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• 昀宥商城 2019.11.27-11:14……2018年5月起，林某宏将消费100%返还的模式转为所谓太阳能光伏创新模式，对外宣传在昀宥商城注册成为会员，投入资金参与该项目和发展会员投入资金参与该项目，即可以获得高额回报，同时通过其设计的系统，由上线人员对下线人员缴纳的钱款进行瓜分，形成传销网络，至2018年11月止，林某宏控制的昀宥商城注册总账户达3886个，参与人员达1900多人，涉案资金累计人民币2800多万元。期间，被告人张某福、李某英、许某民、黄某坤均积极发展下线，下线会员均达3层30人以上

• 金羊上树 2019.12.17-16:30……2019年11月13日，天津市公安局蓟州分局对佟某等人利用“金羊上树”手机APP诈骗一案立案调查。目前，已对相关涉案犯罪嫌疑人佟某等4人采取刑事强制措施。截止目前，我单位已完成对部分被害人取证工作，但仍有大量受骗群众未登记报案。请参与“金羊上树”资金盘的人员携带本人身份证复印件、“买羊、卖羊”交易记录、银行卡流水等有关资料，到公安蓟州分局打击犯罪侦查支队五大队（经侦大队）登记报案

• 银多网 2019.12.14-11:07……平台诚邀第二届投监会出席，于2019年12月20日-23日期间，前往合作资产方进行实地考察。届时，投监会会出具考察报告，对合作资产方的情况作出详细说明

• 智商金融 2019.12.17-15:07……现在退出已经第六天了，还没动静

• 微贷网 2019.12.17-13:45……正在努力申请网络小贷牌照

• 易享时代 2019.12.17-12:45……侦查机关认定：2016年9月，犯罪嫌疑人林哲、石魁、刘熙明、徐小玉、黄德林、周友明等人合谋仿照“云联惠”的模式注册经营深圳前海易享时代商业服务有限公司以“消费返利”的幌子大肆变相非法集资。2017年3月，易享时代公司被拆分为深圳前海易享时代服务有限公司、深圳易享时代运营服务有限公司、深圳易享时代软件科技有限公司，石魁、黄德林和林哲分别是这三家公司的负责人。这三家公司相互分工配合，仍然实施相同非法集资犯罪活动。经司法会计鉴定，易享时代APP非法集资金额合计105010.97万元，均是“借新还旧”，未用于任何正常生产经营；其中在侦查终结前报案的409名集资参与人未被返还的金额15888.3601万元

• 联宝订单（扬州宝缘创意） 2019.7.24-16:12……2016年，被告人何涛进入陈亚（另案处理）组建的鹰隼团队工作，并担任讲师，为公司吸收投资进行宣传，又先后于2017年初及2017年5月份左右分别担任泰州（兴化）红旗办事处主任、无锡兴隆办事处主任，在兴化、无锡等地宣传联宝公司，向社会不特定对象非法吸收资金，被告人何涛参与向53名群众吸收资金合计人民币9636000元，造成实际损失人民币5741001元

• 大连市P2P网贷 2019.12.9-10:12……2019年12月12日起，大连市在营P2P网贷机构一律停止发布新标并关闭平台投资通道，保留平台兑付及还款通道功能

• 九九社区 2019.12.6-12:44……号称包赚不赔的九九社区目前已经处于高度危机中！！资金链即将断裂！打着包赚不赔旗号的项目数不胜数，这就是个推广噱头，其实都是包你赔

• 点点搜财 2019.12.13-10:00……一次性全额兑付良性退出。诚挚感谢5年来信任和支持点点搜财的所有用户和朋友们，感谢你们风风雨雨一路相伴相随