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• 东方银谷马鞍山分公司 2020.7.30……警方通报。2020年6月5日，马鞍山市公安局花山分局经侦大队对东方银谷（北京）马鞍山分公司负责人李某（男，35岁）依法采取刑事强制措施。通过东方银谷（北京）马鞍山分公司线下门店参与投资且利益受损群众，请到马鞍山市公安局花山分局经侦大队咨询报案事宜

• 诺远资产 2020.7.30……资产包1确权工作进度通报

• 金桥梁、建华金融、兴易贷 2020.7.28……7月28日，深圳市南山区互联网金融风险专项治理工作领导小组办公室发布《关于3家P2P网贷平台的风险警示》，提醒广大群众高度警惕“金桥梁”、“建华金融”、“兴易贷”3家注册在深圳但实际经营在异地的P2P网络借贷平台的风险

• 宜信普惠信息咨询长治分公司 2020.7.23……警方通报。长子县公安局正在侦办宜信普惠信息咨询（北京）有限公司长治分公司催收人员涉嫌犯罪的案件，目前犯罪嫌疑人胡博伟、岳森、闫飞、郭凯、赵雷燕、王蓓蓓、雷新杰已被长子县警方俵法采取刑事强制措施。现号召广大群众踊跃检举揭发宜信普惠信息咨询公司长治分公司催收人员涉嫌违法犯罪的线索

• 博金贷 2020.7.26……省网贷整治办召开博金贷平台拟转型工作推进会。会议听取了博金贷平台及南昌市网贷整治办有关负责人关于博金贷平台拟转型工作情况的汇报，各参会单位人员对博金贷平台拟转型方案的可行性、操作性特别是可能遇到的困难问题进行了分析研判和具体指导

• 金满溢、金手指、金鼎 2020.7.16……2020年4月17日，宁海县公安局接到多名群众报警，均称被“金手指”“金满溢”等期货交易平台以“包赚不赔”的口号蛊惑，将投资款投入嫌疑人个人账户，导致血本无归

• 中投全球 2020.7.24……截止到2020年7月23日，中投全球通过三方九垠公司房产项目成功化解债权1636余万元

• 中天艺术品公司 2020.7.23……中天艺术品犯罪嫌疑人严永靓、费汉江等5人涉嫌合同诈骗一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳中天艺术品管理有限公司于2017年5月成立，犯罪嫌疑人严永靓、费汉江等5人在该公司任职期间以拍卖、展销收藏品为名大肆诈骗群众钱财

• 慧涞之兴投资公司 2020.7.22……2020年7月17日，北京一中院裁定认可北京慧涞之兴投资管理有限公司破产和解协议并终止和解程序

• 土土金服 2020.7.20……套路贷