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• 港群私募投资基金管理（山东）有限公司 2021.10.8……济南市地方金融监管局声明。关于互联网上批准成立港群私募投资基金管理（山东）有限公司的函件相关信息系伪造，如发现港群私募投资基金管理（山东）有限公司及其关联企业、员工以“金融办、金融监管部门”委托或许可的名义开展的任何不法行为，建议立即向公安机关举报

• 密码保护：利用名称为“泛金国际”、“艾斯国际”、“奥睿”等虚假投资平台实施诈骗犯罪 2021.10.9……警方通告。深圳市公安局罗湖分局持续加大对电信诈骗犯罪案件的侦查力度，于2021年3月10日破获一个利用虚假投资平台实施电信诈骗犯罪团伙，该犯罪团伙涉嫌利用名称为“泛金国际”、“艾斯国际”、“奥睿”等虚假投资平台实施诈骗犯罪。为全力做好工作，保护人民群众的合法权益

• 密码保护：深圳前海有易投资管理有限公司、深圳前海巨港投资控股有限公司、深圳前海汇金华财富管理有限公司、深圳市稻穗投资咨询有限公司、深圳中融富盛投资管理有限公司、深圳天然汇鑫投资有限公司、深圳前海吉安投资管理有限公司等公司涉嫌非法经营案 2021.10.9……警方通告。深圳市公安局罗湖分局持续加大对涉嫌非法经营案件的侦查力度，全力做好工作，保护人民群众的合法权益，现对深圳前海有易投资管理有限公司、深圳前海巨港投资控股有限公司、深圳前海汇金华财富管理有限公司、深圳市稻穗投资咨询有限公司、深圳中融富盛投资管理有限公司、深圳天然汇鑫投资有限公司、深圳前海吉安投资管理有限公司等公司涉嫌非法经营案的情况通报如下

• 宋丽园、姚国铭等人涉嫌诈骗罪一案(北京亿恒金源文化发展有限责任公司销售收藏品涉嫌诈骗罪一案) 2021.9.10……犯罪嫌疑人宋丽园、姚国铭等人涉嫌诈骗罪一案(北京亿恒金源文化发展有限责任公司销售收藏品涉嫌诈骗罪一案)，已由北京市公安局东城分局移送至北京市东城区人民检察院审查起诉

• 恒大财富理财（恒大集团） 2021.10.9……恒大集团6名提前赎回恒大财富投资产品的管理人员，已于10月8日前将所有提前赎回的款项全额归还到恒大财富指定账户

• 花样年控股集团 2021.10.4……10月4日晚间，花样年控股（01777.HK）公告，该公司本应在10月4日付款的205656000美元的票据未能如期支付。对此，花样年控股方面表示，公司受疫情反复、行业政策及宏观经济等多重因素的影响，流动性出现阶段性紧张。目前公司运营秩序正常，各项工作均在有序开展中。针对公司面临的问题，董事会及管理层已就相关事件对公司财务及经营状况的影响进行了评估，并在地方政府、金融机构、财务顾问等多方支持下，成立了应急小组，正在制定风险化解方案，以期尽快化解阶段性困境。公司将对后续进展及时进行信息披露

• 来安县“数享易购”、“博蓝共享”、“Unity”等场所或平台 2021.9.28……来安县处非办联合县公安局、县市场监管局、县人行在全县范围内开展了非法集资风险专项排查整治行动，发现7家名为“数享易购”的超市向群众推介“博蓝共享”、“Unity”APP平台，宣称高额收益，鼓动群众在该平台注册会员进行投资和发展下线。来安县处非办、市场监管局、地方金融监管局、公安局、人民银行联合对“数享易购”超市和“博蓝共享”平台向市民进行风险提示，“数享易购”、“博蓝共享”、“Unity”等场所或平台均未取得中央金融管理部门或者地方金融监管部门批准(含备案)，不具备从事吸收存款、发放贷款等业务资质。请广大市民朋友不要上当受骗，已入会投资的群众请尽快提现并卸载该平台APP

• 深圳市三木珠宝有限公司萍乡分公司等机构 2021.9.9……萍乡市政府金融办风险提示。消费者以正常的市场价格购买黄金珠宝，且在交易过程中实现钱货两清，属于正常的黄金销售业务。但以黄金珠宝销售为名，却不交付黄金珠宝实物，许诺固定回报或到期回购，属于涉嫌非法集资的违法行为

• 易拼购 2021.10.3……9月1日才刚刚上线的易拼购目前已然遭到了多方预警……易拼购又是一个拼团模式，很正常，因为拼团模式最近几个月的热度会导致有大量项目方开盘，可见，这种项目盈利多高，这里的盈利我指的是项目方，不是用户

• 火币网比特币数字资产交易平台 2021.10.2……币币与OTC交易中国大陆地区存量用户清退流程