分类：未分类

深圳海峡视界文化科技传媒有限公司周杰涉嫌合同诈骗罪一案 2022.12.7……【检察院通告】犯罪嫌疑人周杰涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人周杰等人于2017年9月注册成立深圳海峡视界文化科技传媒有限公司，2017年9月至2019年3月期间，上述公司通过虚高被害人文玩藏品的价值，虚构公司实力雄厚、藏品交易成交率高等方式诱骗被害人与公司签订服务合同，假借帮客户海外拍卖、展销藏品之名收取高额服务费用。
福建泉州市玖仟网络科技有限公司涉嫌非法经营案 2022.12.6……【警方通告】泉州市玖仟网络科技有限公司涉嫌非法经营一案已由我局立案侦查。凡是在泉州市玖仟网络科技有限公司涉嫌非法经营犯罪活动中的投资人，截止公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起一个月内持本人有效身份证件、开户资料、银行转账明细及相关证明材料，到泉州市公安局泉秀派出所申报登记。请投资人听从办案人员安排，有序进行登记报案工作，逾期未到公安机关登记或不配合提供上述证明材料的，视为自动放弃相关权利，请投资人互相转告周知。
天道教育（北京天道恒信咨询有限公司） 2022.12.2……【媒体报道】老牌留学机构天道教育面临经营困局。
天道教育部分员工在11月28日收到北京天道恒信咨询有限公司声明函邮件，内容与网上流传文件一致，称受疫情持续蔓延、外出留学人员锐减，导致员工工资未能按约及时充分发放，“公司面临严重债务危机。”
天道教育员工整理的待退费统计表格显示，截至发稿，学生待退金额高达1423.18万元，员工欠薪达132万元。
天道教育成立于2002年，作为早期成立的留学机构，天道教育是继太傻留学后，第二家在国内开启留学直申业务的公司，提供各类留学课程、留学咨询以及职业规划服务，并通过大量的市场营销和名师效应，积累吸引了大批留学生。天道教育曾宣称，自成立以来，帮助学员收获超七万个海外名校本硕博offer。
天眼查APP显示，天道教育的运营主体——北京天道恒信咨询有限公司成立于2006年，注册资本200万元，石凌空和李丽芳分别持股50%，据天道教育前员工称，二人为夫妻关系。
天道教育维权群中，有来自北京、上海、深圳、四川、福建、山东多地的消费者，单个学员待退金额在1万-23万元不等，截至发稿，累计待退学费已超1400万元。
欠薪问题同样严重。
从员工处获得的内部文件显示，自2020年新冠疫情开始，天道教育延发工资，社保公积金缴纳不及时，例如管理岗位不发绩效，员工面临50%-80%不等的薪资打折，有员工只拿到上海最低工资2000多元。其在北京、上海、西安、成都等地分公司都存在欠薪问题。管理层称公司正在融资，让员工继续签约客户就有机会发工资。
就在上述声明承诺“将优先支付员工工资”的同时，创始人石凌空却失联了。
天道教育员工于10月28日始联系不上石凌空，并于次日发现自己的社保断交。11月28号，由于拖欠房租，上海分公司所在的大楼物业拉闸关门，员工只能带个人物品回家。
此前，一位员工在公司内部来往邮件中称，公司监控录像显示，石凌空在11月23日、24日深夜带走了公司的苹果电脑、随身物品、财务凭证以及其他重要资料。
12月1日上午，上海天道教育员工和家长前往黄浦区南京东路派出所报案，现已由经侦先上报文旅局和教育局。成都和北京学员已于近日报警。
上海北广投多项直接或间接投至爱驰集团、广微集团、万象公司的股权、债权融资产品未按期兑付 2022.11.26……【公司方发布】（网传）2022年11月26日，上海北广投资管理有限公司、上海北广投私募管理有限公司发布公告称，上海北广投资管理有限公司、上海北广投私募管理有限公司（以下称“本公司”）、上海北隆投资管理有限公司、上海至卿投资发展有限公司、上海绿兴投资管理有限公司、苏州国瑞活力投资管理有限公司（以下合称“管理人”）作为管理人涉多项股权、债权融资产品（以下简称“产品”）直接或间接投至爱驰集团、广微集团、万象公司（以下合称融资方）。现爱驰集团、广微集团实际控制人陈炫霖的个人原因，已引发融资方经营管理出现不确定性，部分产品本金、利息未按期兑付。（2014年P2P最火爆的时候，陈炫霖成立了一家定位汽车全产业链的P2P金融服务平台——链车金服，其产品“链车宝”自称是有车辆经销商真实抵押物的出借投资类产品，预期年化收益率在 5-10% 之间。不过随后在2017年P2P平台纷纷遭遇爆雷时，链车金服也未能幸免的遭遇借款逾期，但陈炫霖幸运的全身而退）
