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鼎益丰 2023.2.22……【媒体报道】靠“玄学理财”的港股公司鼎益丰被监管提示风险。
19日晚间，深圳市地方金融监督管理局发布关于鼎益丰相关业务的风险提示称，“鼎益丰”关联的主体众多，且分布在全国各地，在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。希望广大市民群众提高警惕，增强风险意识，自觉远离和抵制各类非法集资活动。
那么，所谓的“高收益产品”到底是怎么回事？鼎益丰是一家什么样的公司？
鼎益丰创始人为隋广义，在该公司的官网中有这样的介绍：集商、政、国学研究经历及背景于一身的隋广义，是香港鼎益丰国际控股集团董事局主席、东方古典哲学价值投资理论体系创始人。目前，隋广义出任华音国际控股有限公司非执行董事和联席主席以及香港创业集团非执行董事和名誉主席。他曾出任吉林省敦化市副市长，是当时吉林省内最年轻的副市长。2011年，他南下深圳创立鼎益丰集团有限公司并出任董事长。
值得一提的是，去年10月，株洲市天元区金融办发布了一条成功清退涉嫌非法金融活动募集资金349万元的消息，根据群众举报，一家名为“株洲市鼎益丰道运文化创意有限公司”遭到相关部门调查；而经调查，该公司在不具备金融资质情况下，以品茶、读书为名，大力推荐丰源芯的股份，向不特定群众以股份转让的方式吸收资金，并承诺前3年按投资金额的1%支付月度分红，3年期满后，再按投资款的264%回购股份，调查结果为该公司行为涉嫌非法集资。
界面新闻记者联系到一位鼎益丰工作人员，她着重推荐了一款理财产品，称这款产品3年3倍，月息1%，3年到期退出2.64倍。假如投资一百万每个月分红一万，三年退出溢价264万元+本金100万元，总退出364万元。并指出投资是10万元起步。
根据界面新闻记者获取到的相关合约，具体是“由持有认购期权合约满36个月起计算，发行者有权回购全部或部分该认购期权合约，回购价格为该认购期权合约的原始期权金面额。加上每年88%的应计增值，发行者在十五个工作日内将回购价款支付给持有人，持有人收到回购价款之日起，此期权合约自行失效，持有人持有之期权合约即视为已转回至发行者，持有人不再拥有发行者股权及相关权益。”
在其他的理财产品中，该人士推荐了固收型和股权型。固收型如一年封闭，年溢价20％，无月分红（总20%，年20%）。一年半封闭，每月1.5分红，每月溢价1.7累积，到期共结算30.6%溢价（总57.6%，年38.4%）3年封闭期，每月2%分红，年12%溢价累积，到期结算36%溢价（总108%，年36%）。
股权型中如，3+2+5DYF国际期权，每股7.2元。月分红1％，3年到期每年溢价30％。5年到期每年溢价36%，10年到期按照48元每股回购。3+2+5MS期权，每股2元。月分红1％，3年到期每年溢价30％。5年到期每年溢价36%，10年到期按照13.7元每股回购。
上述人士介绍，这样的利息保证主要是遵照“禅易投资法“。她也给界面新闻记者解释了为何会有这么高的收益。“资本交易市场有足够高的增值溢价空间，这个是大部分普通人经营产业市场无法比拟的！当我们的经营性产业还在以10%、12%的利润在计算的时候，资本市场是以10倍，20倍在计算！老鼎（鼎益丰）就是资本市场运作的高手！”
该工作人员还表示：“所以认知会限制我们的想象！只要有足够的资源，足够的能力，足够的渠道，就有无限的获利空间，老鼎有足够的能力和资源为大家创收。”
她还称，面对如此有诱惑力收益，“很多人都贷款投，其中就有房抵贷”。
密码保护：大连金玛硼业科技集团股份有限公司涉嫌擅自发行股票案 2023.2.22……【警方通告】2021年7月27日，大连市公安局经济技术开发区分局对大连金玛硼业科技集团股份有限公司涉嫌擅自发行股票案立案侦查。
大连金玛硼业科技集团股份有限公司成立于2005年8月15日,注册资本金723,151,500.00元，实缴资本723,151,500.00元，注册地址辽宁省大连花园口经济区海棠街58号，现法定代表人吴国义，截止目前工商登记股东163个(包括159个自然人及4个法人企业)，主要经营范围为碳化硼新材料研发、生产、销售；硼产品、化工产品(易燃易爆危险品除外)的研发与销售；货物进出口，技术进出口，国内贸易，社会经济咨询，房屋租赁。
目前，公安机关聘请的大连信永中和会计师事务所已根据公安机关调取的大连金玛硼业科技集团股份有限公司账目、存档材料、企业对公账户银行流水及部分投资人提供的报案材料基本完成了审计工作。由于大连金玛硼业科技集团股份有限公司账目、存档材料存在一定程度的缺失，请涉及到在大连金玛硼业科技集团股份有限公司购买股权的被害人于2023年6月30日前到大连市公安局经济技术开发区分局核对个人购买股权情况及报案，或通过邮寄提供相关证据材料。
