分类： 未分类

• 深圳市龙岗区程铭豪、张晶晶、陈耿彬、陈建民、李韦、林嘉鑫、阮巨鹏七人诈骗案 2022.12.15……【检察院通告】犯罪嫌疑人程铭豪、张晶晶、陈耿彬、陈建民、李韦、林嘉鑫、阮巨鹏七人诈骗一案，已于近日由深圳市公安局龙岗分局移送龙岗区人民检察院审查起诉。

• 新疆塔城地区法院案款认领 2022.11.25……【资金清退】塔城地区中级人民法院对权利人至今未领取的案款进行了核查清理，在全面核查的基础上将无法对应具体案件、联系不上当事人等原因而无法发放的案款已办理提存，现将已提存案款予以公告（详情见附件）。请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带相关身份证明、涉案款项证明材料等资料联系本院办理认领手续。

• “永久保存、不可篡改”成为了一句笑话，最近几个月数藏平台批量清退 2022.12.12……【自媒体】2022年11月有37家数藏平台清退关门：神马艺术、爱优藏、大牛教藏、要链META、第一艺术、猿艺术、TimeART、SPACE9、艾珠原创、壹帆数字、MO未来、宇亩一号、星辰艺术、易辰艺术、尘境艺术、艺图数藏、悉原META、玖泷艺术、云中数艺、元狐艺术、敏博文创、万藏艺术、早尧文创、天阙艺术、极链空间、飞天META、女娲艺术、CNT数藏、巨象文创、千里ART、起飞文创、道鱼文创、中龙文创、境殿艺术、亦趣艺术、完美META、哈森艺术
  2022年12月12日周一，有三家数字艺术收藏品平台在同一天发布公告清退关门：第十艺术Meta、弘一艺术Art、DogeBox（狗狗数藏）

• 深圳市宝安区唐颖、李林峰涉嫌合同诈骗罪、非法处置查封的财产罪一案 2022.12.14……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人唐颖、李林峰以淘车宝贝（深圳）汽车服务有限公司、深圳淘车汽车服务有限公司等公司的名义通过将租赁的车辆出售、以租赁的车辆骗取融资等方式骗取被害人款项，涉案金额人民币2000余万元。

• FTX 加密货币交易所 2022.12.14……【媒体报道】根据美国纽约南区的起诉书，Sam Bankman-Fried 被指控犯有电汇欺诈和共谋滥用客户资金等八项刑事罪名。FTX 创始人 周一在巴哈马被捕，并于周二在拿骚（Nassau）法院被传讯。
  FTX 的新任首席执行官 John J. Ray III 在众议院金融服务委员会作证，提供了有关公司调查的新细节。
  美国证券交易委员会周二 指控Bankman-Fried 在其失败的加密货币交易所 FTX中欺骗投资者。

