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海南白沙盛天房地产投资有限公司涉嫌合同诈骗案 2022.11.17……【警方通告】2022年8月以来，白沙黎族自治县公安局正在侦办白沙盛天房地产投资有限公司涉嫌合同诈骗罪一案，经查该公司及其法人代表陈某某在白沙县中环广场项目的商品房销售中，存在“一房二卖、三卖”的情况，最终导致大量购房者未得到所购买的房产，也未得到白沙盛天房地产投资有限公司退还的足额购房款。目前本案涉及被害人众多，部分被害人未及时向公安机关报案，报案登记通告对象：购买白沙县牙叉中路中环广场项目的商品房，且与白沙盛天房地产投资有限公司签订购房协议书或购房合同，有实际支付购房款，最终未得到所购的商品房（未备案登记或未实际入住），且未得到白沙盛天房地产投资有限公司退还的足额购房款。满足以上条件，尚未到公安机关报案登记的被害人（已报案登记的除外）。
“汇能共享”APP和“同心社区Pro”APP涉传、涉非的预警提示 2022.11.17……【官方发布】近期，浙江桐庐县金融办会同县公安局、县市场监管局在日常工作中发现：2022年5月始，相关人员通过手机下载“汇能共享”和“同心社区Pro”两款APP软件，并进行项目投资。该类软件以投资境外电站等项目为噱头非法吸引公众投资，投资金额3600元至960000元不等，投资期限3天至500天不等，并许诺高额收益率（最高年化超200%)。同时存在推荐奖励及团队计酬模式，将合伙人等级分为1-9级合伙人，推行层级奖励。经多部门联合分析，该投资项目存在非法集资和传销嫌疑，有巨大风险隐患!
盛大金禧（湖南盛大金禧金融服务有限公司） 2022.11.19……【自媒体】盛大金禧谢幕（爆雷），在2022年11月19日星期六这一天，正史记载的是盛大金禧在自家微信公众号发布的2则清退通告（显示的推送时间为凌晨0点03分），野史记录的是自媒体、微博、抖音、群聊等各种渠道五花八门的小道消息
盛大金禧（湖南盛大金禧金融服务有限公司） 2022.11.19……【公司方发布】盛大金禧公司关于良性清退工作有关事项的公告（经历过P2P爆雷的，看到这些，内心平静再无波澜）
盛大金禧（湖南盛大金禧金融服务有限公司） 2022.11.19……【公司方发布】盛大金禧自主良性清退建议方案
盛大金禧（湖南盛大金禧金融服务有限公司） 2022.11.17……【公司方发布】近日有不法分子伪造公文冒充盛大金禧进行电信诈骗
广西南宁五维益学 2022.11.10……【自媒体】南宁五维益学东葛校区倒闭!……这家培训机构到底出了什么问题？培训机构股东对于关门停业原因有不同说法：在这家培训机构的桃源校区门外张贴有一张公告。这一份盖有广西五维益学教育管理有限公司公章的公告显示，五维益学少儿素养中心东葛校区和桃源校区都属于该公司旗下，这家公司由广西科嘉艺营销广告有限责任公司和广西益学教育科技有限公司共同出资设立，科嘉艺公司是占股55%的“大股东”，益学公司是占股45%的“小股东”。两个校区之所以关门，原因之一是“小股东”益学公司及关联方拒不支付拖欠公司的大量费用，公司出现资金困难，无法继续经营，可能进入破产清算程序。但是“小股东”益学公司及多家关联方却陆续发布声明反驳了这个说法，表示“大股东”科嘉艺公司是五维益学的实际经营方和控股人，如今的情况是科嘉艺公司不仅拖欠他们款项，还单方面宣布关门停业，甚至把责任推给益学公司及关联方。……【科嘉艺一方声明：各位学员家长、联营机构：广西五维益学教育管理有限公司(下称公司)由广西科嘉艺营销广告有限责任公司(下称科嘉艺)与广西益学教育科技有限公司(下称益学)投资设立，注册资金580万元人民币，科嘉艺持股55% (认缴出资319万元，已经实缴现金出资319万元)，益学持股45%(认缴出资261万元)。由于公司股东益学及关联方拒不支付拖欠公司的大量费用，公司资金出现困难，无法继续经营，经公司研究决定自2022年11月10日起公司东葛校区暂停营业。】……【广西益学一方声明：致各位五维益学家长朋友们、广西民办教育行业同行校长朋友们、关心支持益学的各界朋友们，近日两次(10月13日，10月27日)收到五维益学的经营方凯宁投资集团科嘉艺公司提请对五维益学破产清算的通知。“公司现有现金已经无法继续经营，应收款大，应付款多，资不抵债，依章程由公司股东会决议成立清算小组处理公司债券债务及清算期间的运营，股东代表及相关方参加。”在双方未达成一致的情况下，五维益学的实际控制人、凯宁投资集团科嘉艺法定代表人在11月3日和10日凌晨发出公告，以五维益学和菲雅托管的名义发出，将责任完全推给广西益学和关联各方。我们此前一再隐忍退让，没有公开此事。】
