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密码保护：“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2020……【法院判决书】被告人季丽梅、刘衍宝、徐珩、李振华、顾林峰、黄丽燕犯非法经营罪一审刑事判决书（2020.11.9）……被告人王进、王跃、杨发晓、徐江斌、叶敢林、包蒙拓、罗利民、顾美娣、肖新林、徐童二审刑事判决书……被告人王进上诉称：（1）其系接民警电话通知到案，到案后如实供述主要犯罪事实，具有自首情节。（2）原判认定非法经营数额3万亿余元不当，该金额系经期货公司及吉威公司配资双重加杠杆后的交易流水，本案非法经营数额应以客户实际累计投入本金即累计兑换外汇金额4.2亿余元为准。（3）原判认定违法所得0.95亿余元不当，致使判决罚金数额过高。上述金额虽已扣除二级代理商的佣金，但未扣除期货公司实际收取的不少于0.74亿余元的佣金，其实际非法获利不应高于0.2亿元。（4）本案系单位犯罪而非个人犯罪。综上，原判量刑过重，请求本院从轻判处。其辩护人提出：（1）王进等人成立吉威公司居间介绍他人从事境外期货交易的行为，并未违反《期货交易管理条例》相关规定，不属于我国刑法第二百二十五条第（三）项规定的“非法经营期货”行为，没有扰乱期货市场秩序。原判关于王进等人非法经营期货的认定错误，王进等人此节行为不构成非法经营罪。（2）一审判决依据的审计报告不具有客观性，所认定的吉威公司王进等人居间介绍他人从事境外期货交易业务的数额不准。原判认定的3万亿余元非法经营数额，是从交易软件中导出的、客户在操作过程中加了30至100倍杠杆后得出的数据，并非客户实际投入资金，不是真实的非法经营额，本案应当以投资人初始投入的资金数额约3亿元左右作为非法经营数额。原判认定的违法所得9594万余元中，未扣除吉威公司被香港期货公司收取的交易费和员工工资，本案违法所得应在1754万元以下。（3）王进等人实施居间介绍他人从事境外期货交易的行为是以吉威公司名义且为吉威公司利益实施的单位行为，即使构成犯罪也是单位犯罪。（4）原判没有考虑单位犯罪的因素，对王进量刑畸重。王进换汇行为虽构成非法经营罪，但上述换汇行为均是通过互联网操作完成，未经营真实的外汇市场，社会危害性相对较小，兑换汇率与实际汇率的差额小，营利相对低，应当从轻量刑。（5）王进系主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。（6）王进系初犯、偶犯、积极退赃，其父亲年老患有严重疾病，依法可从宽处罚。（7）王进系民营企业家，结合宽严相济的刑事政策精神和规定，可对其从轻处罚。综上，原判认定部分事实不清、数额不准、定性不当，对王进量刑畸重，请求本院撤销原判，依法减轻处罚。……2015年11月至2018年5月期间，王进、王跃明知吉威公司未经中国证券监督管理委员会批准，在不具备从事经营境内外期货交易业务及居间介绍期货交易资质的情况下，以本人或他人的名义，在东方证券（香港）、群益期货（香港）、日发期货、金瑞期货、浙商国际期货开设境外期货账户，并将上述账户设为主账户，绑定境外银行账号。指使工作人员以吉威公司名义招揽客户或二级代理商，再由二级代理商招揽客户的模式向不特定社会公众推销、介绍境外的大小恒指、纳指、美原油、美黄金、德国ＤＡＸ指数等期货产品，吸引客户进行境外期货买卖交易。通过“易盛机构通”“信管家”“策略通”等分户软件在主账户下进行分户，客户注册获得账号后，通过在账号内出入金或直接通过王进、王跃等人的银行账号出入金的形式在境内进行境外期货买卖交易，出入金均以人民币结算。后由结算部人员负责将客户投入的人民币以1:7的固定汇率进行兑换，同时以人民币对美元1:1或1:2进行放大杠杆配资。期间风控部门负责设置强制平仓功能，确保主账户绑定的银行账户内资金不受损失。在投资人期货买卖交易过程中，收取投资人交易手续费从中获利。2017年6月，王跃在杭州市滨江区注册成立量客网络科技（杭州）有限公司（以下简称量客公司），并将吉威公司技术部门转入量客公司，继续为吉威公司提供技术服务。
“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2018.1.4……【媒体报道】杭州1818黄金眼在2018-01-04 18:14曾有报道：甘肃一投资人90多万投资“吉威”平台境外期货，帐户亏空后其父气成植物人
“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2022.7.8……【资金清退】“吉威”平台投资人余额数据信息核对。吉威案件已经刑事判决确认为非法经营
