分类： 未分类
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湖南宁乡燕之星、芊羽健康管理有限公司 2023.1.11……【官方答复】2022年12月29日，宁乡市公安局对宁乡市芊羽健康管理有限公司进行案件侦查，2023年1月1日对胡某智、甘某军涉嫌诈骗案立案侦查，抓获犯罪嫌疑人胡某智、甘某军等6人，目前对犯罪嫌疑人胡某智已采取取保候审强制措施。
宁乡燕之星、芊羽健康管理有限公司涉嫌诈骗网友 2023-01-08 22:53:13投诉宁乡燕之星健康管理有限 […]
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湖南长沙县中茂城商业广场项目 2023.1.18……【官方答复】目前，中茂城相关问题正在“府院协调”的框架下依法依规推进处理。每周三、周五为中茂城项目现场接待日，中茂城五楼会议室为接待室，欢迎您和其他业主前往现场咨询进展、反映诉求。
网友 2023-01-17 10:00:57长沙县中茂城诈骗3千多名业主血汗钱，合同写着的固定返租，如同废纸。 […]
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湖南书香门第教育科技有限公司 2023.1.17……【官方答复】网友您好，留言已收悉，现答复如下：
1、长沙市公安局雨花分局于2021年6月11日对湖南书香门第教育科技有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查，抓获吴某军等6名犯罪嫌疑人并依法采取强制措施。2022年8月20日，长沙市雨花区人民法院已一审判决。
2、您反映的该公司业务员欧某奇，雨花分局正在进一步调查中。
案件咨询电话： 石警官 18817151002
感谢您对我们工作的关心、理解和支持。
长沙市公安局
2023年1月17日 -
密码保护：云南昆明乐租科技有限公司涉嫌合同诈骗罪案 2023.1.19……【警方通告】五华分局依法对昆明乐租科技有限公司涉嫌合同诈骗罪立案侦查，案件目前已进入审查起诉阶段。因办案需要，请案件涉及租客、房东携带 1.报案人员自述材料(需注明签订房屋租赁合同的时间、地点、租赁期限、居住时间)；2.报案人身份证正反面复印件；3.签订的租赁合同复印件；4.转款、汇款的等凭证及银行交易明细；5.其他与案件相关的材料，及时通过以下方式进行登记报案
无法提供摘要。这是一篇受保护的文章。
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腊月二十六 2023.1.17……【自媒体】今天来到现场的有拓天伟业的高老师及团队老师，聚力金服的王老师，鼎治泰达的张老师，合贝金服的范老师，聚爱财的马老师，钱生钱兼易通贷的郭老师及团队老师。
纪实–2023.1.172023-01-19 21:05 发表于北京 腊月二十六上午，北京的冬天带 […]
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深圳市福田区张梦洋、肖斌涉嫌诈骗罪一案 2023.1.20……【检察院通告】近日，犯罪嫌疑人张梦洋、肖斌涉嫌诈骗罪一案由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。
【公告】犯罪嫌疑人张梦洋、肖斌涉嫌诈骗罪一案被害人权利义务告知书深圳市福田区人民检察院 2023-01-20 […]
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江苏省连云港市东海县孟现霞个人债务清理 2023.1.18……【破产案】江苏省东海县人民法院民事裁定书(2022)苏0722执清1号
申请人：孟现霞，女，1964年2月13日出生。
2022年10月20日，孟现霞向本院提出债务清理申请，本院依法进行审查。本案现已审查完毕。
孟现霞申请称：本人因做生意失败欠下了大批外债，现已60余岁且疾病缠身，多年前已离婚。唯一住房抵押在常熟银行，已被法院拍卖，法院给我留了8万元的租金。我名下的车辆也被法院拍卖。所有的案款已分配完毕，名下无其他任何资产。我现在在法院扣除抵押的有8件案件。我有两个女儿，都出嫁了，现在住在大女儿家里，女儿家有大女儿、女婿和他们三个孩子。大女儿、女婿做生意，够全家生活的。我现在什么工作也没有，也没有承包田，全是女儿、女婿养我。综上，特向贵院申请个人债务清理。
经审查查明，孟现霞于2012年离异，无业，其育有两个女儿，目前和大女儿居住在东海县桃林镇。孟现霞因经营失败负债两百余万元。执行其名下唯一住房及车辆经拍卖分配后仍有一百余万元债务未清偿，除此之外无其他可供执行财产。孟现霞称未通过诉讼程序的债务还有32万元本金及相应利息，除此之外还有一个未决诉讼。
另查明，孟现霞在诉讼、执行程序中无妨害诉讼、规避执行行为。
本院认为，孟现霞不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，已出现个人债务清理原因，其所负债务系在正常生活、经营中形成，且其在诉讼、执行程序中无妨害诉讼、规避执行行为。孟现霞个人债务清理公告江苏瀛之志律师事务所 2023-01-19 18:55 发表于江苏 东海县人民法院于20 […]
