案肖艳华等318人领款18086316.17元
2025.6.16 资金清退,深圳市南山区“大丰收”平台杨汉军非法吸收公众存款案启动案款退赔995人,本次发放5808225元
2025.6.16 资金清退,漯河市源汇区深圳市中盛汇通实业发展有限公司漯河分公司及皮兴盛等人非法吸收公众存款案件清退8112023.85元
2025.6.15 资金清退,上海浙祥金融信息服务有限公司胡雪梅非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.6.13 资金清退,杭州市上城区裘卫娟等人非法吸收公众存款案清退(六)第六次清退1403945.34元
2025.6.13 资金清退,杭州市上城区汪寅,朱薇敏等人非法吸收公众存款案(甘爱公司乐善堂品牌案)资金清退1512768元
2025.6.13 资金清退,武汉市黄陂区自由假日(武汉)养老服务有限公司,武汉优景房地产开发有限责任公司系列案第一次案款发放3347427.44元
2025.6.13 资金清退,上海市杨浦区“国弘系”非法吸收公众存款案首批案款发放527人
2025.6.12 资金清退,柳州市城中区何剑,韦杰退赔案及杨阳,黄建群退赔案收集领款账户及案款发放
2025.6.12 资金清退,吴忠市利通区李勇,张钰等责令退赔一案通知本案受害人办理退赔案款领取手续
2025.6.12 资金清退,东莞市派生科技集团有限公司及唐军,张林等人集资诈骗,非法吸收公众存款案(“团贷网”案)集资参与人补充清退
2025.6.11 资金清退,合肥市庐阳区王建波,王仁杰,冯啸建,王承佳,兰祥鹏,陈栋梁,杨蕙,石兰,袁海军,周勇,覃武强,杨加威,俞有军,宋来敬非法经营案案款发放(第二次)
2025.6.10 武汉市“光彩玖玖（湖北）金融服务股份有限公司等集资诈骗案”对审计认定的损失金额有异议的受损人员提交补充材料
2025.6.10 资金清退,泰州市高港区(2024)苏1203刑初110号刑事判决书案件退赔案款发放
2025.6.9 资金清退,鹰潭市月湖区寇礼坤,舒仁后,柳学琳,宋晓德(河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司)非法吸收公众存款案第二次退赔(20285人退赔47763034.99元)
2025.6.9 资金清退,常州市武进区(2018)苏0412刑初552号刑事判决书顾建中,庄小惠,庄泽伟案件拟对处置款予以清退
2025.6.9 资金清退,常州市钟楼区(2023)苏0404刑初174号刑事判决书李娟案件拟对处置款予以清退
2025.6.9 芒市德宏盛乾通投资管理有限公司(刘晓锋非法吸收公众存款案)财产处置告知书,部分财产流拍
2025.6.9 资金清退,沭阳县茆翠霞非法吸收公众存款案张明礼等84人领取执行款
2025.6.9 资金清退,吉水县2·15跨境杀猪盘诈骗案退赔案款
2025.6.6 资金清退,杭州市“东融”平台案(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)受损集资参与人资金清退(二)本次清退1.8014亿元
2025.6.6 资金清退,恩施市深圳市中盛汇通事业发展有限公司及赖薪安非法吸收公众存款案资金清退653人13671200.2元
2025.6.6 资金清退,泉州市陈伟纲,吴根荣,肖家诚,温欣雅,许红粉,郭枫等21人集资诈骗,非法吸收公众存款案被害人信息登记核对
2025.6.6 资金清退,太原市小店区潘伟平,王哲琦非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.6.6 资金清退,南昌高新技术产业开发区江西智本微投企业管理有限公司,江西花千谷企业管理有限公司,舒思思,李清磊,刘芳,龚红,胡雄敏,钱鹏,危之凡,徐国庆,黄小勤,包婷婷,金亮,鲍丹,龚著科,刘华倩,熊衍凤非法吸收公众存款案(“花千谷案”)受损集资参与人信息登记核实(1589人)
2025.6.5 资金清退,杭州市“小草金融”平台汪来法等人案受损集资参与人资金清退(一)第一次清退4078302.35元
2025.6.5 资金清退,武汉东湖新技术开发区刘岩,何兴夫,刘祥龙,金建,杨神霞非法吸收公众存款案集资参与人信息登记(尚有34人)
2025.6.5 资金清退,呼和浩特市新城区谢根明犯掩饰隐瞒犯罪所得罪已追缴全部案款领取案款通知
2025.6.5 资金清退,宁波市海曙区北京魔方盒子科技有限责任公司徐晔诈骗罪案件执行到位部分款项清退
2025.6.4 资金清退,沂水县“智慧高速”案件集资参与人信息补充登记
2025.6.4 资金清退,瑞昌市王健等人(龙圣金控)非法吸收公众存款一案退赔款分配方案(891人)
2025.6.4 资金清退,信丰县陈立,侯文川犯盗窃罪涉案财物认领
2025.6.4 资金清退,赣州市南康区黄达瑞,林列桢非法吸收公众存款罪一案退赔发还案款
2025.6.4 资金清退,昆明市晋宁区“金亿案”胡忠梅,李显业,何本恩,王粉荣,钟水仙非法吸收公众存款罪一案参与人债权申报线上预约
2025.6.3 资金清退,封丘县王伟,胡海强,王发龙,吕云龙,赵东民,韩守录,李刚胜,闫达岗,李会弯,王齐莹,胡天威,王万奇,章藩浩,李士峰罚金一案相关受害人办理退赔款领款手续
2025.6.3 资金清退,上海市黄浦区上海绿本投资管理有限公司,上海翡顶新能源科技有限公司,上海淼石投资管理有限公司,上海曼贝投资管理有限公司及上海班圣投资管理中心陈启新,季双双,施炯,潘金花,张玉霞案件第一批案款发放
2025.6.3 资金清退,盐城市亭湖区石鞭诈骗罪,邵勇盗窃罪,徐长林盗窃罪,禹小红诈骗罪,江苏幸福一家人酒品有限公司,宋甜甜,顾秀霞,徐春太,金玉华非法吸收公众存款罪待领执行案款认领
2025.6.3 资金清退,深圳市罗湖区郭鑫等人责令退赔一案退赔
2025.6.2 资金清退,太原市小店区翟成林,杜晓梅诈骗案集资参与人信息登记核实
密码保护：China! 雷报 2025.5
2025.5.31 资金清退,太原市万柏林区李狗林集资诈骗,非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.5.31 资金清退,无锡市惠山区“健奔公司”王胜等人非法吸收公众存款案集资参与人第一次资金清退
2025.5.30 资金清退,杭州市上城区裘卫娟等人非法吸收公众存款案第五次清退
2025.5.30 池州市贵池区7.11曾建建等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案在案金条处置方案
2025.5.29 资金清退,深圳市“轩鸿集团”肖建海,肖佳银,叶洪辉,袁奕,张薇,舒维,李清文,李旺,苏红,钱蓉,曹奕,高赞,石海丽,李彩霞,王娥,成中华,于洋,王胡平,李彧,李晓彤,李菲菲,曾飞,朱波,彭群娥案退赔42471081元
2025.5.29 资金清退,深圳市“中金国瑞”秦鹏,郑明明,尹杰,周凯然,王天宇,王伟,李红亮,稂伟,张立群,温娜,蔡侠,江秋香,宋锦玲,王江,梁庆剑案退赔
2025.5.29 资金清退,南京市鼓楼区“鑫时光”系列非法集资案件退赔工作有关事项,发放34671296.4元
2025.5.29 资金清退,南京市鼓楼区李猛集资诈骗案退赔工作有关事项
2025.5.29 资金清退,泰州市海陵区杨广勋刑事财产刑执行一案退赔款发放
2025.5.29 资金清退,太原市万柏林区赵志明非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.5.29 资金清退,杭州市富阳区“国瀚金控”汪勇等人集资诈骗案,王一品等人非法吸收公众存款案清退68412994.73元
2025.5.28 资金清退,深圳市“钱富通”杨旗开,杨胜涛,陈小红等案退赔
2025.5.28 资金清退,扎赉特旗王瀛,黄堃,聂志海集资诈骗案剩余未登记的46人信息登记退赔
2025.5.28 资金清退,赣州市南康区刘金秀,许才伟(赣州市南康区金辉玻璃制品有限公司)非法吸收公众存款案退赔发还案款
2025.5.27 资金清退,抚顺县邱万海等20人刑事财产刑退赔
