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• 长沙环球世纪A31地块商品住宅 2023.5.29……【官方答复】我于2020年12月底在长沙环球世纪发展有限公司融创会展上东区售楼部购买A31地块一套商品住宅，合同约定2022年12月30日前开发商按质按量交付房屋，现在已是2023年5月，房屋主体还未全部封顶，其间复工时断时续，多次前往售楼部沟通无果，说什么与中建七局有历史债务问题未达成协议导致复工进度缓慢。无法按时交楼导600多户业主损失惨重，就业和小孩就学影响严重。到今天止长沙环球世纪公司负责人没有给业主一个明确说法，现我要投诉该开发商涉嫌经济诈骗行为：一、销售虚假宣传：1.本楼盘属于雨花区；2.本楼盘建设自己的师大附小小学；3.中考实现长沙市市区统招。当前没有一个能对现承诺。
  ➤2023年5月18日下午，长沙县长沙县防范化解房地产项目风险工作专班以及住建部门工作人员协同融创开发企业、总包中建七局负责人、业主代表在融创上东区营销部二楼会议室召开了四方见面会

• 武冈星宏网络传媒有限公司 2023.6.14……【官方答复】本案投诉人分别于2022年9月初向武冈市市场监督管理局、武冈市税务局等部门反映武冈星宏网络传媒有限公司欺骗消费者、偷漏税费等问题。投诉人于2022年9月20日向武冈市公安局经侦大队报案，指控武冈星宏网络传媒有限公司涉嫌非法集资、非法经营、诈骗等犯罪。相关部门、公安机关接到投诉后非常重视，立即依各自职责开展调查处理工作。经调查研究后认为武冈星宏网络传媒有限公司可能涉嫌非法经营犯罪。武冈市公安局于2022年10月18日立案侦查，对主要犯罪嫌疑人丁某某刑事拘留，于2023年2月8日向武冈市人民检察院提请批准逮捕。武冈市人民检察院经审查后认为案件中无犯罪事实。武冈市公安局根据武冈市人民检察院审查意见，于2023年2月15日撤销案件，并将案件移送市监、文化主管部门予以行政处理。

• 密码保护：桔子树艺术教育 2023.6.24……【公司方发布】关于桔子树艺术教育最新概况的说明。自2月28号桔子树关停到现在，我们深感抱歉！2023年6月9号“魏公村艺术综合体”和“桔子树艺术教育”在北京市通州区文化和旅游局正式签署了帮扶协议。目前桔子树艺术教育各项内容已向“魏公村艺术综合体”完成移交，“魏公村艺术综合体”正在全力部署和推动后续复工复课的工作。
  ➤知名艺术教育培训机构“桔子树” (即北京桔子树文化传播有限责任公司）遭遇危机，自2022年10月开始出现员工欠薪、学员退费困难、拖欠房屋租金等问题，旗下所有校区已于2023年2月底陆续关停。“桔子树”欠薪、停课、停业引发了大规模的学员投诉、报警，引起了北京市区两级文旅及有关部门的高度重视，引发了大规模的投诉，给学员家长造成了极大的困扰。
  ➤魏公村艺术综合体计划接收“桔子树”在京15个校区、5万名学员、700余名教职员工。就学员实际缴费剩余部分（约3.2亿元）提供免费公益授课，并针对员工欠薪和学员赠送课时费也作出合理安排。

• 建业地产 2023.6.23……【媒体报道】作为河南本土地产大鳄、河南龙头房企，建业集团旗下地产板块港股上市公司建业地产（0832.HK）6月23日夜间公告，未能在宽限期结束之前支付2024年到期之7.75%优先票据的利息，经公司审慎考虑，公司暂停向所有境外债权人进行支付，以确保公平对待所有境外债权人。建业地产称，截至公告日期，尚未收到有关加快境外还款的任何通知。针对当前面临挑战，集团认为应立即探讨全面解决方案，以保障集团未来发展，维护所有利益相关者的权益。集团预计将聘请中介机构，并尽快出台境外债务的整体解决方案，公平公正地对待所有境外债权人。同时将持续与境外债权人沟通，提供整体解决方案，缓解目前的流动性问题。此番公告前，建业地产曾是地产行业为数不多境外债尚未“爆雷”的房企。面对流动性困局，建业地产23日晚间提出要“保交付、保运营”。

• 伦敦市警察局保险欺诈执法部门 (IFED) 2023.6.19……【警方发布】警方警告称，随着人们在生活成本压力下转向欺诈，虚假保险索赔的情况会增加。
  伦敦市警察局保险欺诈执法部门 (IFED) 敦促公众了解与实施保险欺诈相关的风险，此前报告的 2022 年 3 月至 2023 年 4 月的投机取巧欺诈案件较上一时期增加了 61%。
  当有人在日常生活中发现夸大索赔以获得经济利益或在申请保险时提供虚假信息时，就会发生保险欺诈。例如，在真正的道路交通事故后假装受伤，或在丢失珠宝后两次提出保险索赔。
  汽车保险欺诈是 2022 年 3 月至 2023 年 4 月期间向 IFED 提交的最常见的投机取巧欺诈类型，占该部门收到的案件的 51%。财产保险欺诈位居第二，占收到案件的 29%。
  由于生活成本危机给全国人民带来了财务压力，IFED 认为，越来越多的守法公民开始通过保险欺诈来缓解财务困难。
  该部门今天发起了一项全国宣传运动，以突出投机取巧欺诈的例子以及实施此类欺诈可能带来的破坏性后果。

