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• 北京诺云汇、北京财富邦（e富邦） 2020.8.7……关于对失联P2P网贷机构的提示。注册地在北京市海淀区的P2P网贷机构北京诺云汇、北京财富邦因失联已被北京市海淀区市场监督管理局列入经营异常名录。上述2家列入失联P2P网贷机构的股东、实际控制人、法定代表人及董事、监事和高级管理人员需自本提示发布之日起30个自然日内，主动联系北京市海淀区网贷风险调解中心。P2P网贷机构应认真落实主体责任，否则将面临法律严惩

• 衡阳畅快车贷、投哪网 2020.7.30……7月30日晚，衡阳市蒸湘区人民法院依法对被告人曹浩、李庆等八人诈骗、敲诈勒索案进行宣判。八名被告人被依法判处一年六个月至十二年不等有期徒刑。同时，对深圳投哪网金融服务有限公司提供给本案被告人用于实施诈骗犯罪的资金1.48亿余元予以没收，上缴国库

• 福建省互联网金融风险专项整治 2020.8.5……按照国家和我省开展P2P网络借贷风险专项整治工作的部署，省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室已督促我省所有网贷机构停发新标，并要求所有网贷机构于今年内全部退出市场。任何机构未经许可不得开展P2P网贷业务，一经发现，按照处置非法集资工作机制予以取缔

• 广运保理（广运财富） 2020.7.15……广运保理投资人第一期房产兑换方案（试运行）

• 宁波首资公寓管理 2020.8.7……种种迹象表明，这家公司已经跑路

• “包你火”、“火包包”矿机包（AI智能广告矿机） 2020.8.5……据相关部门研判，“包你火”、“火包包”矿机包，短时间确实能走路赚积分兑钱，但一旦资金链断裂，将血本无归，存在涉嫌非法传销、非法集资等违法风险

• 深圳市P2P网络借贷风险专项整治 2020.8.6……深圳市第十一批7家自愿退出且声明网贷业务已结清的网络借贷信息中介机构名单。名单内机构应积极主动处置存量网贷债权，确保平台网贷业务结清，并主动申请办理工商注销登记或企业名称及经营范围变更

• 玖富普惠 2020.8.7……玖富最近十几天回款确实太慢了……今晚到明天到，都已经不重要了，不能日结日清的，两天还一天，用不了一个月，是什么结果……P2P的坏账是不能看的，否则会吓死人，坏账多了就看平台有没有实力兜底，兜不住就会出现延迟兑付，然后未兑付的金额会像滚雪球一样越滚越大，直至最后彻底停止兑付，希望玖富不会吧

• 密码保护：东方银谷 2020.8.6……立案委7月31日行动纪实……中午我们吃了饭，两车又赶赴华信。这里说明下，2020年6月7日发表了《惊爆丨撕破它的马甲，揭开它的盖子！！！》，极大的振撼了华信公司，我们来到华信公司第五项目部，也就是负责华信债转的中宏云畅，见了其负责人。双方谈的时间较长。基本确定了华信债转已停，签转华信方案的出借人都可以报案

• 贵州众合天下债事生活服务、贵州中解联合债事服务 2020.8.6……汇商投资与风宵云霞对外宣传，债权人与债务人及贵州两家债事服务公司签订系列协议，采用互联网+模式（债权换物权），对债务进行化解。那么实际上真实做法是什么呢？以自救方式、1年期为例：假如某人有一份100万元的债权，自己需事先拿出50%即50万元解债资金（现金）+10%的咨询费10万元现金+2千元报备费共计60.2万元现金化解100万元债事；交了钱后，贵州中解债事服务公司就把100万元债权金额+50万元解债资金以150万元的“易物卡”积分分为12期等额返还债权人，债权人用“易物卡”积分在“全乐优品”APP上购买产品、消费等