2025.5.27 资金清退,赣州市南康区雷玉玲生产,销售假药罪退赔发还案款148人
2025.5.26 资金清退,遵义市汇川区向黔进集团潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案第四次退赔
2025.5.23 资金清退,和龙市 1.李娜,张英杰诈骗案, 2.“老妈乐购物商场”陈艳秀非法吸收公众存款案, 3.吉林省德融信息咨询有限公司和龙分公司孔卓,李艳华,张文霞,徐西美,金香子非法吸收公众存款案,通知申请执行人申领执行案款
2025.5.22 资金清退,深圳市“万盈金融”袁宇泽,占一淳,陈杨,马烽,李笋,杨啸风,蒋一兵,姚冬娜刑事案开展退赔
2025.5.22 资金清退,延吉市延边友米网络科技有限公司金文珠,金风莲,高晓霞非法吸收公众存款案,通知张祖江等2484人申领执行案款
2025.5.22 资金清退,靖远县王俊杰,刘长明,胡彪彪,陈强,牛国强,张正河,杨瑞,王俊生,曹海龙,张丽,牟志朋,赵蕾,胡零内,刘智,张众祥,仓旭东,晋晓霞,余杉杉,吴瑾,王紫嫣,巩娟娟责令退赔一案,通知该案的受害人进行核实登记
2025.5.22 资金清退,江油市绵阳江泰农业开发有限公司,胡小兰非法吸收公众存款刑事退赔
2025.5.22 资金清退,新疆生产建设兵团北屯垦区启道资本蔡明华,高云非法吸收公众存款案退赔案款第三次发放
2025.5.22 资金清退,新疆生产建设兵团北屯垦区金典财富马琳非法吸收公众存款案退赔案款第三次发放
2025.5.22 资金清退,大邑县成都无我置业有限公司,郑鹃,夏永川非法吸收公众存款案执行公告(十二),第二轮退赔
2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海贵丰金融信息服务有限公司许永钢等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海元途资产管理有限公司,吉投金融信息服务（上海）有限公司蒋金荣等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海安优投资有限公司,上海洪珊金融信息服务有限公司刘洪海等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.5.20 资金清退,包头市九原区班建忠刑事涉财产刑执行退赔案款发放
2025.5.20 资金清退,株洲市荷塘区王亚洲等罚金执行一案,肖鸿冰罚金执行一案被害人领取执行案款
2025.5.19 资金清退,深圳市南山区“利民网”平台林慧彬,马兰,崔艳梅,孙文昌等人非法吸收公众存款案退赔17766人发放175781318元
2025.5.19 资金清退,晋城市城区和秧楠,李育鸿等人抢劫,盗窃,非法拘禁,寻衅滋事罪一案执行案款领取
2025.5.19 资金清退,常州市天宁区“胡俭明”系列非法集资案件退赔工作有关事项
2025.5.19 资金清退,大庆市萨尔图区刘亚吨,刘磊,胡广德,沈圈圈,许买治诈骗罪案件领取退赔案款
2025.5.19 资金清退,天津市红桥区涉聚诚财富（天津）资产管理有限公司(原“融聚天信（天津）资产管理有限公司”)非法吸收公众存款案信息登记核实
2025.5.16 资金清退,辽宁中普案件延长集资清退窗口期
2025.5.16 资金清退,宁波市海曙区谢志勇案件,杜士明案件,张鑫等人强迫交易罪案件资金清退
2025.5.16 资金清退,大庆市让胡路区王慧玲案件梁晓辉案件许颖,李建伟,张振福案件魏士洪案件宋微案件赵淑平案件石大鹏案件康庆东,胡静,闫慧敏,刘光伟案件田璐案件宋微案件岳明珠案件杨丽玥,赵立影,秦珍臻,冷寒杰,丁玉梅,肖艳红,宫爽,宫长,王安彬,张少婷案件等案件执行案款发放
2025.5.16 资金清退,陵川县欣民鑫贸易有限公司,郭和平,赵卫萍非法吸收公众存款案联系执行人员办理执行款认领手续
2025.5.16 资金清退,太原市小店区潘伟平,王哲琦非法吸收公众存款案受害人信息登记核实
2025.5.15 资金清退,大庆市红岗区李大明案退赔款项发放
2025.5.13 资金清退,南京市建邺区“兴佳利业系列”施玉明集资诈骗案及与施玉明案关联的董慧,杨杨,张健,徐刚(又名徐金明),陈秋香,严春艳,王强,张哲,周梦亭,田为文,王昕菱,张雨帆,林韦,宋千谦,吴银花,刘少华,朱江婷,杨烨,张婷婷,仇慧娟,吴凯,胡佳翔,陈桥,王娟娟等人非法吸收公众存款案退赔工作有关事项的公告(第二次)
2025.5.13 资金清退,杭州市临平区“水土爱沐”倪永春,朱彪,胡永平等人非法吸收公众存款罪一案投资人补充信息申报核实
2025.5.12 资金清退,镇江市京口区“馥泽农业”王月松,朱相宇,吴新宁等人非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.5.9 资金清退,哈尔滨市骆文涛,骆文红,阴晓东,杨振磊,许丹丹集资诈骗案受害人张楚奇,王伟,徐鑫,张忠宇,徐岩,姜同青,于池,辛岩,张朕禹集资诈骗案受害人周艳杰,顾世营,李金鹏责令退赔案受害人7日内尽快领取执行案款
2025.5.9 资金清退,滨海县严欣,开汉文,付钦涛,郭智,马昊天,杨月莹,张妮妮等人诈骗案退赃
2025.5.9 资金清退,连城县刁燕,郑玉平诈骗案退赔款项申报认领
2025.5.9 资金清退,池州市贵池区许道龙非法吸收公众存款罪案退还款项第一轮分配方案
2025.5.8 资金清退,昭通市昭阳区昭通泰宏民间融资登记服务有限责任公司集资诈骗案追回资金分配
2025.5.8 资金清退,呼和浩特市祥如农牧科技开发有限责任公司,张良俊等非法吸收公众存款罪一案资金退赔
2025.5.8 毕节市七星关区“铧银”黎崇健等23人非法吸收公众存款,集资诈骗涉财产执行一案以物退赔征求意见
2025.5.7 资金清退,南京市鼓楼区吴军,严梅玲集资诈骗,非法吸收公众存款案退赔工作有关事项
2025.5.7 资金清退,新安县鑫威资产管理有限公司非法集资案核实登记工作情况及涉案部分资金兑付方案
2025.5.7 资金清退,苏州市相城区贾莉莉,高嘉良,丁静静,谷婷婷,齐凯杰,王二伟,张康康,田晓云,张芮莉,户忠阳,许少帅,南琳琳,年武强,王欢欢,张龙祥,郑连辉,任露霞,赵可可诈骗案执行款认领
2025.5.6 资金清退,潜江市肖作军非法吸收公众存款罪第二次退赔
2025.5.6 额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司,庄德杉犯非法吸收公众存款案债权申报进展情况
2025.5.6 资金清退,余庆县王必亮一案执行案款分配公示
2025.5.6 资金清退,长沙市天心区“湖南怡乐仁孝养老服务有限公司”贺毅等人非法吸收公众存款案受损人退赔
2025.5.6 资金清退,杭州市余杭区“铜掌柜”平台张焱非法吸收公众存款案第一次清退1.26亿余元
密码保护：China! 雷报 2025.4
2025.4.30 资金清退,深圳市福田区“现代众车在线”平台王奉友等人非法吸收公众存款案退赔款领款
2025.4.30 资金清退,南京市鼓楼区丁晓莲,甘东阳非法吸收公众存款案及窦怀旭,赵巍,夏莎莎,李中,朱贵雷,孙飞霄,张岚,刘绪光,贾孝佳,张兰,宣小娜,胡建康,朱小凤,方云,王亚楠,赵鹏,刘艳春,邵明昆,刘艳芹,李传秀,曹慧芳,周瑞瑞,马杨等人非法吸收公众存款罪案一并启动退赔
2025.4.30 资金清退,老河口市杨永安非法吸收公众存款案案款退赔
2025.4.30 资金清退,抚顺市新抚区“丰田米业”张乾,王涛集资诈骗案涉案资金返还
2025.4.29 自媒体庭审通报,2025年4月29日下午,通金所6分公司业务员李娜,在海淀法院山后刑庭开庭审理,李娜,女,37岁,户籍北京,总业绩3450万,其父亲倾尽所有为她退赔
2025.4.29 成都高新技术产业开发区曾军非法吸收公众存款案退赔紧急通知,暂缓发放
2025.4.29 资金清退,武平县田欢犯帮助信息网络犯罪活动罪涉财产执行一案退赔款认领
2025.4.29 资金清退,黄山市张一鸣,章丽娟等人“喜相随”集资诈骗,非法吸收公众存款案涉案资金第三次清退