• FTX 加密资产交易平台 2022.12.13……SEC 指控 Samuel Bankman-Fried 在加密资产交易平台 FTX 中欺诈投资者

• FTX 加密货币交易所 2022.12.12……【媒体报道】FTX 新任首席执行官将向国会通报破产加密公司的“支出狂潮”，向内部人士提供贷款

• FTX 加密货币交易所 2022.12.12……【媒体报道】Bankman-Fried，名誉扫地的 FTX 加密货币交易所前首席执行官，在巴哈马被捕

• “AV8D”电信诈骗组织案 2019.9.23-2019.1.31……【法院判决书】被告人梁定维、叶信治、卓义程、许文龙、黄凯培、郑英墙、邱言平、袁选纬、袁丽、黄静、袁小平、王小燕、姚丽娜、杨华、王录安、王辉辉、吴顺贵、马云姣、杨华荣、林章仔、曾道、赵家银犯诈骗罪一审刑事判决书（2019.1.31）……被告人梁定维、叶信治、卓义程、许文龙、黄凯培、邱言平、袁选纬、袁丽、黄静、袁小平、王小燕、姚丽娜、杨华、王录安、王辉辉、吴顺贵、马云姣、杨华荣、林章仔、曾道、郑英墙、赵家银犯诈骗罪一案二审刑事裁定书（2019.9.23）……原审被告人梁定维的供述供称，梁定维在2015年底从事电信诈骗活动时，通过郑英墙认识了袁小平、袁丽等人，并派卓义程、黄凯培到肯尼亚一个电信诈骗窝点学习电信诈骗的方法，回来之后就开始在印度尼西亚从事电信诈骗活动。2016年，“二哥”出资，由梁定维组织一个电信诈骗窝点，并负责窝点的运营和管理，给梁定维纯利润的两成。梁定维叫了黄凯培和卓义程，“二哥”派“电脑手”叶信治过来帮忙，然后梁定维等四人筹建电信诈骗窝点后就开始实施电信诈骗。2016年10月，梁定维又叫梁文祥、梁文龙、郑英墙来到犯罪集团一起从事电信诈骗，郑英墙叫袁丽、袁小平、赵家银过来，黄凯培叫姚丽娜、“阿华”等人过来，“二哥”叫王小燕、邱言平、王录安、王辉辉等人过来。叶信治是“电脑手”，卓义程负责统计每天每个人诈骗的业绩，梁文龙负责每月统计发放每个人的工资。
  2017年3月，梁定维通知梁文祥、梁文龙、黄凯培、卓义程、姚丽娜、王小燕等人开工，梁文龙通知郑英墙开工，“二哥”通知叶信治、洪义展、许文龙、邱言平、“桂”等人开工，郑英墙来的时候带了袁小平、袁丽、赵家银、袁选纬、马云姣、吴顺贵、黄静、杨华；邱言平带了杨华荣、曾道、田明通、王录安、王辉辉、林章仔。郑英墙、邱言平带人来诈骗团伙参加电信诈骗，是要按照他们带来的每个人的业绩进行提成，邱言平的提成比例是4%，郑英墙的提成比例是1%，郑英墙还领取每人1000元的介绍费。赵家银是给郑英墙打下手，他们两人每人每月10000元，赵家银没有提成。
  剧本主要就是冒充邮政局、公安局、检察院的工作人员，针对中国大陆人员进行诈骗。每天上班以后由叶信治选择每天拨打电话的地区和号段，选择好后叶信治会将对应的邮政局的地址写在一楼黑板上，然后由叶信治通过号码群呼系统将号码段输入平台，然后系统就会发送一段内容是“你好邮政局的，你有一份邮件未签收，如需查询请按9”的语音，受害者上当按9号键之后，电话就会转接到一线话务员，一线话务员就会冒充邮政局的工作人员问对方需要查询什么东西，还会以查询邮件需要提供身份证号、手机号、姓名等来骗取受害人个人信息，之后一线话务员会谎称受害者在武汉市邮政银行办有一张信用卡消费欠费，需要受害者偿还，受害者会说没有在武汉市邮政银行办过卡，一线话务员会说是不是受害者的身份被别人冒用办理了信用卡，叫受害人赶紧到武汉市公安局报案，然后一线话务员就谎称将电话转接到武汉市公安局，之后二线话务员接到电话后会冒充武汉市公安局的民警受理他们的报案。二楼的人就会想方设法的诱骗受害人向他们提供的银行卡里面转钱，账号是二楼的人联系“车行”要的。语音包是他们找使用群呼系统的系统商做的，具体是叶信治联系的。他们公司对外的名称是“AV8D”，这是他们诈骗团伙和“车行”、群呼系统商联系使用的名字。一线底薪6000到10000元不等，提成6%，二、三线没有底薪，提成15%，叶信治只拿固定工资，一个月10万台币。
  公司的制度是梁定维规定的。8点上班，17点下班吃饭，中间休息半个小时，19点开会，上班时间手机统一上交，下班再领取，上班迟到两三分钟扣500元人民币，每半个月可休假一天，每个月可休假两天，休假只能在别墅里，不能外出，周末也要上班。二楼有监控，二楼人员安排了值班表，安排两个二三线的人员在17点至19点负责看监控，主要是看附近有没有陌生人或者警察来抓他们。梁定维对卓义程统计的他们团伙从2017年7月1日至7月29日总共诈骗成功374笔，5042750元没有异议。只要是公安通过诈骗团伙的网络电话，U盘内的录音、电脑内的skype聊天记录的信息核实的被诈骗受害人及诈骗成功的金额，都没有异议。

• 书画挂售平台涉嫌违法犯罪 2022.12.11……【警方通告】关于书画挂售平台涉嫌违法犯罪的预警通告：近日，宁夏银川市金凤区警方接到多名群众报案称，在书画挂售平台投资被骗，涉及金额较大，给辖区群众造成严重的经济损失。