FTX加密货币交易所 2022.11.17……【媒体报道】FTX 新任首席执行官约翰·雷三世 (John Ray III) 拥有数十年指导公司渡过破产的经验，其中包括 2001 年声名狼藉的安然公司倒闭后的经历。但在他的职业生涯中，他所看到的一切都无法与上周宣布破产前加密货币交易所的问题相提并论。……雷在周四提交的法庭文件中说：“在我的职业生涯中，我从未见过像这里发生的公司控制如此彻底的失败，以及完全缺乏可信赖的财务信息。”（”Never in my career have I seen such a complete failure of corporate controls and such a complete absence of trustworthy financial information as occurred here,” Ray said in court documents filed on Thursday.）……前首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 领导下的缺陷包括对 FTX 加密资产价值的计算不准确；员工对公司现金持有量的管理草率；人力资源实践不佳，法庭文件表明。……雷是一名芝加哥律师，被称为重组专家，重组了抵押贷款机构 Residential Capital、油轮公司 Overseas Shipholding 和其他大公司。他在法庭文件中说，FTX 失败的部分原因是该公司“掌握在极少数缺乏经验、不成熟且可能受到损害的个人手中”。（FTX failed in part because the company was “in the hands of a very small group of inexperienced, unsophisticated and potentially compromised individuals,” he said in the court filings.）……“FTX.com 业务最普遍的失败之一是缺乏持久的决策记录，”文件称。“Bankman-Fried 先生经常使用设置为在短时间后自动删除的应用程序进行交流，并鼓励员工也这样做。”（”One of the most pervasive failures of the FTX.com business in particular is the absence of lasting records of decision-making,” the documents state. “Mr. Bankman-Fried often communicated by using applications that were set to auto-delete after a short period of time, and encouraged employees to do the same.”）……FTX 曾经是加密世界的宠儿，三年内获得了近 20 亿美元的私募股权投资。该公司上周以惊人的方式倒闭，宣布第 11 章破产并在整个加密行业引发冲击波。Bankman-Fried 上周从公司辞职，目前正在美国和国外接受可能的证券违规调查。
FTX加密货币交易所 2022.11.18……【自媒体】明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔•卡什卡利（Neel Kashkari）周五（11 月 18 日）在自己的社媒上写道：这很有趣，但太狭窄。这不是一个严肃行业中一家欺诈公司的案例，加密的整个概念都是无稽之谈，无助于支付，没有通胀对冲，没有稀缺，没有税务机关，只是一个投机和更大的傻瓜的工具。（原文：This is interesting but 2 narrow. This isn’t case of 1 fraudulent company in a serious industry. Entire notion of crypto is nonsense. Not useful 4 payments. No inflation hedge. No scarcity. No taxing authority. Just a tool of speculation & greater fools.）……卡什卡利的此番严厉评论是对《华尔街日报》(Wall Street Journal) 同一天发布的一篇“为什么投资专家对 FTX 如此着迷”的文章的回应，该文章探讨了许多投资者如何以及为何对这家倒闭的交易所的虚假信号视而不见。卡什卡利特意在自己的社媒上截图了这篇文章并做出上述评论。……多年来，卡什卡利一直是强烈的加密货币怀疑论者。2021 年，疯狂的狗狗币，他称狗狗加密币为“庞氏骗局”，认为加密货币行业充斥着“欺诈、噪音和混乱”。
云南普洱市思茅区李兴东涉嫌诈骗案 2022.11.16……【警方通告】普洱市公安局思茅分局于2022年4月26日对李兴东涉嫌诈骗案立案侦查。犯罪嫌疑人李兴东以代办公租房名誉，以收取代办费用为名骗取被害人大量钱财。请涉及以上情况且未到公安机关报案的被害人于通告之日起1个月内到普洱市公安局思茅分局振兴路派出所报案。