2025.4.29 资金清退,上海市长宁区上海臻投金融信息服务有限公司母光利集资诈骗案被害人信息核对
2025.4.28 资金清退,青岛市市南区青岛三和财富投资管理集团有限公司非法吸收公众存款案领取退赔款
2025.4.28 资金清退,广饶县富勤卓越财富投资管理（北京）有限公司广饶分公司项晓臣,李凯旋,李学光,高树凤,王玉转,李鹏,杨冰,王志君,宋长富非法吸收公众存款案退缴款项集中发放
2025.4.28 资金清退,常州市天宁区涉“聂鹏宇”非法集资案件退赔工作
2025.4.27 资金清退,上海市“聚财猫”系集资诈骗案第二次案款发放
2025.4.27 资金清退,大庆高新技术产业开发区于田雒仁花胡晓秀王海斌李猛犯非法吸收公众存款罪一案首次资金清退
2025.4.25 资金清退,柳城县梁毅泉案,莫增应莫富元韦燕娥案,封雪容郭然友案,段先林案,宋勇案,莫军案,蓝陈忻覃国艳蒋颖刘媛媛黄丽玲洪小萍苏艳丽黄海涛黄理龙吴彪华甘业冬潘扬勇叶平邓良科陈金兰15人案收集领款账户及案款发放
2025.4.21 资金清退,长沙市“华创远大”杨振华,宋会鸣集资诈骗案第二次信息补充登记和清退
2025.4.21 资金清退,三明市三元区叶云仙,连雄峰,余永明案执行财产分配方案
2025.4.21 资金清退,万源市冯永慧吸收公众存款案退赔公示拟分配方案,受害者代表王会志,张华碧,陈邦菊,雷鹏英等提出异议认为该公示中涉刑事退赔款总额应当扣除王会志等十人的工作经费
2025.4.21 资金清退,济源市詹浪2019年诈骗刘琪,胡彦宸,程涛,李金豪,李华芳,聂照航一案限期认领被诈骗款项
2025.4.18 资金清退,高平市1.李存彦盗窃案,2.黄志成,李关林诈骗案执行案款领取
2025.4.18 资金清退,济源市臧婷婷,冯苗苗,岳晓阁,李风霞,张丽,曲喜玲等人诈骗案限期认领被诈骗款项
2025.4.18 资金清退,开江县李付生,陈艳执行财产的分配方案
2025.4.17 资金清退,成都市“口贷网”非法吸收公众存款案退赔17461人信息登记核实
2025.4.17 资金清退,上海市黄浦区“亿米粒子”平台案款发放
2025.4.17 资金清退,武汉市江汉区“张霞光非法吸收公众存款案”102名集资参与人信息登记核实
2025.4.17 资金清退,济源市徐路诈骗案限期认领被诈骗款项
2025.4.16 资金清退,深圳市王后友,江新彬,韩人英,林东利诈骗案退赔款项发放
2025.4.16 资金清退,晋中市太谷区“藏酒之计”边靖超,张改珍14人非法吸收公众存款等三案1188人退赔
2025.4.16 资金清退,常州市天宁区“百树公司”系列非法集资案件退赔
2025.4.15 资金清退,澧县向佐军,叶小红集资诈骗案启动案款退赔
2025.4.15 资金清退,岳阳市南湖新区湖南享寿明天贸易连锁有限公司岳阳分公司非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.4.15 资金清退,晋中市榆次区余文秋,林杨栋掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案执行案款领取
2025.4.15 资金清退,济源市殷友新,邬丽萍,汪明媚等人2015年实施诈骗一案限期认领被诈骗款项
2025.4.14 资金清退,大庆市 1.林枫诈骗案 2.韦彩高,韦敖盗窃案 3.卢慈行,卢盼强,李胜乐非法吸收公众存款案 4.王京一集资诈骗案 5.张金金非法吸收公众存款,集资诈骗案领取退赔案款,联系不上的被害人到本院办理领款手续
2025.4.14 资金清退,乐亭县人民法院关于“鄂允非法吸收公众存款”案退赔工作有关事项
2025.4.14 南阳赛格电子城有限公司,南阳市菲奴维特服装有限公司非法吸收公众存款案登记
2025.4.11 郸城县“2023.6.13智天金融股权”民族资产解冻类诈骗案处置涉案资产
2025.4.11 资金清退,天津市和平区金龙国旅案补充登记延期
2025.4.10 资金清退,丽水市莲都区王慧林集资诈骗,曹超禺,王小玲非法吸收公众存款案执行案款领取
2025.4.10 资金清退,青岛市市南区弘哲金富资产管理(上海)有限公司青岛分公司非法吸收公众存款案领取退赔款
2025.4.8 资金清退,合肥市大志集团,凌正,李梅等人集资案案款发放(三)
2025.4.8 资金清退,上饶市唐某云,廖某兰等集资诈骗案,非法吸收公众存款案第一次资金退赔
2025.4.8 资金清退,深圳市福田区“徐兆友等人敲诈勒索案”43名被害人领款(二次)
2025.4.8 资金清退,上海市“拆豆豆”平台闻春林,罗伟,方崇行,尤国军,吴婷,张黎黎集资诈骗案件投资人信息登记核对
2025.4.8 资金清退,十堰市茅箭区“金水桥”非法吸收公众存款案第一次资金清退
2025.4.7 资金清退,宁洱县何博,钱国强,马贵荣,方琼,田国威集资诈骗,洗钱,非法吸收公众存款案(“皇家通证”案)受损集资参与人信息登记核实
2025.4.7 资金清退,淮南市田家庵区刘小成非法吸收公共存款案的案款发放
2025.4.7 资金清退,沈阳市和平区“慧瀛祺”案件全国集资参与人信息核实登记
2025.4.3 资金清退,长沙市天心区“爱之心”老年公寓,干罗佳等人非法吸收公众存款系列案清退款申领事宜
2025.4.3 资金清退,杭州市上城区陈力等人非法吸收公众存款案资金清退
2025.4.3 资金清退,焦作市城乡一体化示范区郭启光非法吸收公众存款,集资诈骗案第三次资金清退
2025.4.2 资金清退,石家庄市长安区河北滨海大宗商品公司张二辰,何旭鹏诈骗案第一次退赔
2025.4.2 资金清退,上海胜誉股权投资基金管理有限公司郎国梁等人非法吸收公众存款案信息核对
2025.4.2 淮南市李青,1989年8月10日出生,案发前系信和财富投资管理(北京)有限公司淮南分公司销售经理,判处有期徒刑一年八个月,其于2025年2月23日生育一女,现为哺乳期,决定对李青暂予监外执行
2025.4.1 资金清退,漯河市诚远企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案件资金清退
2025.4.1 资金清退,哈尔滨市“陈景涛”案集资参与人补充信息登记核实
2025.4.1 资金清退,重庆市“众合天下”系案件(案涉贵州众合天下债事生活服务有限公司,贵州中解联合债事服务有限公司等公司)第一批次资金清退
密码保护：China! 雷报 2025.3.3-3.31
2025.3.31 2025年3月31日,海淀法院(山后)刑庭开庭审理通金所6分公司业务员温玉凤,温女,37岁,户籍河北省,职务6分公司客户经理,入职时间2014年,离职时间2019年爆雷,总业绩金额1.16亿,自投570万元,违法所得329万元,已退赔0
2025.3.31 资金清退,安徽钰诚控股集团,钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等26人集资诈骗,非法吸收公众存款等案(“e租宝”案)第二次资金清退
2025.3.31 资金清退,牛程鑫,陈龙,黄子炜,刘俊琦,任广沛,陈胜,雷振宇,王俊杰罚金(诈骗罪)案退赔款领款
2025.3.31 温县现代小额贷款有限公司(朱晓旺)非法集资案集资人信息核实登记
2025.3.27 资金清退,凤冈县尚玉光等人非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.3.27 资金清退,重庆市渝中区“2·20”晨优农产品交易平台诈骗案扣押资金发还受害人
2025.3.26 资金清退,大连市“云联通”王远青集资诈骗案全国集资参与人第一次信息登记
2025.3.26 资金清退,南京市秦淮区“易乾宁”薛秀丽集资诈骗案第二批次资金清退
2025.3.26 资金清退,遵义市汇川区袁恩会,包一非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.3.25 资金清退,合肥市庐阳区朱兴华,屈东成,李福初,屈正顺,汤英姿,方存华,张玉虎,刘勇,朱会生,汤见兰,朱美华,万桂香,陈国良,戴金梅,周菊香,王美兰,王金莲,贺梅香,吴华燕,屈桂姣,陈波,王大桂,王岚,屈正贵,胡五云,袁同保诈骗案案款发放