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密码保护：加密借贷平台Genesis 2023.1.20……【媒体报道】DCG旗下加密借贷平台Genesis申请破产保护。
2023年01月20日 12:59
当地时间周四晚间，加密货币贷款机构Genesis在曼哈顿联邦法院申请破产保护，成为FTX崩溃导致的行业危机的最新受害者，是对曾是巴里·希尔伯特创办的数字货币集团（DCG）的核心业务的沉重打击。
几个月来，人们一直在猜测Genesis是否会申请破产保护，而就在几天前，美国证券交易委员会（SEC）刚刚就Genesis及其曾经的合作伙伴Gemini未经注册的证券发行和销售提起诉讼。
据知情人士称，Genesis正与律师事务所Kirkland & Ellis和Proskauer Rose代表的债权人进行谈判，这些债权人可能同意对大部分欠款给予一到两年的延期。作为交换，债权人将获得现金付款和Genesis母公司数字货币集团（DCG）的股权。
Genesis向加密对冲基金和场外交易公司提供贷款，但去年的一系列错误押注对该公司造成了严重损害，并迫使其在11月16日停止用户提款。
该公司曾向三箭资本和Alameda Research提供加密贷款，后者是由Sam Bankman-Fried创立的对冲基金，与他的FTX交易所密切相关。
去年7月，三箭资本在“加密货币寒冬”中申请破产。法庭文件显示，Genesis曾向三箭资本提供价值超过23亿美元的贷款。
与此同时，Alameda对FTX的最终消亡起到了不可分割的作用。Bankman-Fried一再否认知道他的公司网络中的欺诈活动，但仍无法对数十亿美元的漏洞提供实质性解释。他于去年12月被捕，在缴纳2.5亿美元保释金后获释，审判将于10月开始。
Genesis对Alameda曾有高达25亿美元的风险敞口，不过该头寸已于去年8月份结清。在去年11月FTX破产后，Genesis表示，约1.75亿美元的Genesis资产被“锁定”在FTX的平台上。
Genesis的财务困境也对希尔伯特更广泛的DCG帝国造成了冲击。由于三箭资本的倒闭，Genesis的母公司被迫接管了10亿美元的债务。在后来写给投资者的一封信中，希尔伯特披露了Genesis向DCG提供的另一笔5.75亿美元贷款，用于未披露的投资目的。无法提供摘要。这是一篇受保护的文章。
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陕西省渭南市蒲城县文远文化有限公司（海藏文化）经营行为涉嫌违法 2023.1.12……【官方发布】蒲城县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于蒲城县文远文化有限公司经营行为涉嫌违法的风险提示函：
近期，县打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合有关部门在日常检查中发现，蒲城县文远文化有限公司（海藏文化）通过人传人、微信群和读书会等形式，组织群众投资购买所谓“C计划”元宇宙平台股权通证，承诺给予委托代管、强制回本、高额增值分红，该公司经营行为已涉嫌非法集资或诈骗,请参与群众尽快提现退出，避免资金损失。蒲城县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于蒲城县文远文化有限公司经营行为涉嫌违法的风险提示函时间：2023 […]
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MBI国际集团（创办人张誉发） 2023.1.18……【媒体报道】（吉隆坡18日讯）泰国法庭下令将遭通缉的MBI国际集团创办人张誉发引渡至中国。
尽管大马也提出了引渡要求，但泰国法庭宣读判决书时，下令将张誉发引渡至中国。
泰国法庭今日在线上审讯中宣读判决，身穿囚服的张誉发在狱警的陪同下出席。
从屏幕中可见张誉发今日身穿楬色的泰国囚犯服及戴着口罩，在曼谷监狱官员押解下，接受当局安排的法庭虚拟审讯。
张誉发平静地听完判词后要求提出上诉，法官则表示，他可以在30天内提出上诉。
较早前，法官表示，中国当局已提出要求，将涉嫌欺诈和可疑投资计划的张誉发引渡至中国。
法官指出，张誉发也在国际刑警组织的红色通缉令名单上。
“他（张誉发）通过在大马和泰国的公司涉及诈骗活动。他将会被引渡至中国。”
张誉发代表律师祖迪接受《马新社》访问时表示，其当事人将就此引渡令提出上诉。
此外，祖迪透露，代表律师团正在就大马的引渡要求，准备提交给法庭的必要文件。
“预计法庭很快就会审理大马要求引渡的案件。”
张誉发是MBI 集团创办人，该集团在泰国的办事处位于一块超过 16 公顷的土地上，涉及价值超过100亿泰铢的各种业务，包括酒店、娱乐场所、游乐园和房地产。
他于 2017 年因毒品交易被捕，之后潜逃逃到宋卡，后来设法逃脱了起诉。
2018 年，马来西亚当局指控张誉发金融犯罪，他的资产因与金字塔传销计划有关而被没收。
MBI 集团也在2019年10月成为各大报章头条新闻，当时数十名中国投资在吉隆坡大使馆外抗议，声称他们的毕生积蓄都输给了公司，诈骗金额高达1亿令吉。
据了解，中国方面是针对400名来自该国投资者在去年底提起诉讼，以试图讨回价值约1亿令吉投资的案件，希望对张誉发进行审问。
中国于去年8月10日提出引渡张誉发的申请，大马则是在去年12月20日提出引渡申请；张誉发是于去年7月22日，因涉嫌在泰国南部透过网络赌博进行洗黑钱活动，而在当地被捕。