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• 安银(AEX)加密货币交易所 2023.4.18……【自媒体】AEX受到Luna崩盘的影响，导致10个多亿的U无法赎回，也直接导致AEX交易所停摆，后来找了不少自救的策略，但都无效果。
  针对黄天威AEX事件，不少受害者也是前往黄天威的老家进行涂鸦。“老子100万只剩五万 我缺这五万吗 不要了 黄狗也别几把想好过”
  最近，已经有大量的受害者进行报案：根据深圳12345回应：黄某威伙同蔺某等人自2012年以来，利用多家实控公司运营“财富时代”（别名：“时代圈”）、“比特时代”、安银AEX平台。其中，“时代财富”、“比特时代”由深圳宝安分局立案侦查并最终移送起诉，深圳安银AEX平台涉嫌组织、领导传销活动已由广西贵港市公安局经济犯罪侦查支队立案侦查。2023-04-18

• 陕西榆林市榆阳区钟小健涉嫌诈骗案 2023.4.18……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办钟小健涉嫌诈骗案。经查，2021年以来，犯罪嫌疑人钟小健以给他人办理信用卡、办理榆阳区公租房等为由，骗取他人钱财。目前，该钟因涉嫌诈骗罪被依法执行逮捕。现面向社会公开征集钟小健的违法犯罪线索。

• 安徽韵沃拍卖有限公司（法定代表人：祁德东）涉嫌诈骗案 2023.4.18……【警方通告】2021年6月5日，我局依法对安徽韵沃拍卖有限公司法定代表人祁某等人以涉嫌诈骗罪采取刑事强制措施，经查，2021年5月8起，祁某等人在合肥市包河区滨湖金融港A3-1201成立安徽韵沃拍卖有限公司，通过对外虚假承诺回购保本，以会员推荐返利的方式发展新会员在“韵沃生机”字画拍卖App上抢拍字画，导致投资人员被骗。请尚未报案登记的投资人于2023年5月10日前到公安机关报案登记，同时携带本人身份证、投资记录、转账记录等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

• 上海旭日资产 2023.4.18……【自媒体】4月16日，陆军在官方大群里发布了一段语音，主题就是“无事发生”，内容大家自己看吧

• “星汇”APP和“爱立信”APP两个“杀猪盘”诈骗 2023.3.17……【法院发布】3月17日，涟源市人民法院对“8•07”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判，涉案的曾某某等25人因犯诈骗罪、组织偷越国境、运送他人偷越国境罪、偷越国境、非法买卖枪支罪被判处有期徒刑十八年六个月至一年七个月不等，并处罚金六十万至两万八千元不等。
  经审理查明，2020年4月至9月，被告人曾某、郭某为实施诈骗，组织周某、廖某、李某、贺某等五十余人偷越至缅甸木姐，利用虚假投资平台“星汇”APP引诱中国境内被害人投资进行诈骗，从而形成了组织严密，分工明确的犯罪集团。2020年11月至2021年3月，被告人毛某、李某为实施诈骗，组织郭某、李某等二三十余人偷越至缅甸木姐，利用虚假投资平台“爱立信”APP引诱中国境内被害人投资进行诈骗，并形成比较稳固的犯罪集团。“星汇”APP和“爱立信”APP两个犯罪集团有组织、有计划地对境内被害人实施“杀猪盘”诈骗，诈骗资金高达1700余万元。

• 密码保护：湖南浏阳市“展鸿凯达装饰材料有限公司涉嫌诈骗案”“东晟康达新材料有限公司涉嫌诈骗案”“誉飞恒鑫新材料有限公司涉嫌诈骗案”（以上统称衡鑫康达公司涉嫌诈骗案）、湖南“长沙广聚源国际贸易有限公司涉嫌诈骗案” 2023.3.29……【警方通告】“广聚源”“衡鑫康达”涉嫌诈骗案受害人信息登记。
  2022年3月，浏阳市公安局对“展鸿凯达装饰材料有限公司涉嫌诈骗案”“东晟康达新材料有限公司涉嫌诈骗案”“誉飞恒鑫新材料有限公司涉嫌诈骗案”（以上统称衡鑫康达公司涉嫌诈骗案）立案侦查。2022年12月，浏阳市公安局对“长沙广聚源国际贸易有限公司涉嫌诈骗案”立案侦查。
  一、登记时间
  2023年3月30日0时0分至2023年4月30日23时59分。
  二、登记对象
  2019年4月至2022年3月，与湖南展鸿凯达装饰材料有限公司、湖南东晟康达新材料有限公司、湖南誉飞恒鑫新材料有限公司、湖南优品家新材料有限公司、湖南衡鑫博天装饰材料有限公司签订代理合同被诈骗的受害人。
  2021年3月至2022年3月，与长沙广聚源国际贸易有限公司签订委托加工回收协议的受害人。
  已报案人员无需重复登记。