2025.3.25 资金清退,封丘县王亚辉,刘海洋,陈彩环,刘洋一案退赔72人992148.57元
2025.3.25 资金清退,上海市嘉定区上海银匠金融信息服务有限公司,上海行匠汽车销售服务有限公司,邬子权等非法吸收公众存款案投资人信息核对
2025.3.25 长沙市岳麓区“杨建兵涉嫌诈骗案”受害人信息登记
2025.3.24 资金清退,上海市黄浦区夸客金融,夸客优富,才米公社,郭震洲,王豪等人案件案款发放(第一批第2次)
2025.3.24 资金清退,楚雄市深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司非法吸收公众存款案第二轮资金清退发还
2025.3.24 资金清退,晋城市城区原守业诈骗案执行案款领取
2025.3.22 资金清退,凯里市“汇通惠”非法集资案资金清退发还
2025.3.21 资金清退,南京长三角新能源有限公司,戴素珍等人非法吸收公众存款(紫金财富案)投资人信息核对
2025.3.21 资金清退,黄山市曾永军,卓悦等人集资诈骗,非法吸收公众存款案(8·31案)资产处置公告(第七次),开展第三次案款清退
2025.3.20 资金清退,深圳市南山区“极光金融”平台赵铎,陆嵩林,孙国亮,韩超,于科伟,陈志国等人集资案退赔案款1678人
2025.3.20 资金清退,无锡市滨湖区朱元成等人以江苏海奥体育发展有限公司,苏州海奥峰辉堂企业管理合伙企业,苏州海奥卫俊堂企业管理合伙企业名义实施集资诈骗,非法吸收公众存款等系列案件,开展案款清退工作,信息登记核实对象为参与“微风100”体育彩票项目,峰辉堂,卫俊堂原始股权项目,且转入资金有损失的集资参与人
2025.3.20 资金清退,金华市欧军等集资诈骗案资金退赔
2025.3.19 资金清退,莒南县临沂嘟嘟财富金融信息服务有限公司,张都,刘宇洁,张永香等案集资人提供账户等材料
2025.3.19 资金清退,禹州市林忠伦,温小珂,王鸿庆,施泽国非法吸收公众存款案集资参与人登记
2025.3.18 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(四),现场确认的整体工作情况
2025.3.18 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人集资诈骗案第一轮资金返赃
2025.3.18 龙南市恒泰实业有限公司(含龙南市百易购物广场有限公司,龙南中医院)集资损失情况线上公示核实
2025.3.17 资金清退,宜黄县刘瑛,段亚菲,欧阳爱娇,付凤英,杜美金,涂群英,许小英案分配方案公告(第二次),调整后的分配方案
2025.3.16 资金清退,太原市小店区王少非等人非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.14 资金清退,包头市“万里大造林”案件清偿清退公告,购林人员信息登记事项
2025.3.14 资金清退,宁波市海曙区鲁文卿,王亚丁,丰文霞,李翠,罗江江,柳娃妮,蔡万亮,苗阳光,王希宁,刘洋,赵文轲诈骗,寻衅滋事等套路贷系列案清退
2025.3.14 资金清退,江油市史有向,梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔,剩余27人
2025.3.14 资金清退,商丘市金雅福珠宝有限公司非法吸收公众存款案拟开展集资债权登记及清退
2025.3.13 资金清退,金华市符伟斌,张雷,胡坚勇等人(河北邮币卡,华恩公司)诈骗案返赃
2025.3.12 资金清退,苏州市相城区杨汉明盗窃案,司贵永,美格尔橄榄油业(苏州)有限公司非法吸收公众存款案执行款认领
2025.3.12 资金清退,兰州市七里河区白治理,朱那那,张晖非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.12 资金清退,肥西县张平,周贤等人合同诈骗案退赔
2025.3.12 资金清退,定南县刘春林,罗晓霞非法吸收公众存款案执行案款发放
2025.3.12 资金清退,太原市小店区冯智鑫,李红娟集资诈骗案信息登记核实
2025.3.12 资金清退,安康铁路关丁义,郭华,侯伟,郝胜利,赵国栋,吴春珍,寇红照,秦广振,张品抢劫,敲诈勒索,诈骗案件集中退赃
2025.3.12 资金清退,奉节县张远术盗窃案,张静诈骗案,魏文兴诈骗案,苏海锋,童英,袁振等人诈骗案,马灼平盗窃案,卜德伟抢劫案退赔
2025.3.11 资金清退,长治市魏志明集资诈骗,合同诈骗案退赔
2025.3.10 资金清退,泰和县张军魁、张小奎等人诈骗案退赃
2025.3.10 资金清退,深圳市福田区“达人贷”平台孙猛非法吸收公众存款案退赔
2025.3.10 资金清退,泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案款退赔,尚有7319人未发放
2025.3.7 青岛皇家美孚,还在坚持！「3.7李村皇家美孚排队现况,服了呀,9点半到的,小喇叭就说号已发完,请勿在排队,之前还能买到11点12点,现在都有5点来排队的」
2025.3.7 资金清退,杭州市上城区“十六铺”平台傅丽鸿,吴立根,陈月燕,苏杰刚,鲁超,郑煜集资诈骗案清退公告(三)第三次清退
2025.3.7 资金清退,杭州市西湖区浙江邦理投资管理有限公司京圆柚平台彭钊堃,王丰浩,卢祖军案补录信息核实登记及退款
2025.3.7 杭州草根投资平台案,2025年3月4日和宝付的开庭情况,庭审从14点开始至17点结束
2025.3.6 资金清退,兰州市七里河区韩长胜,朱帅帅,周永西,张富恒集资诈骗,刘超非法吸收公众存款案清退发还赃款
2025.3.5 资金清退,合肥市庐阳区朱灿稳,邱建海非法吸收公众存款案案款发放
2025.3.4 资金清退,忻州市忻府区“12.01”活立木非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.3 资金清退,阳城县杨超峰,原鹏英,张浩杰,李文丰,陈亚楠敲诈勒索案,王哲,赵佳伟掩饰,隐瞒犯罪所得案执行案款领取
2025.3.3 资金清退,成都市高新区“曾军非法吸收公众存款案”退赔公告(二),开展该案信息登记核实
密码保护：China! 雷报 2025.2.1-2.28
2025.2.28 资金清退,德宏州丁卫民,丁卫恒,鲍光明,赵盛非法吸收公众存款案(“11.27”专案)第一次清退发还
2025.2.28 资金清退,南京市建邺区“爱晚系”“爱福家”曹斌铭集资诈骗案第三次损失登记核实
2025.2.28 资金清退,大庆市龙凤区周胜红,马政权责令退赔一案发放案款
2025.2.27 资金清退,上饶市白省魁,戴惠兰非法吸收公众存款案第一批次执行款退赔分配发放名单公示
2025.2.27 资金清退,武汉市江汉区“武汉中金联金融服务有限公司,武汉中金飞鱼信息咨询有限公司”案信息登记核实
2025.2.26 辽宁中普集团案。三期兑付开始至今,我们接触到了一些问题,银行卡在兑付开始后激活的,有的收到钱,是因为激活后给你打款,有的错过了是因为激活前给你打款,所有这些人都需要等到4月1日以后,重新登录,有一部分老年人诉求太繁琐,操作困难！2025年1月24日,与第二次兑付事隔四年后,中普案件第三次清退工作正式进入实施阶段,2018年11月23日,沈阳互联网金融行业协会根据审计数据通报,中普公司已发生经营性支出42.52亿元,其中对外投资10.69亿元,支付工资18.3亿元,利息支出7.52亿元,行政办公支出6.01亿元。其中18.3亿元的工资费用已相当于全部出借人受损金额的近20%
2025.2.26 资金清退,上海市黄浦区上海班圣公司陈启新,季双双,施炯案受损人信息核对
2025.2.25 王贻成,刘钊(大连诺众投资有限公司人员)涉嫌集资诈骗,因案情重大,涉案金额巨大,二犯罪嫌疑人已于2025年2月25日由大连高新技术产业园区检察院改变管辖移送大连市人民检察院审查起诉
2025.2.24 资金清退,重庆市渝中区尹发强,程小松等涉重庆永发资产管理有限公司非法经营案投资人信息登记核实
