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• 密码保护：岳阳市金可可食品科技有限公司 2023.7.20……【官方答复】2023年1月有部分市民在我县信访局反映岳阳市金可可食品科技有限公司谎称可以得到国家山农经济补贴，诱导老年人及家庭主妇充值以实施诈骗，要求处理。1月17日，岳阳县人民政府金融办联合县市场局、新开镇等单位对该公司进行了现场调查。经查，该公司存在非法集资嫌疑，根据《国务院防范和处置非法集资条例》相关规定，已责令该单位立即停止非法集资违法行为，并对以前存在的违法行为，于7月18日前完成整改，清退相应集资款，如未完成整改，将按照《国务院防范和处置非法集资条例》，追究相应责任。
  ➤7月17日，有网民发布3篇贴文，反映岳阳市金可可食品科技有限公司集资诈骗且未按期清退集资款。经县金融办调查核实，一是自1月18日以来，在县金融办、新开镇的共同监管下，金可可已完成部分集资人资金清退，其中，现金兑付完成129210元，茶油抵付2577升共计244677.45元，完成了12人的全部兑付，11人的部分兑付；二是金可可公司已于7月20日与万邦湘发商贸集团有限公司签订战略合作协议，由该公司帮助销售库存，获得资金后用于集资人资金兑付；三是金可可公司已向县金融办提出了延期三个月兑付的申请报告，县金融办目前正在就金可可公司提交的延期申请报告进行现场核查，经报请相关领导批准同意后，县金融办将准许该公司延期兑付。如在三个月内还未完成全部集资款项清退，县金融办将依法向县公安部门移交，立案查处相关责任人员。

• 密码保护：中植系财富平台 2023.7.22……【自媒体】（网传）近日有投资人到访中植。本对话文字版是投资人到访中植后被接待后的对话内容：（蓝色字体是中植工作人员的原话）。备注：因为是音频，所以有些名字可能不准确，也是音译，以原音频为准。

• 泰州市姜堰区特大套路贷案件（2018.12.17案发的泰州“12·17”特大网络“套路贷”专案） 2023.7.19……【自媒体】2020年10月30日79名被告人获刑的特大诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息恶势力犯罪集团系列案件的主犯虞凌云名下的2处豪宅即将被司法拍卖
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• 湖南省衡阳市罗树中等14人犯诈骗罪、敲诈勒索罪等罪一案 2023.7.20……【法院发布】7月20日，湖南省衡阳市中级人民法院对被告人罗树中等14人犯诈骗罪、敲诈勒索罪等罪一案作出一审判决，以诈骗罪、敲诈勒索罪、虚开增值税专用发票罪、非法拘禁罪、妨害作证罪，数罪并罚，判处罗树中有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币880万元；以诈骗罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，判处王佐良有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币505万元；以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，数罪并罚，判处罗通虎有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币120万元。其余11人分别被判处有期徒刑九年至一年不等，并处罚金。
  ➤经审理查明，自2014年以来，被告人罗树中为首纠集被告人罗通虎、罗通才等人组成恶势力组织，在益阳市当地假借民间借贷之名，采取威胁、阻工等手段迫使或诱使被害人签订“借贷”相关协议，通过虚增借贷金额、恶意垒高债务等方式形成虚假债权债务，并借助仲裁、民事诉讼等手段非法占有被害人财物，实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动20余起，扰乱了当地的司法、经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。自2013年以来，被告人罗树中、王佐良、罗通虎、彭浩、罗通才、张再来、罗兵先后单独或共同实施“套路贷”诈骗犯罪行为25起，犯罪金额既遂9600余万元，未遂 1100余万元。此外，被告人罗树中等人还先后实施了敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、妨害作证、虚开增值税专用发票、诈骗等犯罪行为8起。

• 小猪优版 2023.7.20……【公司方发布】小猪优版公司：我司已经成立问题解决领导专班。
  ➤【自媒体】
  博主们：小猪优版崩盘卷款跑路、资金盘、新型庞氏骗局、爆雷、账户冻结、创始人来自福建、无法提现、创始人疑似跑路、代理商和投资者们都慌了、小猪优版果然不出意外地“突然出了意外”。
  博主：该公司创始人王旭是宁德周宁人，因为福建波及的受害者特别多，上次，福建类似陷入涉嫌非法吸收公众存款或诈骗舆情的，还是“土土优选”平台原美女董事长林思翼。

• 华信信托 2023.7.19……【自媒体】华信信托股份有限公司正在加快制定风险处置整体方案。

• 四川信托 2023.7.19……【公司方发布】工作进展情况通报（2023年7月19日）
  ➤在各方指导和支持下，四川信托风险处置工作取得关键进展。相关中介机构已完成专项尽调和评估，更新盘实了资产底数。目前，风险处置方案已形成并按程序报送。下一步，监管工作组将进一步支持具有实力的国有企业依法参与风险处置相关工作，力争早日平稳化解四川信托风险。

• 原告胡邦伟等十二名投资者共同起诉被告泽达易盛（天津）科技股份有限公司、林应、应岚、隋田力、王晓亮、姜亚莉、东兴证券股份有限公司、胡晓莉、陶晨亮、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市康达律师事务所证券虚假陈述责任纠纷一案 2023.7.19……【法院通告】上海金融法院于2023年4月28日受理。原告胡邦伟、周安心经十二名原告共同推选拟任代表人，同时请求代表具有相同种类诉讼请求并申请加入本案诉讼的其他投资者，提起普通代表人诉讼。
  ➤2023年6月30日，本院经依法审查作出（2023）沪74民初669号之三民事裁定，决定适用普通代表人诉讼程序审理本案，确定本案权利人范围。裁定书送达后，各方当事人均未在法定期间内申请复议。据此，本院发布权利登记公告

• 华英会领航公会 2023.7.17……【官方发布】江西省吉安市峡江县普惠金融服务中心关于华英会领航公会理财投资产品异常的风险提示：近期，根据群众举报，华英会领航公会成立峡江分会，以NFT藏品、股票和期权投资等“R-meta”数字虚拟资产名义，诱导群众将资金投入“华英会”建立的相关资金盘，承诺高额回报，并通过会员（投资人）拉人头、发展下线方式拓展业务。经县市场监管局、县公安局、县金融办、县普惠金融服务中心、县人民银行、水边镇政府等单位现场调查，初步判定该行为涉嫌非法传销。该类平台操作模式都是在吸收资金达到一定规模后，立即关闭相关资金盘APP，使投资人所投资金无法追回，导致投资受损。

• 内蒙古鄂尔多斯市罪犯刘俊梅盗窃罪、招摇撞骗罪、诈骗罪一案 2023.7.17……【法院通告】东胜区人民法院关于拟对刘俊梅作出暂予监外执行决定的公示