李金龙等21名被告人特大跨境电信网络诈骗案 2022.11.3-2022.5.10……【法院发布】二审维持原判。涉案的李金龙等21名被告人因犯诈骗罪获刑，其中李金龙系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产……2019年4月至2021年3月期间，李金龙等与他人出资在菲律宾设立公司，邀请、招募人员到该公司，成立推广部、客服部、财务部，利用“M8彩票”“彩经彩票”“澳客彩票”“阿里彩票”“乐天”等网站平台实施诈骗。以李金龙为首的诈骗集团通过发送引流短信、微信添加好友等方式，诱使被害人添加犯罪集团人员为微信好友，编造虚假身份、采用特定话术针对不特定的对象“谈感情”，骗取被害人信任，引导被害人进入诈骗网站进行博彩游戏，并在其控制下的客服平台充值，犯罪集团在后台操控骗取受害人钱财，俗称“杀猪盘”。通过上述诈骗模式，该诈骗集团共骗取全国25个省市自治区近2000名受害人的资金共计1.47亿元。
恒大地产 2022.12.2……【媒体报道】12月2日消息，今日关于恒大以及许家印的消息疯传，对此，接近恒大人士予以了否认，相关传闻为假消息。该人士并表示，12月2日上午有恒大员工向许家印汇报了相关工作，且13时左右，许家印在恒大相关高管群还发布了一条关于加强复工复产的语音消息。
佳兆业地产集团旗下理财平台锦恒财富 2022.12.2……【公司方发布】关于锦恒财富产品实物抵款相关问题的答复
浙江湖州市吴春华等人诈骗罪一案 2022.11.30-2018.11.12……【资金清退】案款发放。已委托工商银行通过“涉众案款发放平台”为受害人开展资金清退业务。受害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。……吴春华等7人涉嫌诈骗罪的主要事实是：注册成立了湖州市新智谷贸易有限公司，借湖州产权交易中心的名义，建立“湖州产权挂牌转让系统”平台软件，采用“电商+金融+现货”的模式，将普通商品包装成高档、限量产品，诱骗散户在平台上以所售产品涨跌价格为标准进行买卖交易。同时，在交易平台上设立十余个特定交易账户，操盘手利用特定交易账户进行不断的买进卖出，使该交易平台的产品价格不断波动，造成市场活跃的假象；通过系统后台将酒票、茶票以极低的价格直接划拨至特定交易账户内，通过哄抬价格，趁价格高位时开放交易；推出交割配新模式，刺激散户为了实现配新而在价格高位进行交割，从而大肆骗取被害人资金。
泛海控股集团 2022.11.29……【公司方发布】泛海控股：“17泛海MTNO01”本息5.7亿元将延期兑付。
11月29日，泛海控股股份有限公司（000046.SZ）披露关于“17泛海MTN001”、“18泛海MTN001”的处置进展公告。
公告称，2021年12月1日，泛海控股未能按期、足额偿付泛海控股“17泛海MTN001”（债券代码：101769004）回售部分债券本息。
“17泛海MTN001”发行总额5.4亿元，债券余额5.4亿元，债券起息日为2017年3月20日，债券期限3+2年，存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券利率为7.5%。应付本息金额总计约5.738亿元。
另外，泛海控股未能在2021年8月30日按期、足额偿付另一笔债券“18泛海MTN001”（债券代码：101800969）的年度利息及回售部分债券本金。
“18泛海MTN001”发行总额7亿元，债券余额7亿元，债券起息日为2018年8月29日，债券期限3+2年，存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券利率8.5%，回售金额6.41亿元，应付本息金额为7.005亿元。
泛海控股称，公司原计划在2022年12月1日对“17泛海MTN001”债券回售部分债券本金及应付利息，考虑到公司资产处置进展及流动性状况，公司计划继续延期兑付本息。后续，公司将继续推进资产优化处置、子公司引战等工作，争取尽快完成本期债券兑付。
对于“18泛海MTN001”，泛海控股称，公司正全力推动落实资产优化处置、子公司引战等工作，争取尽快完成本期债券兑付。
大鹏教育（北京知金大鹏教育科技有限公司） 2022.11.18……【公司方发布】2022年11月18日。各位大鹏学员：大家好!感谢大家一直以来对我公司的支持与厚爱!我公司经营发生严重困难。面对罕见的困难、风险和危机，公司已进入紧急状态，已在竭尽所能采取优化管理、大幅度收缩团队等自救措施。公司仍将全力保证在读学员的课程交付。但由于团队的缩减，针对公司在读学员，公司会将直播课程转为录播课程，并停止作业点评和助学等服务。为弥补学员损失，公司已经为所有在读学员开放了所购买课程的完整回放，同时为在读学员提供本学院、跨学院的录播赠课，共计有 200 余门课程，超过 4000 个课时可供在读学员随时观看。再次抱歉给大家带来的麻烦。特此公告。