2025.2.24 资金清退,武汉市黄陂区“王吉学等人非法吸收公众存款案”集资参与人填报信息
2025.2.24 资金清退,景德镇市珠山区“江新鑫诈骗罪”一案资金第二批清退
2025.2.21 资金清退,宁波市海曙区普信资产管理有限公司宁波分公司戴超,张爱丽,汪艳等人案1624人资金清退
2025.2.21 资金清退,衡阳县谭国飞,王康,何倩倩,凌金,王正利诈骗罪一案涉案款物退赔
2025.2.21 资金清退,太康县宋雪梅,赵艳秋,丁天明,郑志祥罚金刑一案领款
2025.2.20 资金清退,保定市常青案件集资参与人信息登记核实
2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“融金所”孙明达等人非法吸收公众存款案26267人领款
2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“投哪网”吴显勇,李志刚,陈兰兰,陈智保,李旭强非法吸收公众存款案751人领款
2025.2.20 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人涉嫌集资诈骗案第一轮返还赃款
2025.2.19 资金清退,太原市“安逸花”梁钦等人诈骗罪,偷越国境罪,掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案资金清退发还
2025.2.18 资金清退,南京市建邺区付融宝案梁振邦等人非法集资案即将进行案款发放,微信小程序进行收款账户认证
2025.2.18 资金清退,上海市普陀区上海厚步网络科技有限公司,张涛,牛劭劼,马晨城,王海威,张涛涛,卢鲁,“牛鑫所”(先更名“牛千万”,再更名“牛满堂”),“满仓红”,“红牛股票”(后更名“牛莱策略”),“牛领策略”非法经营罪案刑事案款信息核对确认登记即将到期,尚未在平台核对确认的投资人尽快办理
2025.2.17 资金清退,蚌埠市蚌山区鑫管家公司袁春天,袁春前,李家旺等人非法吸收公众存款案第一次资金清退
2025.2.17 资金清退,湖州市吴兴区沈建祥,陈仕中等人非法吸收公众存款罪案款发放(第二次分配)
2025.2.17 资金清退,福州市台江区领取涉童安校车执行案款
2025.2.17 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢罚金,违法所得一案分配方案
2025.2.14 资金清退,太原市万柏林区康宝萍,胡爱莲等二人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
2025.2.14 资金清退,绍兴市越城区斯臻海集资诈骗案以及龚栗峰,柯向东,方敏等人非法吸收公众存款案案款发放
2025.2.12 资金清退,深圳市南山区摇财树平台张兵非法吸收公众存款案启动案款退赔
2025.2.12 资金清退,晋中市太谷区舒周强帮助信息网络犯罪活动罪一案退赔款领取
2025.2.11 资金链断裂,断电封楼,欠薪4个月,高管集体跑路,总部位于上海的智能驾驶独角兽企业纵目科技,在行业内引爆了今年第一颗惊雷,2月11日,记者来到纵目科技及其子公司蚕丛机器人的办公地点,发现整幢办公楼已人去楼空,玻璃正门已被白幕遮盖。绝大多数楼层大门紧锁,并一片黑暗。在个别楼层,多数工位已经空置,偶尔会有员工前来,取走个人物品。纵目科技成立于2013年,创始人唐锐,天眼查显示,1976年生人,汉族,美国国籍。唐锐失联,微信电话均无法联系上。目前,唐锐的社交账号显示IP在日本。其实早在2024年11月10日,纵目科技就突然宣布延期至每月25日发放工资。今年1月23日,纵目科技召开全员线下会议,唐锐承诺,春节前公司融资将到账,并向所有员工补齐欠薪,不过均未兑现。“我是美国国籍,买张机票就能走,但还是要留下来,跟兄弟们一起战斗。”在1月26日的最后一次大会上,纵目科技CEO唐锐曾向员工们表示。唐锐做出这番表态后不久,他便离开了公司。1月27日后,纵目科技掌握公章的高管集体离职,并且相互在流程中秒批,(相当于)堵死了已经放假回家的普通员工的离职通道。2月7日,上海市有关部门已经组织了针对纵目科技蚕丛科技在内的专项研讨会,会议结果已初步确认了处理方向,并将整理并汇总材料上报,同时成立专案小组
2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市双星石英砂公司,中商全联安康售电公司案涉案资金核查清退登记
2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市兴达商贸有限责任公司李增安非法吸收公众存款案涉案资金核查清退登记
2025.2.11 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司成翔,姚吉祺等人系列案集资参与人信息登记核实
2025.2.11 资金清退,武威市民勤县民太重风电设备有限公司,潘多奇犯合同诈骗罪一案资金清退
2025.2.10 资金清退,无锡市惠山区健奔公司王胜等人案集资参与人信息线上登记核实
2025.2.10 资金清退,晋城市城区孙佳琪,郑晓飞,秦亚鑫集资诈骗罪一案执行案款领取
2025.2.10 资金清退,宁波市姜炳团伙诈骗案向尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金
2025.2.8 资金清退,宜昌市点军区和祥医养佘运政,逄海凤,罗凡,毛家国,王军明,陈玉章非法吸收公众存款案第二次清退
2025.2.8 资金清退,霍州市董明亮等人非法吸收公众存款罪一案集资参与人身份信息核实
2025.2.8 海盐县魏来乐,李翔,李琳等6人涉嫌诈骗罪一案已于2025年2月6日移送审查起诉。2024年5月至9月间,犯罪嫌疑人魏来乐,李翔,李琳等6人利用自行搭建的“2024工商年报服务”“2024年工商服务”“商户这里办”等个人微信小程序,以缴纳年审费等名义,对个体工商户实施电信诈骗
2025.2.7 资金清退,霍州市樊夏收诈骗罪,责令退赔一案受害人身份信息核实
2025.2.7 资金清退,沂水县智慧高速案集资参与人信息登记补充公告
2025.2.7 资金清退,上海市普陀区上海澜升资产管理有限公司李国柱,胡政政,蔡元飞,徐启,刘亚莉案执行发款
2025.2.7 重庆市巴南区重庆百农易购数字农业发展有限公司及重庆乡舍记忆餐饮管理有限公司案开展线下信息登记
2025.2.6 深圳市罗湖区谭志胜,曾明友合同诈骗66729561.96元,黄金49579.45克一案已移送审查起诉
2025.2.6 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的出借人朋友们晚上好：今天是2025年2月6日,中普第三次兑付的小程序登记首日。有几个问题帮助大家梳理一下,群内整理出来一些问题说明分享给大家
2025.2.6 资金清退,莱州市9人(77000元)尚未办理退还保证金手续
2025.2.6 锡林浩特市抓获安泽,塔林呼,唐志峰,李嘉美,陈伟等十二人,经公安机关侦查：2020年以来该犯罪组织在内蒙古,河北等多地采取车辆“碰瓷”的方式多次实施保险诈骗,诈骗,故意损毁公私财物等犯罪活动。同时该团伙在酒吧,串店,KTV等娱乐场所门口蹲守酒后驾车人员进行敲诈勒索,对社会造成恶劣影响
2025.2.5 广州市花都区杨万波涉嫌集资诈骗罪一案已移送审查起诉。2023年2月以来,犯罪嫌疑人杨万波先后在广州市,佛山市,东莞市等地设立门店,以投资洗车店,露营地等名义,承诺保本付息向社会不特定公众非法吸收资金,涉案数额特别巨大
