分类：未分类

内蒙古“巴彦淖尔市泓江文化传播有限公司”涉嫌诈骗案 2023.1.12……【警方通告】近期，巴彦淖尔市公安局临河分局依法对巴彦淖尔市泓江文化传播有限公司中的段鹏飞、丁立俊、刘强涉嫌诈骗案立案侦查。
现公开征集上述公司涉嫌诈骗犯罪线索。
宁夏中卫市沙坡头区郭涛涉养老诈骗案件 2023.1.9……【法院通告】本院现公开征集被执行人郭涛的财产线索，欢迎社会各界提供举报线索。
郭涛，男，生于1988年5月5日，汉族，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇大路街村2队，原住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区滨河镇西关村8队，现正在服刑。
江苏常州市武进区王某某等人诈骗一案 2023.1.11……【警方通告】常州市武进区王某某等人诈骗一案，常州市公安局武进分局已立案侦查，经查明，自2020年12月以来，犯罪嫌疑人王某锋等人先后在常州、南通、扬州、无锡、宁波、义乌、台州、武汉、长沙等地成立常州安木物流有限公司、无锡辽宇燚物流有限公司、宁波市威煌科技有限公司等公司（相关公司名单附后），以“高薪招聘4.2米厢式货车司机”等手段，诈骗被害人定金、押金、加盟费等费用。目前犯罪嫌疑人王某锋等人已被常州市武进区人民检察院批准逮捕，案件下一步将进入诉讼程序。
请目前尚未报案的被害人于2023年2月18日前携带本人身份证件及其复印件、合同或协议复印件、收付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作报案笔录。
陕西神木市王少军涉嫌诈骗罪一案 2023.1.11……【警方通告】神木市大柳塔公安分局正在侦办的王少军涉嫌诈骗罪一案，该案犯罪嫌疑人王少军经神木市人民检察院批准逮捕，被神木市公安局执行逮捕，现羁押在神木看守所。
犯罪嫌疑人王少军以帮忙安排正式工作或投标神东公司工程为由实施诈骗，为了维护当事人权益，进一步查明相关犯罪事实，请尚未到公安机关登记报案的当事人，尽快持本人身份证、转账凭证等相关材料到神木市大柳塔公安分局刑警队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作。
陕西榆林市榆阳区边世贵涉嫌系列诈骗案 2023.1.11……【警方通告】近日，榆林市公安局榆阳分局正在侦办边世贵涉嫌系列诈骗案。经查，犯罪嫌疑人边世贵自2019年12月以来，以有能力帮助他人安排工作、子女转学等为由，先后多次实施诈骗作案。目前，该边已被我局依法执行逮捕。
为彻底查清犯罪嫌疑人边世贵的全部犯罪事实，现向社会公开征集犯罪嫌疑人边世贵的各类涉嫌犯罪线索。
“河南四家村镇银行”事件 2023.1.10……【媒体报道】（短短几个月，这桩曾轰动一时的事件早已经偃旗息鼓，今日有媒体报道：）
“河南四家村镇银行”事件新进展
每日经济新闻2023-01-10 10:52
据了解，1月9日，“河南村镇银行”事件客户已经收到涉事银行的通知，启动50万元以上资金客户预约办理。
记者致电禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行证实了上述信息。
据悉，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行四家村镇银行已启动50万元以上资金客户预约办理。柘城黄淮村镇银行工作人员表示，审核通过后24小时内到账。
记者点击其中一家村镇银行的客户信息预约登记表，跳转页面显示机构、机构邮箱、资金额度、业务类型、收款账号等信息。
密码保护：杭州王进、王跃、季丽梅、刘衍宝等人“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2023.1.6……【资金清退】“吉威”平台案资金清退。
清退金额：涉案“吉威”平台账户余额人民币15292598.1元。清退时间：2023年1月6日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为相关投资人办理资金清退业务。相关投资人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
广州市天河区犯罪嫌疑人蔡学伟、蔡长兴、谭乃明、洪乔凤、韦静文、梁紫芸、杨全7人涉嫌诈骗罪一案 2023.1.6……【检察院通告】犯罪嫌疑人蔡学伟、蔡长兴等7人涉嫌诈骗罪一案，于2023年1月4日由广州市公安局天河区分局移送我院审查起诉。
2015年7月21日至2020年8月13日期间，犯罪嫌疑人蔡学伟分别以其本人及妻子、犯罪嫌疑人蔡长兴、谭乃明、同案人梁峯等人的名义在广州市天河区注册成立珈蔓柏美容院、纤百姿美容院、秀靓美容院、思容美容院、伊美人坊美容院、君悦美容院、莎迪姿美容店、盛煌美容院、嘉妍美容院、雅美韵美容院、靓点美容院、心馨美容院、依美阁美容店、名肤祛痘美容店等多家美容店，并注册成立广州市天河区车陂魅兰莎美容咨询服务部统一管理上述美容院作为平台实施犯罪。由犯罪嫌疑人洪乔凤、韦静文、梁紫芸分别在名肤祛痘美容店、雅美韵美容院、依美阁美容店任职店长;同案人纪月菲、林美端、洪敏如、蒋艳梅、曾聪、邓艳凤、徐理梅、陈娜丹、李健敏、李奋等在上述美容店任职美容师。犯罪嫌疑人谭乃明、杨全任职派单经理，同案人杨一航、吴永琛、夏刚剑、刘小桂、陈辉、刘业培、陈石火、谭立冲任职派单员。
