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• 密码保护：加密借贷平台Genesis 2023.1.20……【媒体报道】DCG旗下加密借贷平台Genesis申请破产保护。
  2023年01月20日 12:59
  当地时间周四晚间，加密货币贷款机构Genesis在曼哈顿联邦法院申请破产保护，成为FTX崩溃导致的行业危机的最新受害者，是对曾是巴里·希尔伯特创办的数字货币集团（DCG）的核心业务的沉重打击。
  几个月来，人们一直在猜测Genesis是否会申请破产保护，而就在几天前，美国证券交易委员会（SEC）刚刚就Genesis及其曾经的合作伙伴Gemini未经注册的证券发行和销售提起诉讼。
  据知情人士称，Genesis正与律师事务所Kirkland & Ellis和Proskauer Rose代表的债权人进行谈判，这些债权人可能同意对大部分欠款给予一到两年的延期。作为交换，债权人将获得现金付款和Genesis母公司数字货币集团（DCG）的股权。
  Genesis向加密对冲基金和场外交易公司提供贷款，但去年的一系列错误押注对该公司造成了严重损害，并迫使其在11月16日停止用户提款。
  该公司曾向三箭资本和Alameda Research提供加密贷款，后者是由Sam Bankman-Fried创立的对冲基金，与他的FTX交易所密切相关。
  去年7月，三箭资本在“加密货币寒冬”中申请破产。法庭文件显示，Genesis曾向三箭资本提供价值超过23亿美元的贷款。
  与此同时，Alameda对FTX的最终消亡起到了不可分割的作用。Bankman-Fried一再否认知道他的公司网络中的欺诈活动，但仍无法对数十亿美元的漏洞提供实质性解释。他于去年12月被捕，在缴纳2.5亿美元保释金后获释，审判将于10月开始。
  Genesis对Alameda曾有高达25亿美元的风险敞口，不过该头寸已于去年8月份结清。在去年11月FTX破产后，Genesis表示，约1.75亿美元的Genesis资产被“锁定”在FTX的平台上。
  Genesis的财务困境也对希尔伯特更广泛的DCG帝国造成了冲击。由于三箭资本的倒闭，Genesis的母公司被迫接管了10亿美元的债务。在后来写给投资者的一封信中，希尔伯特披露了Genesis向DCG提供的另一笔5.75亿美元贷款，用于未披露的投资目的。

• 陕西省渭南市蒲城县文远文化有限公司（海藏文化）经营行为涉嫌违法 2023.1.12……【官方发布】蒲城县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于蒲城县文远文化有限公司经营行为涉嫌违法的风险提示函：
  近期，县打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合有关部门在日常检查中发现，蒲城县文远文化有限公司（海藏文化）通过人传人、微信群和读书会等形式，组织群众投资购买所谓“C计划”元宇宙平台股权通证，承诺给予委托代管、强制回本、高额增值分红，该公司经营行为已涉嫌非法集资或诈骗,请参与群众尽快提现退出，避免资金损失。

• 不法分子利用APP假冒“供销合作社”名义进行诈骗 2023.1.12……【官方发布】近期，中华全国供销合作总社（以下简称总社）办公厅接到反映，社会上有人违法冒用“中华全国供销合作总社”“中国供销合作社”名义和标识在微信群等社交媒体和平台推广所谓“中国供销合作社”“供销合作总社”“云合作社”等手机软件（APP）进行诈骗，严重损害了总社和供销合作社系统的声誉和合法权益。
  经查，目前所谓的“中国供销合作社”“供销合作总社”“云合作社”等手机软件（APP）与总社和供销合作社系统无任何关系，其无ICP备案且服务器位于境外，相关软件存在“钓鱼”行为，如安装注册将为用户带来个人信息泄露等网络安全风险。请广大民众与社会各方警惕此类违法行为，切实保护自身利益，以防上当受骗。