• 重庆市江北区杨某诈骗案 2023.4.17……【警方通告】近日，江北警方破获一起以安排事业单位、国企工作的诈骗案，抓获主要嫌疑人杨某，涉案金额超800万元。据杨某交代，在因沉迷赌博欠下巨额债务后，他发现已经无法填补亏空。杨某通过一则招聘信息找到“赚大钱”的灵感，他通过微信群找到很久没有联系的亲戚、朋友、同学，以谎称可以安排进事业单位、国企工作为由，收取几万到十几万不等的“打点费”。杨某获得骗来的钱后，一部分用来还债，另一部分则用来购置豪车、奢侈品包装自己，用于骗取更多受害人。直到有人报警，杨某诈骗他人的违法行为才东窗事发。
  据警方调查，该案还有数十名受害人未报案，为维护自身合法权益，请该案尚未到公安机关报案的相关受害人、权利人及其他利害关系人，在2023年4月27日前，持相关证据材料( 转账流水、签约合同、自诉报案材料、身份证复印件等)到重庆市公安局江北区分局石马河派出所报案，公安机关将依法进行审查。

• 密码保护：山西长治市沁源县谢加发等人诈骗案 2023.4.6……【资金清退】谢加发等人诈骗案刑事涉财产执行案件退赔通知
  本院执行的(2022)晋0431执398号被执行人谢加发等人诈骗罪刑事涉财执行一案，随案移送案款共计7045248元。根据生效判决，该7045248元应返还各被害人。
  请涉及被执行人谢加发等人诈骗案的85名被害人（史娇艳、李军、熊建立、李洁、王利智、王艳梅、王芳、邓雪林、鄂秋莹、王余瑶、李思云、吴紫怡、蒋可可、王婷、熊光、周在碧、苏侦侦、王睿、刘之贞、王文岚、黄素兰、王晓云、陈留、程丹娥、邹琳、李涛、王秀兰、张杨、张志荟、张昊、姬玲、杨富丽、白圣洁、彭莹莹、张欢歌、贺小慧、丁杨林、张晶、吴瑞、田红红、高海英、王江华、关淑兰、吴霞霞、王洪敏、杨在村、李桃霞、刘燕、刘佩、刘利花、孙学燕、宋晓雷、曹雪研、陈梦婷、贾巨秀、刘海燕、吴鹏、丁艳、张双双、尤洪霞、刘小花、余萍、沈美玲、李晓宇、冯玉红、郭飞、李雯秀、梁淑霞、胡世娇、王会会、张变丽、陈景源、郭静、李乐红、张晓庆、杜娜、宋春燕、谢芳铭、向林玉、张楠、孔龙龙、顾林凤、刘杰、康海莉、马强），尽快向本院提供如下书面材料，本院将视材料提交情况集中发放上述退赔款。
  附：【检察院通告】2021年5月31日，沁源县人民检察院对谢加发、谢家国等10人重大电信网络诈骗案、偷越国（边）境案作出批准逮捕的决定。

• 杨涛鸣、浙江吸引力文化传播有限公司（法定代表人：张伟玉） 2023.4.15……【媒体报道】自称“亚洲第一潜能激励大师”“成功学大师” 杨涛鸣涉诈骗被刑拘
  浙江宁波警方相关办案民警表示：“杨涛鸣非本名，他真名叫杨某成。2月27日警方对吸引力公司以诈骗案进行立案调查，目前杨某成、张某玉等30多人已被刑事拘留，该案正在侦查、办理中。涉及人员较多，我们现在也在找一些学员进行案件取证工作，具体案情不方便透露。”
  网友：听懂掌声 落网了没[黑脸]
  网友：枭雄（背叛我的人我都给他一百万，忠诚我的人就是几个亿，听懂掌声）
  网友：这类培训都是精神类传销
  网友：我就是蠢人，花4万9千8，学啥总裁班，学之前工厂正就是业务差点，学了后，差点没把工厂干倒

• 浙江绍兴“中实投资”系列案 2023.4.15……【资金清退】2015年12月以来，斯臻海、龚栗峰等人涉嫌通过绍兴市中实投资有限公司等先后以“车险宝”“北京房贷”“影视投资”“海宁房产”“海南不良资产”等项目名义向不特定社会公众公开募集资金。在案件调查中，侦查机关从涉案公司后台数据库中提取了各集资参与人的投资数据，并进行了审计。为进一步审查投资数据的真实性、客观性，明确各集资参与人的收益及损失情况，各“中实投资”系列案集资参与人可于2023年4月15日起至2023年4月19日24时止，通过绍兴市越城区人民法院、绍兴市越城区人民检察院、绍兴市公安局越城区分局等微信公众号链接，注册、登录“掌上案款”系统核实各自投资数据情况，申报投资数据异议意见。