该犯罪团伙以上述美容院为窝点，由派单员在美容院附近以涉世未深的年轻男女为目标，派发《礼品兑换券》、《礼品体验券》，使用免费体验、赠送礼品、帮忙签名完成业绩等话术欺骗或以强拉硬拽的方式将被害人带到店内，由店长安排美容师为被害人提供服务，美容师以免费体验为幌子诱骗被害人进行皮肤检测，通过使用化妆品及美容仪器致使被害人脸部皮肤变黑，虚构被害人皮肤含有毒素，不使用精油套餐清洗会导致皮肤腐烂等为由进行恐吓，诱导被害人使用其店内指定精油套餐进行清洗。美容师在做脸部清洗时趁被害人闭眼无法察觉，虚报使用精油数量以抬高消费金额，收取高价费用。被害人若无力支付，店长就会使用被害人手机在“即分期”APP等贷款平台进行贷款支付消费款。被害人若不愿意支付，店长、美容师及派单员再以各种言语恐吓、诱骗、逼迫、围堵被害人，强迫其支付消费款。被害人支付消费款后，还被强迫签订《美容体验馆收据》、《消费合同》，并在《消费合同》上注明“本人自愿、清楚消费项目”等字样，以这种“自愿”签订《消费合同》的假象逃避法律制裁。
因该团伙对被害人实施欺诈、恐吓、强迫交易，导致部分被害人报警或者拨打12315进行投诉，犯罪嫌疑人蔡学伟安排犯罪嫌疑人蔡长兴专门负责处理“纠纷”调解。派单员在美容店外派单诱骗、强行拉客进店消费，为避免事后发生冲突纠纷，派单员一律使用代号，并由派单经理谭乃明、杨全负责排班，确保派单员每天在不同美容店外派单拉客。为逃避侦查，蔡学伟通过不断变换美容院门店的地址、重新注册或者变更工商注册登记的方式，不断开张新门店以逃避打击。
经初步统计，现已有70名被害人报案，涉案金额共计人民币989208.00元，实际损失共计人民币923146.00元，其中有被害人在被该团伙实施诈骗的过程中从二楼窗户跳下摔伤，经鉴定损伤程度为轻伤一级。
密码保护：四川信托 2023.1.5……【自媒体】关于2023-1-3川信委托人与管控组沟通会的群聊选录。
乙同志发言：国之杰、成都国际商城、金安桥等这些陈年烂项目，这些十几年前的烂项目与我们这批委托人没有任何关系！会议内容和官宣说明了这么一个事实：1）地方、管控组、银保监、川信是硬要把我们这一批委托人的资金兑付程度，同这些十几年前就收不回钱的烂项目的处置程度划等号，多长时间能回得到多少资金到自己的账上已是明牌。
丁同志发言：听了昨天沟通会的录音，心里十分沉重和失望，答应的方案不仅跳票，未来也被放在不确定的因素之上。
整体化解川信风险是管控组的工作目标，没有问题，但对委托人来说是不公平的。
一，目前看来，整体化解的前提是川信的历史烂帐得到彻底的清理，尤其是四大烂帐，每一桩烂帐都面临一联串的官司，烂帐不清，战投不进，方案无望。谁也不能估计清理这些烂帐需要多长时间，一年，两年还是三年，五年。谁也不能保证这些烂帐最终的结果是否符合管控组的预期以及战投的要求。
二，我们的合同没有这些所谓的烂项目，而兑付方案的落实是以这些项目得到解决为前提的，实际是要委托人为刘沧龙的违法行为买单。
三，管控组可以将川信风险的整体化解当成事业做，多少年都可以，但委托人却不能接受，会上有领导说方案是奔着本息全回去的，一切都是为委托人着想，初听感动，细想不靠谱，没有时间限制的本息全回就是伪命题。
满怀希望又令人失望的沟通会结束了，没有说法也没有结论。委托人也只能回到＂双规＂的条件下继续维权，警察也将一如既往的陪伴，管控组会继续用试错的方式去做他们认为正确的事，一切归于平常，遥遥无期的下次沟通会还值得期待吗？
密码保护：湖南一知文化传播有限公司、湖南一知影视文化传媒集团有限公司 2023.1.1……【公司方发布】湖南一知文化传播有限公司2023年元旦致辞暨【2023】B第01号公告
湖南一知影视文化传媒集团有限公司2023年元旦致辞暨【2023】A第01号公告
因咨询电影《绝密工程》项目进展及及“版权收益权转让合同”解除后回购退款、违约金支付安排等业务的电话多，为避免电话占线和公司值班助理回复不准确，请一律按公司2021月9月25日发布的《公告》要求，以文字微信联系专线微信或文字短信方式联系以上专线电话。公司值班助理每周一至周五负责收集客户及投资人的微信短信情况，暂不回复，在周末汇总该周客户及投资人的微信短信情况，在第二周提交公司办公会议研究之后，在第二周周五17点前统一用微信或短信方式予以回复（微信回复优先）。
考虑到电影院线票房是决定所有投资人本金及违约金能否全额支付的关键所在，必须“一战定乾坤”！故公司对电影上映时间的决定，一直持非常严谨和慎重的态度。
公司一直在通过各种渠道不断研判放开后此轮新冠疫情的发展趋势，特别是通过观察放开后上映的商业大片《阿凡达2》的票房变化，来抓紧研判、论证公司几部影片的最佳公映时间。
2023年重点推进影片择机公映，按流程审核退款本金和违约金后，在公司进款的第一时间及时全额退还所有投资人的本金和违约金（年化8%，100万以下的个人投资者一律优先安排），下决心解决所有历史遗留问题。