• “姜炳团伙诈骗案” 2023.1.18……【资金清退】第二次资金清退。
  本次清退对象为经本院（2019）浙02刑初37号刑事判决书所确认的“姜炳团伙诈骗案”受损被害人，且按照本院的要求在“姜炳团伙诈骗案”被害人信息登记及款项发放系统和浙江省宁波市天一公证处案款发放登记核实系统中已经登记在册的共计2814名，涉及受损金额为93488余万元。
  至此本院已处置完成扣押的各类白酒、红酒、邮票、车辆及涉案房地产，共执行到位资金18100余万元，按照（2019）浙02刑初37号刑事判决书所确定的受损总额，本次清退比例为5.66%。
  清退时间：2023年1月下旬。
  清退方式：通过相关发放系统，本院委托建设银行宁波分行统一发放，请登记在册的各被害人留意款项发放后的短信提示。

• 深圳市龙华区赖春波涉嫌合同诈骗罪一案 2023.1.17……【检察院通告】犯罪嫌疑人赖春波涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局龙华分局移送龙华区人民检察院审查起诉。

• 涉顾威龙等人恶势力犯罪集团系列案件中被告人应伟东、魏彬、赵池、蒋呈凯、郑虎等人诈骗、非法经营、帮助信息网络犯罪活动22起案件 2023.1.17……【法院发布】2023年1月17日，上海市奉贤区人民法院（以下简称上海奉贤法院）对涉顾威龙等人恶势力犯罪集团系列案件中被告人应伟东、魏彬、赵池、蒋呈凯、郑虎等人诈骗、非法经营、帮助信息网络犯罪活动22起案件进行一审集中公开宣判，分别判处122名被告人有期徒刑十三年至七个月不等刑罚，对其中部分被告人宣告缓刑，部分被告人附加剥夺政治权利，并处人民币一百万至五千元不等罚金。
  被告人应伟东、魏彬、赵池及郑军纠集的被告人蒋呈凯、郑虎等人具体负责运营网贷APP，先后在安徽、江苏等地招募被告人沈卓、刘伟翔、刘彬、高哲、杨雨节等人作为网贷客服、审核、催收人员。
  被告人应伟东、魏彬、赵池等5人与顾威龙等人组成恶势力犯罪集团，并招募被告人沈卓、刘伟翔、刘彬等人担任非法网贷APP客服、审核、催收人员，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，分别达到数额特别巨大或数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。
  被告人吴红艳明知他人实施诈骗犯罪、被告人贾鹏辉等4人明知他人利用信息网络实施犯罪，均仍为顾威龙、郑军等人提供研发、维护等技术支持帮助，分别达到数额特别巨大或情节严重，其行为分别构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪。
  被告人李志宇等3人未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。
  被告人陈洋等23人受李志宇、赵杰等招募从事结算平台承兑业务，明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

• 顾威龙、郑军、杨苗苗、袁先锋、李浩浩、丁兆民、王雪芳涉恶势力网络“套路贷”诈骗案 2023.1.17……【法院发布】2023年1月17日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告人顾威龙、郑军等人涉恶势力网络“套路贷”诈骗一案，对被告人顾威龙、郑军分别判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对被告人杨苗苗、袁先锋、李浩浩、丁兆民、王雪芳犯诈骗罪，分别判处有期徒刑十五年至十二年不等刑罚，剥夺政治权利四年或三年，并处人民币二百万元至六十万元不等罚金。
  2019年3月起，被告人顾威龙先后研发名为爱峰、大将军等共计23个非法网贷APP，与被告人郑军商议后还研发了共债数据系统、在上述APP中设置强制下单等功能，另联系牛牛支付等第四方支付平台对接支付结算，连同非法获取的借款人信息、话术清单和配套售后服务等，形成以研发非法网贷APP为起始、运维非法网贷APP为核心、第四方支付为配套、系列反侦查措施为应急措施的新型网络“套路贷”模式。
  2020年5月至2021年7月间，上述犯罪组织在江苏省徐州市、安徽省淮北市等地，采用上述手段实施网络“套路贷”诈骗活动，共计骗得4,100余名被害人钱款人民币9,414万余元；除造成被害人巨额经济损失外，还给被害人身心健康、工作、婚姻和家庭生活等造成恶劣影响，其中被害人韩某因不堪债务压力自杀身亡。