2025.2.1 自媒体,通金所案判决书系列之11：67名被告人判决结果汇总。2024年4月,海淀法院徐进庭长曾口头表示已判决500多人(不到600人),2024年5月,出借人代表在法院拿到了122份判决书(共310名被告人)。之后,代表及出借人不断去法院索要剩余的判决书,终于在2025年1月中下旬,出借人代表拿到了第二批判决书(共31份,涉及被告人67名)。注：出借人代表到山后法庭取第二批判决书时,接待的书记员说,她已找遍了所有,就剩这些了。67名被告人名单：常翠,陈有顺,于海霞,顿小红,李文爱,林春森,任术敏,周利民,孟冬,陈莹,李颖,王璐,魏江伟,冯艳,胡健,李晶晶,郑秀侠,张春波,郭伟华,刘召霞,周岩,任云缨,李春丽,李静,李凤梅,潘敬苗,赵金鹏,陈蕊,吴林,崔现英,张太灵,熊惠琴,李燊,张锟,武俊明,林世立,李振华,任春英,林亚力,纪明霞,付翩翩,陈本定,谢向华,王建龙,陈小刚,赵亚平,张晶,赵尊霞,梁英平,彭世科,徐奎,刘波,周泉,李明迪,吴庆雨,宋宇,蒋志城,李常升,刘爱华,高丽,蒋晓晖,李枫,高屿乔,夏慧茹,刘宝玲,罗鑫(曾用名罗泽新),戴维静
密码保护：China! 雷报 2025.1.1-1.27
2025.1.27 资金清退,杭州市西湖区“之信”平台章根江等人案受损集资参与人第二次清退
2025.1.27 资金清退,遵义市汇川区“中润”汤旭,沈雨霞,苏庆礼非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.1.27 资金清退,杭州市上城区 “牛板金”王旭航,胡文周,沈旭卿,陈鄂集资诈骗案资金清退公告(三),第三次清退
2025.1.26 资金清退,长沙市天心区“爱之心系列”案清退(第三期),第一批次发放已初步完成,拟发放第二批次清退款
2025.1.26 资金清退,顺昌县肖俊杰等人窃取,收买,非法提供信用卡信息案退赔,被害人信息采集
2025.1.26 大连诺众投资有限公司王贻成等人集资诈骗,非法吸收公众存款案,已由大连市公安局高新园区分局于2025年1月26日向大连高新技术产业园区检察院移送审查起诉
2025.1.25 资金清退,淮安市江苏乐园房地产开发有限公司非法吸收公众存款案第十四次清退
2025.1.25 资金清退,遵义市汇川区“向黔进”潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案第三次退赔
2025.1.25 辽宁中普集团案,@所有人各位群友们,历经了一年多的艰辛里程,用我们的汗水与泪水共同浇筑的,这难产的兑付公告终于在昨晚诞生了
2025.1.24 资金清退,安阳县华润泰富农业服务专业合作社案件首次资金清退方案
2025.1.24 资金清退,老河口市“山东齐翔”平台孙耀品,尹良锋非法吸收公众存款案案款退赔
2025.1.24 资金清退,辽宁中普集团案,中普案件出借人信息核实登记公告(一),(二),(三)
2025.1.24 资金清退,杭州市“泰金服”平台丁一等人案涉案资金第二次清退
2025.1.24 资金清退,石家庄市海乐汇项目(杨金明,霍卫华非法吸收公众存款案)资金清退
2025.1.23 资金清退,合肥市“好车贷”熊磊,李京鸿等二十人案第一次发放案款
2025.1.23 资金清退,合肥市“鑫格理财”陈明荣,刘军,朱道星,刘通行4人案第一次发放案款
2025.1.23 资金清退,石家庄市卓达控股集团等单位及杨卓舒等人集资案第三批资金清退
2025.1.23 资金清退,杭州市上城区梁耀等人犯集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪案件资金清退
2025.1.22 辽宁中普集团案,亲爱的中普出借人晚上好：今天是北方传统的小年,也是中普事件的6年零148天。连日来,各大群内异常安静,大家都在期待24日的到来,都想知道这千呼万唤还没有出来的兑付公告到底是什么具体内容
2025.1.22 资金清退,杭州市“君享金融”“亿好金服”平台丁小雷等人案第一次清退
2025.1.22 资金清退,杭州市“和仙谷”汪玉麒等人集资诈骗案第二次清退
2025.1.22 资金清退,安阳福源祥置业有限公司(河南安阳大华商贸城发展有限公司)非法吸收公众存款案件兑付
2025.1.22 资金清退,南通市崇川区“宜诚—汉德”案受损集资参与人第二次资金清退
2025.1.22 资金清退,鹰潭市龙虎山景区民间融资登记服务中心非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.22 资金清退,南丰县鼎通财富杨小勇,饶仿晓,曹玉辉,徐慧融,谭斌,胡聪,谭建国,曹桂生非法吸收公众款案第一次分配方案
2025.1.22 资金清退,重庆市巴南区“老来福”曾明康,罗楠,刘先汉,谭永松,熊德富刑事退赔案执行案款第一次退赔
2025.1.22 资金清退,天津市津南区沈伟盗窃罪执行案款认领
2025.1.22 资金清退,南京市施玉明集资诈骗罪案,董慧,杨杨,张健,徐刚(又名徐金明),陈秋香,严春艳,王强,张哲,周梦亭,田为文,王昕菱,张雨帆,林韦,宋千谦,吴银花,刘少华,朱江婷,杨烨,张婷婷,仇慧娟,吴凯,胡佳翔,陈桥,王娟娟等人非法吸收公众存款罪案(简称“兴佳利业系列”案)启动退赔
2025.1.21 资金清退,乐平市王峰(乐平银谷财富)非法吸收公众存款罪案集资参与人信息登记
2025.1.21 资金清退,益阳市万民山老年人公寓服务有限公司非法集资案启动第三轮集资款清退
2025.1.21 资金清退,益阳市纳诺老年公寓发展有限公司非法集资案启动第五轮资金清退
2025.1.21 资金清退,长兴县上海洛安资产管理有限公司,甄清标,甄清波,刘中晖,李艳蕾案第二次资金清退
2025.1.20 资金清退,大田县清退李锐华等人诈骗案案款
2025.1.20 资金清退,易门县关于共赢金融平台挽损资金清退公告(第3号)
2025.1.20 资金清退,合肥市大志集团,安捷财富凌正,李梅等人案案款发放(二),1月22日再次发放
2025.1.20 资金清退,株洲市天元区宋升文,崔从从等非法吸收公众存款罪案件第一次退赔
2025.1.20 资金清退,珠海市香洲区“新玉猫国际平台”案集资参与人资金清退的补充通知
2025.1.20 资金清退,柳州市梁曦予,莫松坤等8名被执行人退赔案案款发放相关事项及后续工作安排补充公告
2025.1.20 资金清退,上海市杨浦区“国赟系公司”田国斌,俞婕等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.1.19 资金清退,常山县涂国红非法吸收公众存款一案清退款发还
2025.1.19 资金清退,莒南县姜修平,张盟,贾秀杰,崔冰一,韩波,韩涛,王守英非法吸收公众存款一案案款退赔
2025.1.17 资金清退,长沙市雨花区“银沃”刘晓峰等人非法吸收公众存款案退赔,信息登记核实
2025.1.17 资金清退,岳阳市云溪区“彭玲英”非法集资案集资参与人登记
2025.1.17 资金清退,万源市冯永慧及陈中正(冯永慧丈夫,已去世)案件案款刑事退赔拟分配方案
2025.1.17 资金清退,鹰潭市民间融资登记服务中心有关人员非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,余江县民间融资登记服务中心有关人员非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,固始县方集镇独山社区农民资金互助合作社非吸案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,武汉市黄陂区“王沛霖等人非法吸收公众存款案”第一次案款发放
2025.1.17 资金清退,十堰市茅箭区“金水桥”非法吸收公众存款一案案件信息登记
2025.1.17 资金清退,杭州市临安区“铂恒金服”平台朱明,王仁武,苏玲,沙君等人犯非法吸收公众存款罪两案资金清退（三）
2025.1.17 资金清退,丽江市古城区关于“融通案件”集资参与人资金返还申报资料审核结果,退赔比例及金额
2025.1.17 成都无我置业有限公司非法吸收公众存款案启动退赔人签字工作,无息借用刑案退赔资金至破产程序,以解决无我公司破产程序资金紧缺困境
2025.1.16 资金清退,广州市南沙区公安局关于及时领取取保候审保证金91笔
2025.1.16 资金清退,大田县叶长来等人盗窃罪一案案款清退
2025.1.16 资金清退,利辛县马进,罗文,陈聪敏,徐郑寰,苏延案等人集资诈骗案集资参与人资金清退公告（第二次）
2025.1.16 资金清退,高平市王国栋犯盗窃罪抢劫罪一案,孙鹏飞犯盗窃罪一案执行案款领取