深圳青石汇缘企业管理有限公司莲花分公司 2022.7.7……【官方发布】江西省萍乡市莲花县防范和处置非法集资领导小组办公室发布金融风险提示：深圳青石汇缘企业管理有限公司莲花分公司属于普通工商企业，现办公地点为莲花县滨河路滨河宾馆三楼，未取得金融监管部门批准（含备案），根据相关规定，不得从事吸收存款、发放贷款、揽存、私募基金销售、理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务；也不得从事不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的行为
山东烟台市福山区贷款诈骗案 2022.7.5……【警方通告】烟台市公安局福山分局正在立案侦办的王某贷款诈骗案。犯罪嫌疑人王某等人设立烟台冠凯汽车销售公司、烟台泰嘉资产管理有限公司、烟台昌海投资有限公司三家公司，欺骗受害人利用虚假购车贷款、抵押手续向某银行贷款242笔，贷款后资金被王某等人挥霍、使用
“四川有酒精选新零售有限公司”微信小程序“有酒精选”买酒 2022.6……【官方答复】2022年4月初一名叫肖超的男子在成都市金牛区注册四川有酒精选新零售有限公司，并将办公地点设立在成都市龙泉驿区大面百悦国际。2022年5月初该公司通过微信小程序以低于市场价格300元到500元不等的价格出售茅台酒。6月初部分顾客陆续未收到下单购买的茅台酒。目前公安机关已经受理、立案调查，经侦大队也已经介入，由于涉及人员较多该案件现在走访取证阶段。自行收集资料邮寄至大面派出所。
“漫涂美术”培训机构（天津漫涂教育科技有限公司、天津市漫涂培训学校有限公司） 2022.6……【官方答复】没有“跑路”，正在转型
河南新财富集团实控人吕奕为首的犯罪团伙利用个别村镇银行实施系列严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.7.8……【媒体报道】昨日深夜“2022-07-07 23:35”有媒体报道“多位村镇银行储户又见赋红码”，今日早间8-9点，村镇银行事件又冲上热搜，百度热搜“河南村镇银行多位储户称又被赋红码”，微博热搜“河南村镇银行多位储户又被赋红码”。……因报道中只提及个别用户出现异常，热搜很快就下了……“2022-07-08 10:24”又有媒体报道“7月8日早上，已有部分爆料的储户告诉记者，在联系河南卫健委登记过信息之后，自己的健康码很快就变为了绿色。记者致电河南卫健委值班室，对方称这种情况是因为昨天系统切换所致，目前正在登记相关人员信息，登记过后很快就会解决。”于是11时左右，又出现相关新热搜，百度热搜“河南回应又现赋红码：系统切换问题”，微博热搜“河南村镇银行多位储户健康码已转绿”（就这半天时间，一波三折，村镇银行事件开始时间：2022年04月18日，今日：2022年07月08日，相差天数：81天，今日是村镇银行事件第81天，案件进展细节、储户财产处置，仍然都是扑朔迷离，社交媒体各种悲观负面的小道消息不断涌现）
车娃娃 2022.6.5-7.5……【自媒体】今天林霞郝宁陆游拉着姚大叔线上开了个会，陆游主说，意思是：1.没钱，今天只有10万，谈话的时候只有8万；2.6.6还有50万没返，先返这50万返完再6.7；3.今天8万明天有没有还不知道，啥时候返到你不知道。返款名单不公布；4.之前公告(只要当日有订单的返当日订单总额5%)作废……车娃娃客户您好：车娃娃的主营业务是车延保，现业务已覆盖全国范围，当前客户的所有投资款，只要车娃娃的主体在，车娃娃愿意，也有能力用主营业务的收入归还大家的投入款。但是必须有序进行。因客户使用支付宝交钱，再用支付宝返回，这个路劲昨日被关停，使得每日无法再进行支付宝接口通道,加油业务关停。但是车娃娃的主营业务车延保业务还在继续。此刻我们需要共赢，车娃娃希望得到您的支持，车娃娃在，大家的希望才会实现，今日已有客户代表来车娃娃研究接下来的解决方案。……林总说给他时间到2024年把大家的钱还完！……才排6.6的单子，我还有延保。当年玩mmm，有糖，p2p也是这样。拍不出单还想办法让我们充钱进去解锁兑付，无一例外都跑路了。（说说你当年的故事吧）
花样年集团“19花样年”债券 2022.7.5……【公司方发布】2022年7月5日，花样年集团（中国）有限公司召开“19花样年”2022年度第一次债券持有人会议，“19花样年”本金及2022年应付利息80%获无条件展期5个月。花样年中国于2019年公开发行“19花样年”，发行规模不超过8亿元人民币，当前余额7.24335亿元人民币。这是花样年中国自2021年10月以来第四笔获展期的境内债。四笔债券本金累计展期24.04亿元，利息累计展期2.43亿元，总计26.47亿元。