• 密码保护：辽宁葫芦岛市连山区赵娜涉嫌诈骗案 2023.1.12……【警方通告】广大市民：
  赵娜涉嫌诈骗案,该案嫌疑人赵娜已被抓获羁押,其供述2021年12月28日至2022年5月之间,在葫芦岛市连山区站前街海融门市内以假冒上海浦东发展银行的员工能办理贷款需要缴纳服务费和押金为由，诈骗钱财。现案件已到法院审判阶段,经工作发现，有部分被害人没有到公安机关报案、制作询问笔录并提交相关证据材料。请未到公安机关配合调查取证的被害人尽快携带转账截图等相关证据到连山分局站前街派出所制作询问笔录。
  截止2023年2月12日仍未到公安机关配合调取取证的被害人视为放弃报案。

• 密码保护：中城投控股集团 2022.12.30……【公司方发布】中城投控股集团(深圳)有限公司金交所存续业务退出方案总案
  为避免对广大客户造成更大的损失，我司向监管部门报备后，决定暂停金交所产品推介，给您带来的不便，我司深表歉意。
  我司所推介项目均真实有效，其应收账款及我司所控制资产总价值足以覆盖现有客户所有存量本金，同时得到我司多家合作方的大力支持，我司有决心、有信心解决广大客户资金兑付问题。现将退出方案总案向广大客户做如下说明，后续阶段性具体方案将陆续公布，望予以理解并积极配合。
  一、处置方案
  1、立刻启动对用款项目方及担保方追缴资产包括但不限于欠款、应收账款、债权、股权、罚息、违约金等。
  2、在相关监管部门的指导和要求下，所有未到期本金和未兑付本金全部暂停原有计息方式和支付方式。
  3、本金到期客户可选择签署延期确认书；自到期日起,延期1年，按年化 3%计息，原投资期限内未支付收益均调整为年化3%计算，到期支付本金和利息；延期期间，我司有权按实际情况提前兑付，收益按实际期限计算。如不选择延期的客户则按处置方案第2、4条执行。
  4、全方位组织现金流，根据实际筹措资金情况，将分期分批对到期客户本金按一定比例兑付。
  5、根据我司以及合作方的现有资产及股权持有情况(具体查看第二大条)，将陆续推出债转债、债转股及资产变现、资产抵债等方式供客户选择，尽最大努力保障客户权益。
  6、本兑付计划按照本金优先兑付原则为前提，若回款实际情况超出预期，在本金全部100%兑付以及按第4条约定的延期客户收益支付完毕后，我司将视情况另行出台补息政策。
  二、我司现有资产及股权情况说明

• 密码保护：品今控股（耳东影业） 2023.1.13……【公司方发布】关于公司投资人信息复核工作进展的通报
  尊敬的各位投资人：我司自6月21日起开启投资人信息复核登记工作，截止12月31日，已累计登记4407位投资人信息，期间公司及债务处置小组通过业务回款及应收账款催收积极回笼资金，并与监管机构积极沟通相关重组和处置方案，并于2022年12月底，将投资人复核信息以及春节慰问金方案一并上报相关监管部门，经过1月以来与相关部门多次沟通汇报，监管机构于今日给到了最终反馈，出于多方原因考虑相关监管部门目前仍未形成统一意见，监管银行方面需各方一致同意才能按照公司的出款指令出款。对于此次慰问金事由，因公司前期未与监管机构作好充分的沟通汇报工作就冒然公布时间金额等信息，以至于造成慰问金安排延迟，以及造成对广大投资人期待值和信心的影响，在此我们深表歉意。
  自公司出现困境以来，留守团队及债务重组小组始终在监管机构各级领导及老师的关心和指导下工作，每一个工作的开展皆需尊重监管机构的意见。我们也将持续积极与相关部门沟通，力争尽快形成妥善的处理方案，后续确定消息，我司会第一时间公告通知。
  山川异域，风月同天。每一种挫折或不利的突变，都是带有逆转新生的种子。没有不可逾越的鸿沟，心向阳光，我们终将扬眉。金虎辞旧，瑞兔呈祥，值此新春佳节来临之际，品今控股预祝各位合作伙伴新春快乐，身体健康，宏“兔”大展。
  北京品今控股集团 债务重整小组