海南金石源小额贷款有限公司、海南德祐小额贷款有限公司、好借好还小额贷款（海南）有限公司 2023.2.21……【官方发布】海南省未经备案小额贷款公司违规开展贷款活动的风险提示
近日，我局在日常监管工作中发现，未经备案的海南金石源小额贷款有限公司、海南德祐小额贷款有限公司、好借好还小额贷款（海南）有限公司通过“金石源、金福有、金兔享、金祥兔、金享君、金福希、金浮力、金先森、孔方兔、兔满鑫、享多米”等微信公众号违规开展小额贷款活动，损害人民群众利益。
四川省南充市顺庆区虚构“援疆1+6项目”诈骗案 2023.2.20……【警方通告】近期，四川省南充市公安局顺庆区分局成功侦破了一起以虚构国家“援疆1+6项目”投资获利的诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人温某友、熊某英、朱某礼、李某、王某宁等人。经查：该团伙从2020年4月至2021年7月间，虚构“援疆1+6项目”，以获取每月定期高额返利及养老金为诱饵，通过好友推荐好友的方式对国内不特定对象实施诈骗，涉案金额特别巨大。为全面查清上述团伙的犯罪事实，依法严厉打击诈骗犯罪，特向社会征集案件线索
湖南衡阳亦学微课教育科技有限公司 2023.2.14……【官方答复】我在湖北荆州2022.9.9日通过抖音引流到微信添加好友”余老师”发的链接进入课堂，里面自称是抖音，腾讯课堂签约的名牌讲师戴千源校长。他在里面夸大其词讲述自己如何快速带领徒弟月入过万，甚至不需要徒弟操心，并且展示与徒弟的聊天记录晒出巨额收益，只要跟着他学就能保证15天赚回学费和大笔收益。而且粉丝也会涨到8到10万不等。怕担心被骗的同学这期间学习过后如果没有达到他所说的这种效果就全额退还。讲的天花乱坠热血沸腾。原价3998现在跟着他只要2998，就发了企业微信”亦学官方报名老师”二维码让我添加报名，她发了付款链接。事后我才发现付款的收款方叫胜寒教育。她又让我在腾慧网校上加指导老师，上面关于老师的任何信息都没有。后来发现他们所讲诉都是假的。抖音，腾讯课堂根本搜不到戴千源校长这人。宣传语都是假的。半个月下来事实的效果也与他们说的大有不同，要求他们退费他们也以各种理由扣费，而且我发现他还会换名字对别人以同样的方式行骗。这不就是传销的另一种形式吗，他们公司叫衡阳亦学微课教育科技有限公司，2022年9.6号才刚注册成立2022年12月就有简易注销的公告，有人打过12315热线和网上投诉，给到的答案是目前找不到他们的公司所在地，这公司肯定是有问题的。
鼎益丰 2023.2.17……【官方发布】近期，我市相关部门陆续收到群众关于“鼎益丰理财”“鼎益丰投资”“鼎益丰基金”等相关业务咨询。
经初步核查，“鼎益丰”关联的主体众多，且分布在全国各地，在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。据互联网公开信息显示，2019年3月，香港上市公司中国鼎益丰(HK.00612，已更名为“中国投资基金公司”)曾被港交所勒令停牌，香港证监会曾对其开展调查。同时，互联网上与“鼎益丰”相关的“玄学投资”“操纵股价”“非法集资”“圈钱”“骗局”等负面新闻众多。
金殿环球金融投资管理有限公司万鑫、杨群、程蓬明、李敏、钟东明、甘锡萃、饶雨科、杨晓伟、王倾旋、陈志伟、袁少莲、唐稼镇、郭杰伟、姚健成、古珊、李侨丹、黄伟源、陆先骞、杜臻、邹永江、郑正海、刘鹏、曹振、李月、乔威、何广宇、罗飞诈骗案 2023.2……【资金清退】根据成都市中级人民法院的指定，成都高新法院依据(2019)川 01刑初167号刑事判决书受理万鑫、杨群、程蓬明、李敏、钟东明、甘锡萃、饶雨科、杨晓伟、王倾旋、陈志伟、袁少莲、唐稼镇、郭杰伟、姚健成、古珊、李侨丹、黄伟源、陆先骞、杜臻、邹永江、郑正海、刘鹏、曹振、李月、乔威、何广宇、罗飞诈骗罪退赔一案，于2023年1月29日立案执行
中国金融投资管理有限公司(「中金投集团」)子公司中金恒丰(北京)科技服务有限公司发行的中金投5号系列产品 2023.2.17……【公司方发布】2022年9月2日我司发布公告，将2022年3月15日、2022年6月15日、2022年9月15日、2022年12月15日的兑付计划延期到2023年3月15日一并兑付。因兑付资金回款困难，将2023年3月15日兑付计划继续延期到2023年12月15日兑付。
安信信托 2023.2.16……【公司方发布】《信托受益权转让合同》生效及支付安排
杭州鲁帅诈骗案 2023.2.15……【资金清退】鲁帅诈骗罪一案，经执行并核对受害人信息后，现依据生效刑事判决对已执行到位的资金先行退赔
退赔对象：鲁帅诈骗罪一案审计报告确认的受害人50082人。
已执行到位的金额为 7004576.33 元，本次发放退赔金额 7000000元。根据退赔金额除以受损总额，确定统一的退赔比例。各受害人的具体退赔金额以审计报告确认的受损金额乘以退赔比例确定。
退赔时间：公告之日起30日后。
本次退赔采取线上退赔方式。法院已委托工商银行为受害人办理资金退赔业务。