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• 瑞信昌（恒信永利） 2019.12.12-18:41……2019年12月11日下午，广东省东莞市公安局樟木头公安分局对恒信永利子公司深圳市瑞信昌咨询有限公司东莞分公司进行了合规检查。我司提交各项资料积极配合樟木头公安分局检查。目前检查已完成，12月12日下午，配合检查的17名员工已全部回到工作岗位，瑞信昌东莞分公司已正常营业

• 瑞信昌 2019.12.11-14:32……已被贴上封条

• 趣码（成都人人互动网络） 2019.12.10-15:26……警情通报。经查，罗某某、王某某等人以成都人人互动网络科技有限公司（以下简称：成都人人互动公司）运营的“趣码”平台为载体，以打造新型社交餐饮服务平台为噱头，以推荐奖励和团队业绩提成为诱饵，层层发展下线，并直接或间接以发展下线人数作为计酬返利依据，获取非法利益，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，案件正在进一步侦办之中

• 拥德控股（区块链养鸡） 2019.12.10-13:09……警情通报。贵州拥德控股集团董事长曾凡永等人涉嫌组织领导非法传销活动，已被我局刑事拘留。经初查，2018年以来，曾凡永等人成立的贵州拥德控股集团等多家公司，以“发展生态养殖业”、“区块链农业”为旗号，以销售“寻山小香鸡”为名义，以“推广分红”为诱饵大肆吸收会员、层层发展下线、获取非法利益

• 套路贷 2019.12.10-17:40……当前非法放贷活动猖獗，大量无放贷资质的非持牌机构将黑手伸向了普通市民乃至学生群体，通过“车贷”、“房贷”、“校园贷”、“裸贷”、“零用贷”等众多“放贷”形式，诱导不明真相的群众前往借款，造成了借款人个人及其家庭财产的损失，严重影响了借款人及其亲友的工作、学习和生活，严重侵害了人民群众的合法权益

• 海峡视界文化 2019.12.9-18:39……侦查机关认定：犯罪嫌疑人孙鸿林、黄丽宁作为深圳海峡视界文化科技传媒有限公司的员工，利用被害人急于出售手中的收藏品（古玩、文化艺术品），通过虚高客户手中的收藏品价格，夸大海峡公司的拍卖实力，诱导被害人委托该公司拍卖收藏品，从中骗取高额拍卖服务费、鉴定费、保管费

• 淘集集 2019.12.9-0:19……向伙伴们说声对不起，并购重组失败，接下来公司将寻求破产清算或破产重整。已尽力未尽责，每一天过得都很艰难。我和部分高管成员收到无数的威胁电话、短信，甚至威胁到家里其他成员和亲戚的人身安全，已经很久没有回过家了

• 淘集集 2019.12.8-17:26……我们按照破产重整、破产清算两条路来走

• 呆萝卜 2019.12.8-15:22……百店同启，呆萝卜回来了！从发源地——合肥再度出发，期待以全新的姿态服务广大消费者

• 夸克链信 2019.11.28-14:13……联合检查组现场核实，该公司利用区块链技术开发出“夸克链信”APP，在其对外宣传拓展业务过程中，通过不同场合暗示CCT虚拟货币可以在与其合作的夸克OTC平台上进行交易可获得额外价值，并教授买卖方法，其行为已成为促成开展CCT虚拟货币交易的诱因或事实，存在着利用代币开展非法集资的潜在风险