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密码保护：杭州网贷公司套路贷案 2020.12.28……杭州网贷公司技术部、商务部、客服部、人事部41名被告人诈骗罪二审刑事裁定书……2018年4月，杭州网贷公司先后与24家催收公司签订合作协议，将非法债务逾期部分以外包的形式分配给催收公司非法催收，对催收公司通过业绩考核的方式进行管控，依照考核结果支付催收款项提成、奖金等，明示或默许催收公司利用信息网络对被害人及其亲友采取滋扰、威胁、恐吓等非法手段催收非法债务。从而形成了以王焘为首的集非法网络放贷、“软暴力”催收于一体，架构明晰、分工协作、利益共享的犯罪集团……上诉人陈发省提出：一审法院依据各被告人职责来认定“主观明知”或“应当明知”过于片面、笼统，技术部人员只负责软件开发，无从得知利息费用的设置、客服咨询、催收等信息，也无法对案件性质作出判断；被害人知晓真实利息，其在明知的情况下依然选择以贷还贷具有责任。综上，本案定性为“套路贷”缺失依据，适用罪名错误，应以非法经营罪定罪量刑……关于所提上诉人主观上不明知，其行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见。经查，各上诉人在网贷公司工作期间，虽从事的工作各有不同，但都不同程度的参与技术研发、技术支持、网络贷款软件维护、处理贷款软件平台客户咨询、协调催收、管理财务等工作，上述工作内容是网贷公司得以正常运转并实施诈骗活动不可或缺的组成部分，上诉人的行为在客观上使被害人陷入错误认识从而处置财产起到了帮助作用。且作为有判断认知能力的成年人，从一般社会经验的角度出发，应该在具体工作的过程中意识到公司所从事业务的违法性，却予以放任并从中获利，该上诉理由及辩护意见与查明的事实不符，不能成立
杭州网贷公司套路贷案 2020.12.7……合肥建元、亳州建元9被告人诈骗罪二审刑事裁定书……网上征集平台被害人名单、银行流水凭证、还款记录、短信微信催债记录等，证明公安机关通过网上征集，有2286名套路贷被害人向公安机关提供贷款平台、贷款金额、还款金额、催款方式的情况，其中683名被害人涉及电话轰炸、短信轰炸、修图、改图、语言威胁等方式催收……对各上诉人所提上诉理由及其各辩护人所提上诉理由、辩护意见，综合评判如下：1、关于上诉人聂嘉、李厚辉、周皓然、张俊杰、王东生、徐振、高海龙及其辩护人、上诉人张雯的辩护人所提不构成诈骗罪，认定诈骗金额有误，上诉人主观不明知、不构成共犯的上诉理由及辩护意见。经查：上诉人张雯、聂嘉、李厚辉、周皓然、张俊杰、王东生、徐振、高海龙、马岩明知杭州网贷公司以民间借贷为幌子，非法占有他人财物，以“套路贷”骗取多名被害人财物，为获取非法催收提成，积极实施催收，上述犯罪事实有多名被害人的报案及陈述、银行流水凭证、还款记录、微信催债记录、杭州网贷公司指导建元公司催收截图等，建元公司任命书、员工花名册职位登记表、证人庄某、孙某2、谷某等人证言及部分上诉人的有罪供述等证据证实，各上诉人非法占有他人财物的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件，原判定性准确
章丘区金融监管曝光台非法金融活动曝光 2021.3.12……章丘区非法金融企业名单
富勤财富 2021.3.26……关于合作机构平台执行三月兑付的说明。合作机构平台计划于3月27日启动本月兑付工作，由于兑付日正值周末，将顺延至4月01日开始执行本次兑付操作。本次预计兑付金额为400万元，其中，网贷平台预计兑付金额为150万元，保理业务预计兑付金额为250万元
华夏幸福 2021.3.23……新增逾期债务本息金额129.83亿元，累计未能如期偿还债务本息合计323.84亿。
山东省清理整顿各类交易场所 2021.3.22……山东省公布涉嫌违规交易场所 “黑名单”（第一批）
海航集团 2021.3.19……海航集团航空主业战略投资者招募公告
朝阳区P2P网贷机构风险整治 2021.3.22……朝阳区P2P网贷机构自愿清盘退出（第二批）。本批包括长涛金融、鱼猫金服、玲珑金管家等13家平台
海航集团 2021.3.16……因本集团及下属公司未能及时兑付理财产品给您造成了种种困扰和不便，我们向您表示真诚的歉意，2021年3月13日，海南省高级人民法院裁定对海航集团有限公司等321家公司进行实质合并重整。根据相关法律规定，投资者有权申报债权。考虑到疫情防控形势依然严峻，为了您及家人的安全，也为了您能够及时、高效申报债权，请通过网络方式申报债权，投资者有权就其对321家公司享有的全部尚未申报的理财产品债权向管理人进行申报
海南养老银行、中国养老银行（海南自贸区）、世界养老银行（海南自贸区） 2021.3.16……海南养老银行股份有限公司、中国养老银行股份（海南自贸区）有限公司、世界养老银行（海南自贸区）有限公司三家企业涉嫌从事非法金融活动。海南省市场监督管理局已将前述三家企业的营业执照收回。现提醒广大群众对涉及前述三家企业的相关投资、理财等一切信息请勿盲信