2025.1.16 资金清退,鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员非法吸收公众存款案第三次资金清退
2025.1.15 资金清退,荆门市昕泰集团非法集资案件第二次现金兑付
2025.1.15 资金清退,中山市“恩商贷”网络平台清退资金分配方案
2025.1.15 资金清退,株洲市渌口区雷金平犯盗窃罪一案受害人领取退赔款
2025.1.15 资金清退,景德镇市珠山区江新鑫犯诈骗罪一案对已执行到位的涉案资金进行清退
2025.1.15 雷报,安信卓越山东最新消息：安信卓越案一审公正判决。因为二审被改判。出借人联合申诉至山东省高院
2025.1.15 临汾市周刚刚,靳月顺,闫升,张晓宇犯非法吸收公众存款罪,诈骗罪案集资参与人身份信息核实
2025.1.15 池州市许道龙非法吸收公众存款罪案集资参与人登记核实
2025.1.14 大规模闭店！知名少儿编程机构童程童美爆雷。1月11日深夜,童程童美新上任不久的CEO表示,集团已经无力再支持中心和区域,需要大家独立经营,自负盈亏。1月13日,浦东校区有老师在家长群发布紧急情况说明：「公司财务深陷严重危机,故原定1月13号至2月15放假。承诺老师们12号上完课,14号发工资。但12日深夜,我们全国的企业微信群突然开始一个个解散,引发了员工恐慌。员工内部的消息称集团要求各区域自负盈亏,但之前受集团财务管控影响,区域无财务自主权。现在上海区域的负责人也已经失联了,全国童程童美已陷入瘫痪状态,目前几千名老师都处于欠薪状态,(童程童美拖欠我们一个半月的底薪,两个半月的绩效)。」1月14日,集团总部的致歉信和解决方案流出
2025.1.14 乐客城皇家美孚7:30分排队大军已到位,队伍的年纪构成90%是60岁
2025.1.14 资金清退,江油市绵阳凯圣健康管理有限公司,罗波,聂君非法吸收公众存款罪案刑事退赔
2025.1.13 资金清退,合肥高新区何家杰等人非法吸收公众存款罪一案资金清退
2025.1.13 资金清退,太康县李瑞志非法吸收公众存款罪一案领款
2025.1.12 资金清退,通山县黄艳非法吸收公众存款案件资金提前清退发还（一）
2025.1.11 资金清退,大连市中山区李兴杰等人非法吸收公众存款系列案资金清退(根据自己的姓氏,按指定时间到网点现场办理)
2025.1.10 资金清退,奇台县四起非法集资案件(奇台县信用易贷,金典财富,陈锋等3人,汇信银通)资金清退发还
2025.1.10 「乐客城皇家美孚零下4度早晨等待开门」
2025.1.9 「这么大的雪,皇家美孚门口还是在排着长队」
2025.1.8 小店区王少非犯集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
2025.1.8 晋宁区姚伟,李辉,陶春,陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约
2025.1.8 资金清退,重庆市江北区“权行普惠”“中投全球”“金赐药材”非法集资案件清退资金发放进度
2025.1.7 资金清退,汝南县金汇通(肖明)非法吸收公众存款案涉案资金(第一批)补充兑付
2025.1.7 资金清退,杭州市上城区姜海艇,陈小雷,韩晓斌等人犯诈骗罪,敲诈勒索罪等一案涉案资金第三次清退
2025.1.6 资金清退,宿迁经开区“联农贷”卞俊强,钱旭犯非法吸收公众存款罪一案第一次资金清退
2025.1.6 资金清退,七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案(简称“铧银”案)第一次资金清退发还
2025.1.6 雷报,辽宁中普集团案,以今日出借人12小时辛苦焦急等待换来24日出公告的答复“本月24日出兑付公告,公告里会说明兑付时间。”
2025.1.3 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,皇家美孚致广大消费者的一封信：目前,我司生产,销售均处于正常运营状态,所有卡券均可正常有序兑换。近期有人在互联网平台及社交媒体群中流传散播“皇家美孚将倒闭”“皇家美孚资金链断裂”等虚假,不实报道,元旦前后,谣言愈演愈烈,导致部分门店开始出现“挤兑”情况,兑换量高达正常情况的10倍。青岛皇家食品有限公司是成立于1993年3月的老牌烘焙连锁企业,公司连续多年荣获山东省,青岛市“放心满意产品”,“AAA良好行为企业”,“全国糕点月饼质量安全优秀企业”等称号,连获20年“中国月饼节优质月饼奖”。在此,我们向全体青岛父老乡亲郑重承诺:皇家美孚不会离开。各门店现场：关门,放假,闭店,排长队,抢购,买不到,退不了,6点就过来排队,店里人满为患,每天限购2个面包,天价馒头
2024.1.3 资金清退,铜官区“铜都贷”陈玉根,吴晓军非法吸收公众存款案第二次退赔
2024.1.3 资金清退,通山县覃文成,陈鹤辉等人诈骗案第一次资金清退发还
2024.1.3 资金清退,鼓楼区“陈评系列”非法集资案件退赔(涉陈评集资诈骗罪一案的关联案件,即被执行人方毅萌,罗秋凤,丁美凤,吕明瑶,张纪荣,殷素琴,贺克营,王文,王均美,王晓宁,袁桂香,魏静惠,朱世平,刘美玲,陈平,游进,周志勤等人非法吸收公众存款罪案,简称“陈评系列”案)
2024.1.3 资金清退,小店区张树华等人犯非法吸收公众存款罪一案资金清退发还
2024.1.3 资金清退,黄浦区“华夏信财(花虾金融)”李彬,刘家慈,刘刚,段念,李斌,戴士军,曾海波,李海,韩琦案案款发放
2024.1.3 资金清退,仙桃市李兰珍,李少华,刘振华,李少启,刘为等人非法吸收公众存款罪一案第一次退赔
2024.1.2 李森,钟永基,李超伟犯非法吸收公众存款罪一案,已于近日宣判。起诉书指控：被告人李森,钟永基,李超伟利用“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个互联网“P2P”平台非法吸收公众存款共计人民币101亿余元。另,被告人李森利用其控制的多家私募基金公司违规发行,销售10个基金产品,非法吸收公众存款共计人民币10亿余元
2025.1.2 资金清退,云南鼎鑫股权投资基金管理有限公司,牛萍等非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪将开展集资参与人信息登记核实
2024.1.2 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢一案分配方案
2025.1.2 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,94年青岛的老牌子,「跑了三家店啥都没抢到。最后一家一个大姨搬了一箱豆乳,硬是让我要出了两袋」「昨天去说让打电话门店退不了,今天就放假了,2号早上7点,放长假了!」「我刚刚也去门店看了,全空,史上都没有见识过的场面」「我是曾经的加盟商,只干了半年,就及时止损了,公司内部非常乱,那时候我就知道它干不长久」
2025.1.1 雷报,深圳红岭创投网贷平台,网友翻出多年前老视频「周世平在爆雷后吹得最后一次牛@B,脸不红心不跳」
密码保护：China! 雷报, 警方通告, 移送审查起诉, 开庭, 资金清退 2024.12.13-12.31
2024.12.31 1.镇江市“圣迪雅”史洁军,陈梅等人犯集资诈骗罪一案涉案资金启动清退(第一次) 2.上海市杨浦区“中玉系公司”线上平台非法吸收公众存款案投资受损人信息核对 3.贵池区“GainSwap”数据复核报告,“李功标GainSwap案”分配方案
2024.12.30 1.大连市中山区李兴杰等人非法吸收公众存款系列案将于2025年1月陆续开展资金清退工作 2.兰州市城关区“好小仔”案(马菁,石爱娣,马学军,陈思恩犯非法吸收公众存款罪一案)资金清退发还
2024.12.29 雷报,深圳人人聚财网贷平台,网友留言人人聚财不再兑付了,人人聚财客服表示：“现在这个平台所有的小金额客户都不参加兑付了,往后每个月是收不到钱的,您这个账户我看了一下也是停兑了”“这个平台提供了新通道方案”(人人聚财2020.3.19宣告良性退出网贷业务,2020.5.14出兑付方案,2020.5.26首期兑付,直到2024.10.28第54期兑付)
