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• 深圳市P2P网络借贷风险专项整治 2020.8.6……深圳市第十一批7家自愿退出且声明网贷业务已结清的网络借贷信息中介机构名单。名单内机构应积极主动处置存量网贷债权，确保平台网贷业务结清，并主动申请办理工商注销登记或企业名称及经营范围变更

• 玖富普惠 2020.8.7……玖富最近十几天回款确实太慢了……今晚到明天到，都已经不重要了，不能日结日清的，两天还一天，用不了一个月，是什么结果……P2P的坏账是不能看的，否则会吓死人，坏账多了就看平台有没有实力兜底，兜不住就会出现延迟兑付，然后未兑付的金额会像滚雪球一样越滚越大，直至最后彻底停止兑付，希望玖富不会吧

• 密码保护：东方银谷 2020.8.6……立案委7月31日行动纪实……中午我们吃了饭，两车又赶赴华信。这里说明下，2020年6月7日发表了《惊爆丨撕破它的马甲，揭开它的盖子！！！》，极大的振撼了华信公司，我们来到华信公司第五项目部，也就是负责华信债转的中宏云畅，见了其负责人。双方谈的时间较长。基本确定了华信债转已停，签转华信方案的出借人都可以报案

• 贵州众合天下债事生活服务、贵州中解联合债事服务 2020.8.6……汇商投资与风宵云霞对外宣传，债权人与债务人及贵州两家债事服务公司签订系列协议，采用互联网+模式（债权换物权），对债务进行化解。那么实际上真实做法是什么呢？以自救方式、1年期为例：假如某人有一份100万元的债权，自己需事先拿出50%即50万元解债资金（现金）+10%的咨询费10万元现金+2千元报备费共计60.2万元现金化解100万元债事；交了钱后，贵州中解债事服务公司就把100万元债权金额+50万元解债资金以150万元的“易物卡”积分分为12期等额返还债权人，债权人用“易物卡”积分在“全乐优品”APP上购买产品、消费等

• 深圳市中古国际拍卖 2020.8.5……犯罪嫌疑人陈晢、陈少敏等七人涉嫌诈骗罪一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2017年11月以来，犯罪嫌疑人陈晢、陈少敏等人通过互联网虚构公司能为客户收藏品进行艺术鉴定、展览、拍卖的事实，引诱被害人将收藏品交付给公司并缴纳高额拍卖费用，后再以藏品流拍的为由搪塞被害人，从而骗取被害人钱财

• 中投全球 2020.8.5……中投公司诚意再进行一次意愿调查，以了解您的最新意向……截止目前，我们已经通过中投的良退方案，化解393名出借人的债权1.14亿元。同时，在与三方九垠集团的通力合作下，登记有意向通过三方方案解债的出借人达3812名，其中192人次成功化解债权5285万元，即将封团的本溪墓园项目，按计划将会继续化解3000万的债权，实际涉及人数接近200人

• 银谷财富通河县分公司清河营业厅 2020.8.3……警方通告。2020年7月31日，黑龙江省林区公安局清河分局依法对银谷财富(北京)投资管理有限公司通河县分公司清河营业厅涉嫌非法吸收公众存款案受案初查，公安机关提示各投资人速来报案

• 前海灏康金融 2020.8.4……犯罪嫌疑人曾哲涉嫌诈骗一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人曾哲入职前海灏康后，任客服部经理（主管）。客服部负责处理客户相关信息，包括使用账户登录滨海大宗交易平台查看相关的核心数据，将客户分类，统计客户的“净持仓额”，以此确定公司的盈利额，形成日报、周报及月报交由曾哲审核后再交公司高层，公司据此统计业务员与其发展的客户并报财务部计算提成。曾哲后又任职副总经理秘书，后曾哲与唐华潜逃柬埔寨直至被公安机关抓获

• 诺远资产 2020.8.3……资产包1确权工作进度通报。封包在即，确权申请的审批工作尤其要细致精确。既要满8.3亿，又不能超，要根据申请放弃的金额，来逐渐开放给排队客户。所以要求放弃的客户，必须回复邮件放弃。现在出现客户申请放弃了又反悔的情况，因此对于放弃的客户，给到8月4日9：00至8月5日18：00两个工作日的保护期，在保护期内若客户重新考虑要求确权可在原放弃申请邮件基础上答复资产包邮箱申请重新确权

• 金开贷 2019.5.27……一封家书-致金开贷出借人。原有道路无法走通，金开贷不得不进行业务转型，转型的阵痛不可避免，但金开贷没有因为阵痛而抹杀前行的动力。2019年起，金开贷对北上广等互金土壤较好区域的30家头部平台进行调研，并逐步对其中10家走访学习，谋求新的业务发展方向。愿我们在发展阵痛期一起经历风雨，也能一起看到平稳健康的彩虹