• 广东陆丰市甲子地区蔡锦兰、蔡锦靓等13名犯罪嫌疑人涉嫌高利放贷、暴力催债 2023.6.19……【警方通告】在上级公安机关统一指挥下，我局经缜密侦查，近期在陆丰市甲子地区成功将涉嫌高利放贷、暴力催债的蔡锦兰、蔡锦靓等13名犯罪嫌疑人抓获归案。
  ➤特面向社会公开征集蔡锦兰、蔡锦靓等人违法犯罪线索。

• 密码保护：大唐财富 2023.6.20……【公司方发布】大唐财富投资管理有限公司泰州分公司已于2019年9月10日注销，其原负责人栾爱平因违规违纪行为已被我司于2019年11月11日辞退。
  （6月19日晚间，泰州市公安局海陵分局官微“平安海陵”发布《关于大唐财富投资管理有限公司泰州分公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告》，称已对该分公司原负责人栾某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。6月20日，大唐财富投资管理有限公司发布公告，对该事进行回应）

• 成都双流二手车 2023.6.16……【官方答复】根据买卖双方沟通，买方首付3-4万，卖方办理按揭购车金额，及合同第八条约定和录音记录，卖方承诺征信不过退还定金，且贷款利率不超过六厘，但经卖方提供的按揭人员表示，买方只能够贷款三万元且贷款利率最低八厘，卖方的行为致使买方的合同目的不能实现，买方有权依法解除合同，要求卖方退还押金壹万元！
  于是我干脆报警。警察把双方拉到派出所调解，在派出所遇到好几个跟我一模一样，也是被骗了，其方法跟手段大同小异，除交了20000元订金，还交了5000元手续费，到贷款时才发现被骗，贷款8万，利息三年6万多，就是典型高利贷，就发现被骗，于是也去找老板理论，老板也是不退款，所以才报了警，我们一交流，警察在一旁说，你们被骗这种情况，我们一天处理几十起，我们也没办法。
  警察调解中提出合同不能办理按揭购车金额此合同应为无效，让其退还10000元，老板态度强硬不退，说道你去起诉我好了，车贩子的行为让我感觉，这个对他们来说就是家常便饭，你能拿我怎么样！然后派出所调解不成功，让我起诉！
  于是我又到律师事务所咨询，律师一看，说你们这种情况，我都见到几十起了，被骗人数众多，而且全是外地人，金额不大如果起诉，成本太高，时间太耽误，建议我们还是回去找老板。

• 币安(Binance)加密货币交易所 2023.6.17……【媒体报道】（巴黎17日讯）全球最大的加密货币交易所币安(Binance)因涉嫌非法提供数字资产服务和严重洗钱行为正在接受法国当局的调查。
  巴黎检察官办公室证实了币安正在接受调查的报道。该机构表示，币安正因非法提供虚拟资产服务和严重洗钱行为而受到地方当局的调查。
  法国检察官在一份声明中指出，对币安的指控一方面涉及非法行使虚拟资产服务提供商(VASP)职能的行为，另一方面是关于该公司投资、隐瞒、转换业务竞争涉及严重的洗钱行为，后者是由产生利润的犯罪者实施的。
  币安发言人声称，上周，法国有关部门对币安进行了实地考察，配合监管机构和检查人员的访问是所有金融机构必须遵守的义务的一部分。
  币安创始人赵长鹏表示，法国监管机构出人意料的访问发生在几周前，这不是“新闻”了，币安法国公司将全力配合。币安也不是唯一一家接受检查的加密货币企业，这事也发生在巴黎其他知名的加密货币企业身上。
  周五早些时候，币安还宣布将退出荷兰市场。币安表示，由于无法在荷兰注册，将停止为居于荷兰的用户提供服务。

• “玖诚国际”平台 2023.6.13……【官方发布】峡江县普惠金融服务中心关于“玖诚国际”理财投资产品异常的风险提示。
  ➤根据我县群众反映，我县有部分居民通过“玖诚国际”平台购买网络理财产品，导致投资受损。经初步了解，该平台主要是以购买彩票获得高回报的方式实施网络诈骗。该平台通过发展下线的方式以购买彩票低投资高回报率的形式吸引大量居民参与，并谎称该组织有央视宣传支持来增强可信度。以微信群聊的方式进行洗脑，骗取居民的信任。该组织旗下有个“萝卜密聊”APP，在 APP 内有专门人员指导以购买股票的方式将投资金额进行内部运转，一个月内若没有成功发展下线则会强制要求减少份额，发展下线成功上线可获得一定的报酬。很明显该组织就是通过非法传销的模式骗取大家的钱财，要求投资人不断发展下线，待平台资金池达到一定规模后直接关闭，造成老百姓资金受损。初步判定该行为涉嫌非法传销、网络赌博、诈骗等。
  ➤特向居民朋友们进行风险提示，切勿参与其中，谨防上当受骗。参与非法金融活动，法律不保护，投资损失个人承担。如发现相关线索，可主动拨打举报热线或向县普惠金融服务中心反映。