2024.12.28 晋中市赵海琴案执行到位部分案款,受害人王红艳,赵霞未获取到任何身份信息,现公告通知你们
2024.12.27 1.南江县陈灿辉诈骗立案(陈灿辉虚构“移动、电信、广电公司工作人员”身份以“充值话费充多少送多少”“降话费套餐优惠活动”等名义在南江县城周边诈骗) 2.玛沁县破获才昂杰(1999年1月10日生)非法买卖棚户区改造项目住房诈骗案 3.焦作市解放区“夏冬云”等人非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪一案集资款清退 4.德宏州丁卫民,丁卫恒,鲍光明,赵盛非法吸收公众存款案拟开展第一次资金清退
2024.12.26 1.永安市马爱淼非法组织民间标会非法吸收公众存款案进入清算核对阶段 2.杜蒙县侦破谢臣(别名:谢民,1981年11月出生,大庆市杜蒙县他拉哈镇六家子村人)等人系列敲诈勒索案件(谢臣等人以入县货车拉运砂石料超载为由,拨打110报警电话举报,对被害人施压,实施敲诈勒索) 3.呼和浩特市经济开发区破获张胜(1957年11月14日出生,现住呼和浩特市赛罕区)冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗案已逮捕 4.宜黄县发布刘瑛,段亚菲,欧阳爱娇,付凤英,杜美金,涂群英,许小英非法吸收公众存款案退赔损失分配方案
2024.12.25 1.西畴县抓获以王真友,陈厘厉,李辉仁,毛培富,江光超等人为主的多个犯罪团伙成员54人(非法开采,运输,收购铝土矿及为团伙提供帮助) 2.陕西建利雄建筑劳务有限公司法定代表人冯世建诱骗多名受害人缴纳保证金已逮捕 3.上城区“尊岚珠宝系”吴成弟,吴正豪,翟玲娜等人非法吸收公众存款案第2次清退
2024.12.24 1.雷报,辽宁中普集团案,沈阳中普专班一般都是在周一举行商讨碰头例会,今天周二,出借人不约而同来到接访点打听进展 2.宁城县韩达伟(1987年2月14日出生,宁城县右北平镇崔家窑村人)以“代人办理驾驶证”为由诈骗 3.杭锦后旗李露(女)冒充律师实施诈骗 4.蒲县打掉以霍新记,霍冬冬为首,霍红记,段蒲峰,霍飞飞,霍彦飞,霍海瑞为成员的恶势力犯罪团伙 5.邵阳市打掉汤季发,沈青梅,汤季佳等人涉黑涉恶犯罪团伙 6.静安区益启资产管理公司赵辉等人案投资受损人信息核对 7.合山市侦办一起电信诈骗案件扣押姬某涉案资金44607元认领 8.天元区认领保证金,暂扣款25400元 9.武汉扬道鼎驰文化传媒有限公司字画案(张帅,刘强,窦倩,刘倍倍,易祥,吴旺旺等人案)被害人填报信息
2024.12.23 1.旅顺口区原圣同润(大连)海产品销售有限公司旅顺分公司负责人苏宪凤非法吸收公众存款案移送 2.罗湖区王未,祝小彦诈骗案移送 3.陵水县海南祥颐共生旅居养老服务有限公司,戴书东非法吸收公众存款案移送 4.池州经济开发区一起电信网络诈骗案件来源不明资金3168166元招领 5.相城区杨琳健,陈灵健诈骗案执行款认领(120人) 6.河东区杨翠琳等非法吸收公众存款案资金清退核实登记 7.武汉市中农财富万玲莉,甘霖案补充填报
2024.12.22 1.涡阳县抓获犯罪嫌疑人周绍军,周绍强已逮捕 2.武汉市民创系(民创控股集团,武汉海汇通金融,胡嘉敏,周治等)集资诈骗案补充填报
2024.12.21 1.浦东新区对金恪控股集团,艳阳(中国)度假连锁集团立案 2.东胜区贺子云(1999年12月17日出生)诈骗已逮捕
2024.12.20 1.两江新区对“鼎益丰”下属“金鼎集团”左建玲等人立案 2.浏阳市对潘智玲等人立案 3.弋江区抓获吴传斌等11人犯罪团伙 4.蕲春县抓获多次实施敲诈勒索的袁盛桥 5.仙桃市付强,张敏案移送 6.罗湖区陈仰容,李旭武,李舒婷案移送 7.宿迁市张新军,高少娜,韩凑平,杨胜亿,徐铭辰,王程,刘仲良案开庭 8.虹口区中润国盈投资（集团）案案款发放 9.北屯垦区马琳(金典财富)案案款第二批发放 10.襄城县吕继祥,申长军,孙雪莹,杜丹丹,王亚萍,尹诗雅,张沙沙,郑健,刘娟,辛增光,马巧梅,周远,周难难,仝晓宁,王尊,刘坤峰,刘丽丽,李佳南,秦闪闪,田英涛,贾良玉,余磊,魏飞,刘晓华,刘翠红,王敬,刘海林,李美娟,党强辉,夏璐瑶,褚俊勇,吴梦飞,李小翔,卓子超,褚超凡,赵德勋,陈双强,马慧英,张会,刘成龙,张翠,黑二强,刘晓飞四十三人诈骗案,吴祖慧诈骗案,吴金梅诈骗案,张留长,陈卓然诈骗案退赔
2024.12.19 1.陇西县杨致珀(陇西大夏新农业科技发展有限公司和甘肃大夏投资管理有限责任公司案)被刑事拘留 2.南山区夏祥云,张茜,喻媚媚案移送 3.五指山市黄小畅,何余海等六人诈骗,盗窃案移送 4.湛江市刘均等85人涉嫌组织,领导,参加黑社会性质组织罪,故意伤害罪,聚众斗殴罪,寻衅滋事罪,强迫交易罪,故意毁坏财物罪,聚众冲击国家机关罪,非法拘禁罪,贷款诈骗罪,洗钱罪,高利转贷罪,帮助毁灭证据罪,非法倒卖土地使用权罪,非法持有枪支罪,开设赌场罪,包庇罪,妨害公务罪,故意销毁会计凭证,会计账簿,财务会计报告罪等报送 5.北屯垦区蔡明华,高云(启道资本)案案款第二批发放 6.长寿区伍治勇等人案清退 7.奉节县阳雨诈骗案发还780人 8.奉节县赵俊等人诈骗案退赔115人
2024.12.18 1.乌审旗陈海豹合同诈骗案立案 2.西宁市张勇诈骗案 3.黔东南州打掉赵学良,张健,金万寿,程景龙,邹丽,姜南平,赵学兴,韩碧忠,金万华,金万福,金万虎,杨正鹏,李治州,杨杰,龙英祥,程景黔等人犯罪团伙 4.渝水区打掉邢小青,邢小勇,谢觉,甘细平,邢小兵等13人犯罪团伙 5.琼山区李湘诈骗案移送 6.蛇口自贸区魏文涛诈骗案移送 7.海陵区周金才,张水晶,管乐,周飞,王伟,徐俊敏,姚建梅,王胤,唐海波,李冬冬,许伟,陈林海案案款 8.古城区融通案件资金返还申报审核 9.玉泉派出所9200元暂扣款认领 10.西溪派出所40余万财物招领 11.东区公安局4000元涉案财物认领
2024.12.17 1.梅河新区涉“和融优选”APP案件立案 2.古塔区华夏青鸟（辽宁）文化旅游发展有限公司锦州分公司立案 3.涡阳县龚怀宣,龚玉强等人立案 4.武侯区珙县荣宏农牧业发展有限公司立案 5.南京市钱宝系张小雷案第二次清退 6.无锡市盛唐乐享城案第二批清退款发放 7.沂水县智慧高速案登记 8.安康市公信融资担保有限公司案清退登记 9.重庆市奉节县17案(李龙,赵芸,孙浩,张静诈骗案,赵俊等人诈骗案,赵辉诈骗案,张伟明,谷留芹,蔡玉良诈骗案,詹琴,徐荣,黄玉带等人诈骗案,阳雨等人诈骗案,王锦等人诈骗案,王璐璐等人诈骗案,冉运明盗窃案,马灼汉盗窃案,骆成新抢劫案,罗素娟等人诈骗案,梁师抢劫案,李高霖诈骗案,黄梦玲,余亚男,汪丹,周艳芳等人诈骗案,陈桥盗窃案,成涛,梁秘精,邓汉伟,林波,严徐等人诈骗案)退赔 10.深圳市外快理财案退赔 11.深圳市中融投资案退赔
2024.12.16 1.丹东市辽宁好鲜生超市连锁有限公司(田园优品)丹东元宝分公司立案 2.蜀山区中涌旻盛财务顾问（海南）有限公司合肥分公司立案 3.兰山区满江红商贸有限公司立案 4.辽宁打掉周宏民,李伟,隋东,鞠捷,韩新菊,任子超,白静竑,韩鹏,陈铁军,张启军等人黑社会性质组织 5.武侯区麦田瑞翔农业科技(成都)有限公司立案 6.榕城区黄楚娟案,洪琼,谢娴等8人案(“共信赢”关联案件)移送 7.南京市爱融汇案退赔二 8.沈阳市禹铭鼎盛案登记 9.沈阳市颐和轩案登记 10.十堰市华泰世纪案登记 11.上海易贷网(宜贷网)案款发放
2024.12.14 1.极越中层员工爆料极越CEO夏一平日常管理公司内幕,请车主吃火锅,每场活动都花费50万元以上。一场自动驾驶的浮桥测试宣传极越视觉能力的直播,花了七八百万 2.全州县“广西华尚酒店投资有限公司全州分公司集资诈骗案”及“广西智行新能源有限公司集资诈骗案”
2024.12.13 1.鹤山市肖某峰等人华裔国际ABC集资诈骗案 2.开鲁县吕橙,麻桂茹,赵久玲,袁和彬,纪春云,刘春梅,李佳,夏惠芝,邹亚玲,王伟,贾琼,李龙案分配案款