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• 酒德利（河南酒之源） 2020.2.1……现金交易额一直上不来，没有资金进入导致公司资金链断裂。原本公司账上的几千万货款也全部发放完毕，并且还借了亲戚朋友大量外债，事已至此，公司已经负债累累，再加上冠状病毒等天灾人祸，导致公司无法再经营下去了。如果会员在公司APP上剩余积分和收到的货物总价值相等，或者后者大于前者，双方互不追究；APP上剩余积分和收到的货不能持平的会员请联系公司，公司将按照剩余金额给予同等价值的酒或者其他商品

• 有利网 2020.2.5……当前处理进展：2019.12.17—3个月、1个月以及2019.12.18—部分24个月 到期的定存宝

• 中金银海 2020.2.4-1:06……“中金银海”特大传销案取得突破性进展。岑溪警方已经抓获该传销组织犯罪嫌疑人26名。近日，岑溪警方在对6名嫌疑人执行逮捕的基础上，再次对其他多名涉案嫌疑人向检察机关提请逮捕

• 普顿PTFX外汇资金盘 2020.1.29-0:00……三明市公安局梅列分局成功侦破“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁(男，41岁，黑龙江人，已批捕）等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作

• 中金银海 2020.1.24-10:30……2020年1月23日，经岑溪市人民检察院审查决定，依法以涉嫌组织、领导传销活动罪，对先行提请逮捕的“中金银海”传销组织犯罪嫌疑人谷某飞、林某强、韩某刚、李某英、张某臻、刘某东批准逮捕

• 密码保护：中金银海 2020.1.19-21:56……广西岑溪警方依法查处“中金银海”特大网络传销团伙。抓获林某某、谷某某等多名主要犯罪嫌疑人。经查：犯罪嫌疑人林某某、谷某某等人以“中金银海”资产管理有限公司为载体，以给所谓准上市公司做股权配资业努等经营活动为名，以高额收益为诱饵，层居发展下线，并直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，获取非法利益，扰乱经济与社会秩序，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪

• 智天金融 2020.1.19-10:12……永城市人民检察院依法对犯罪嫌疑人吴开明、陈万菊、王岩参涉嫌组织、领导传销活动罪向永城市人民法院提起公诉

• 云钱包、云库房 2020.1.19-16:12……据查，云钱包 APP 的开发商为北京同创源码网络技术有限公司，其注册资本 3000 万元人民币（非实缴资本，存在较大风险），其经营范围不包含金融及金融业务，而该公司开发的云钱包APP及其官方网站宣传的云库房平台，涉嫌开展兜售人工智能币（AIC）、提货权、发行金股等金融活动，并借用国内知名企业作为对比进行虚假夸大宣传。其盈利模式违背市场经济规律，资金运转不可长期维系，一旦资金链条断裂，参与者资金将面临极大风险

• 理想家园 2020.1.21-15:19……2020年1月3日，娄底市人民检察院交办的被告人陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊、张勇等13人组织、领导传销活动一案，由双峰县人民检察院向双峰县人民法院提起公诉。从2016年9月20日至2019年5月20日，“理想家园”传销平台共计发展会员50余万人，会员层级达30层，涉案金额400余亿元。依法应当以组织、领导传销活动罪追究上述被告人的刑事责任

• 中华企业咨询公司 2020.1.23-20:07……明天就是鼠年的大年三十了，大家关注的“两高”项目款首批回款工作在出借人代表全天候的守候下，在相关单位负责人率队全力争取下，在项目所在地政府的大力支持下，终于在今天取得初步成效